公司动态 - 海创药业在成都天府国际生物城举行总部基地启用暨氘恩扎鲁胺软胶囊上市盛典 [2] - 氘恩扎鲁胺软胶囊为自主研发的1类抗癌国产创新药 [2] - 公司总部基地启用以"海扎根而行 创良药济世"为主题 通过"生命之树"叙事主线展示十二年发展历程 [3] - 董事长陈元伟表示氘恩扎鲁胺软胶囊上市是公司发展重要里程碑 标志着开始兑现"创良药 济天下"使命 [3] 产品信息 - 氘恩扎鲁胺软胶囊是全球首款氘代新型ARi（雄激素受体抑制剂） [3] - 该产品在2025浦江前列腺癌学术大会首次亮相并获学界高度关注 [2] - 临床研究HC-1119-04显示产品显著改善疾病进展和生存期 且安全性出色 未见跌倒、癫痫等不良事件 [2] - 产品代谢平稳 剂量更低 疗效显著 降低药物相互作用影响 不影响心血管代谢等合并症用药 [3] 专家评价 - 上海瑞金医院徐丹枫教授认为产品为mCRPC患者提供更安全便利的治疗选择 [2] - 北大肿瘤医院杨勇教授指出产品在mCRPC后线患者中展现优异疗效和安全性 是潜力药物 [2] - 复旦肿瘤医院朱耀教授强调产品作为全球首款氘代ARi的临床优势 [3] 战略规划 - 公司实现从研发创新向产业赋能的关键跃升 [3] - 未来将加速推进多款抗癌药及代谢性疾病药物全球布局 [3] - 专注于癌症和代谢性疾病的全球化创新药物研发 [3]

可转债发行 - 2022年8月18日发行430万张可转换公司债券，总额43000万元[4] - 可转债期限2022年8月18日至2028年8月17日，2022年9月14日在上交所挂牌交易[4][5] - 初始转股价格30.98元/股，2023年5月19日起调整为30.91元/股[5] 转股情况 - 2025年4月1日至6月30日转股数量为0股[3][6] - 截至2025年6月30日，累计7000元转股，数量224股，占比0.000124%[3][6] - 截至2025年6月30日，未转股金额429993000元，占比99.998372%[3][6] 股本情况 - 2025年3月31日和6月30日，限售股0股，无限售股180000224股，总股本180000224股[8]

可转债发行 - 公司发行430万张可转换公司债券，募集资金4.3亿元，净额4.23亿元[7][56] - 可转债于2022年9月14日在上海证券交易所挂牌交易[8] - 期限为2022年8月18日至2028年8月17日[14] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[15] - 初始转股价格为30.98元/股，当前调整为30.91元/股[22][23] 业绩情况 - 2024年度营业收入3.39亿元，同比增长22.88%[52][54] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 5727.49万元，同比增亏3767.19万元[52] - 2024年整体毛利较2023年减少884.74万元[52] - 2024年管理及财务费用同比分别增加1029.97万元、1961.28万元[52] - 2024年末总资产25.64亿元，比上年末增加4.76%；归属股东净资产9.43亿元，比上年末下降5.63%[54] 产品销售 - 2024年新产品实现销量50余吨、营收超2000万元[53] - 电工PI薄膜两类产品收入同比分别增长37.34%和10.95%[54] 项目进展 - 嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目计划总投资13.00亿元，IPO募资2.18亿元已用完[44][45] - 2024年该项目投入1797.85万元，累计投入3.22亿元，进度97.5%[64] - 2024年该项目营收1.60亿元，净利润 - 3043.02万元[66] 资金使用 - 补充流动资金及偿还银行借款累计投入9313.97万元，进度100.6%[64] - 截至2024年12月31日，累计使用可转债募集资金4.15亿元，专户余额1115.32万元[57] 其他情况 - 2025年1月公司主体及“瑞科转债”信用等级由A+下调为A[43][85] - 2025年4月11日，公司董事会成员变动超过三分之一[86]

业绩总结 - 公司全资子公司收到政府补助款3189万元[3] - 补助属与资产相关补助[3][4] - 补助未经审计，会计处理及损益影响以审计结果为准[4]

公司核心产品获批上市 - 海创药业旗下氘恩扎鲁胺胶囊于5月29日获批上市 用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）成人患者 [2][3] - 该产品是国内前列腺癌领域首个氘代机制的创新药物 也是国内首款获批治疗该适应症的国产创新药 [3] - 氘恩扎鲁胺的上市将终结公司多年"零药品收入"状态 [4] 产品研发与商业化进展 - 氘恩扎鲁胺软胶囊研发历程波折 2023年3月首次提交上市申请 后因原料药问题撤回 同年11月重新提交申请 [3] - 公司已建成符合国际GMP标准的成都研发生产基地 并组建专业营销团队为商业化做准备 [4] - 2019-2024年公司归母净利润累计亏损17 03亿元 主要因无商业化产品且持续高研发投入 [4] 前列腺癌市场规模与竞争格局 - 2022年全球前列腺癌新发病例达146 7万例 中国新发病例13 4万例 发病率呈上升趋势 [3] - 原研药恩扎鲁胺2024年全球销售额达56 7亿美元 是前列腺癌市场重磅药物 [5] - 国内已有豪森药业、齐鲁制药等企业的恩扎鲁胺仿制药获批 专利到期后仿制药竞争将加剧 [5] 产品差异化与市场挑战 - 氘恩扎鲁胺作为氘代药物需与原研药恩扎鲁胺（覆盖三大适应症）直接竞争 [5] - 原研药专利2026年到期 但国内仿制药已通过专利无效诉讼提前布局 [5]

会议安排 - 会议将于2025年5月27日15:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月20日至5月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@rayitek.cn提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司高管包括副董事长兼总经理汤昌丹、独立董事黄华、财务总监黄泽华、董事会秘书李涛将出席说明会 [2] 会议内容 - 公司将就2024年度经营成果、财务状况及投资者普遍关注的问题进行交流 [2] - 交流范围限于信息披露允许的范畴 [2] 后续安排 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [3] - 咨询联系人柳南舟，电话0755-29712290，邮箱ir@rayitek.cn [3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月27日15:00 - 17:00参加2024年度科创板行业集体业绩说明会[3][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 会议方式为网络文字互动[3][6] 投资者参与 - 投资者可在2025年5月20 - 26日16:00前提问[3][7] - 可在2025年5月27日15:00 - 17:00在线参与[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 其他 - 公司于2025年3月22日披露2024年年度报告[3] - 公告发布时间为2025年5月17日[11]

股东减持计划 - 公司股东国投高科技投资有限公司计划通过集中竞价方式减持不超过1,800,002股，占公司总股本比例1.0000% [1] - 减持期间为2025年5月30日至2025年8月29日，减持价格按市场价格确定 [1][2] - 国投高科当前持有公司20,466,447股，占总股本11.3702%，均为IPO前取得且已解除限售 [2][4] 股东背景 - 国投高科为公司直接持股5%以上股东，持股比例为11.3702% [3][4] - 股东身份为控股股东、实控人及一致行动人 [3] 公司上市及募资情况 - 公司于2021年4月28日在上交所科创板上市，发行4500万股，发行价5.97元/股，募集资金总额2.6865亿元，净额2.1832亿元，比原计划少1.82亿元 [4][5] - 2022年发行可转债募集资金4.3亿元，两次募资合计6.9865亿元 [5][6] - 上市发行费用5033.09万元，其中保荐及承销费用3420万元 [5] 财务表现 - 2024年营业收入3.39亿元，同比增长22.88%，但归属于上市公司股东的净利润亏损5727.49万元，亏损同比扩大 [6][7] - 2024年经营活动现金流净额1.38亿元，同比增长125.20% [6][7] - 2025年第一季度营业收入7925.69万元，同比增长44.88%，但净利润亏损1841.49万元，亏损同比扩大 [7][8]

品大事 - 金诚信拟投资约2.31亿美元建设Alacran铜金银矿项目 追加收购CMH公司5%股权后持股比例达55% 主导项目开发建设 [3] - 华神科技子公司拟2亿元出售上海凌凯5.4019%股份 交易完成后不再持有该公司股权 [4] - 招商银行拟出资150亿元全资发起设立金融资产投资公司 将成为公司一级子公司 丰富综合化经营牌照 [5][6] 观业绩 - 华虹公司第一季度营收39.13亿元同比增长18.66% 净利润2276.34万元同比减少89.73% 产能利用率保持满载 [7] - 金龙汽车4月份客车销售量3611辆同比减少3.91% 生产量4361辆同比减少5.79% [8] - 正邦科技4月销售生猪60.98万头同比上升235.93% 销售收入7.38亿元同比上升174.29% 商品猪销售均价14.44元/公斤 [9] - 融创中国4月合同销售金额11亿元 累计1-4月销售金额112亿元 销售均价25750元/平方米 [10] - *ST傲农4月生猪销售量13.28万头同比减少14.42% 生猪存栏53.96万头同比增加15.06% [11][12] 签大单 - 平高电气及子公司合计中标17.51亿元国家电网采购项目 占2024年营收14.12% [13] - 国网信通全资子公司中标4.77亿元国家电网采购项目 [14] - 东方铁塔及子公司中标1亿元国家电网采购项目 占2024年营收2.39% [15] - 交建股份联合体中标7.04亿元工程总承包项目 公司承担3.52亿元工程量 占2024年营收8.43% [16] 增减持 - 瑞华泰股东国投高科拟减持不超过1%公司股份 [17][18] - *ST庚星控股股东拟增持3000万元-6000万元公司股份 [19] - 乐鑫科技股东乐鑫香港拟减持不超过1.2032%股份 高管邵静博拟减持0.0054%股份 [20] 做回购 - 四川美丰拟5000万元-7000万元回购公司股份 用于注销减资 回购价格不超过10.07元/股 [21]

品大事 - 金诚信拟投资约2 31亿美元建设Alacran铜金银矿项目 追加收购CMH Colombia S A S 5%股权后持股比例将达55% 主导后续开发建设 预计投产后将完善公司产业布局并推动业务发展 [3] - 华神科技子公司星瑞药业拟以2亿元出售上海凌凯5 4019%股份 交易完成后不再持有该公司股权 [4] - 招商银行拟出资150亿元全资发起设立金融资产投资公司 初始注册资本150亿元 将成为公司全资一级子公司 旨在丰富综合化经营牌照并提升服务实体经济能力 [5] 观业绩 - 华虹公司第一季度营收39 13亿元 同比增长18 66% 净利润2276 34万元 同比减少89 73% 产能利用率保持满载但行业面临不确定性 [7] - 金龙汽车4月客车销售量3611辆 同比减少3 91% 生产量4361辆 同比减少5 79% [8] - 正邦科技4月销售生猪60 98万头 同比上升235 93% 销售收入7 38亿元 同比上升174 29% 1-4月累计销售生猪225 75万头 同比上升104 45% [9] - 融创中国4月合同销售金额11亿元 销售面积8 5万平方米 销售均价12940元/平方米 1-4月累计销售金额112亿元 [10][11] - *ST傲农4月生猪销售量13 28万头 同比减少14 42% 月末存栏53 96万头 同比增加15 06% [12] 签大单 - 平高电气及子公司合计中标国家电网采购项目17 51亿元 占2024年营收14 12% [14] - 国网信通全资子公司中标国家电网采购项目4 77亿元 预计对业绩产生积极影响 [15] - 东方铁塔及子公司中标国家电网采购项目1亿元 占2024年营收2 39% [16] - 交建股份联合体中标7 04亿元工程总承包项目 公司承担3 52亿元工程量 占2024年营收8 43% [17] 增减持 - 瑞华泰股东国投高科拟减持不超过1%公司股份（180万股） [19] - *ST庚星控股股东拟增持3000万-6000万元公司股份 不设价格区间 [20] - 乐鑫科技股东乐鑫香港拟减持不超过1 2032%股份（135万股） 高管邵静博拟减持0 0054%股份（6029股） [21][22] 做回购 - 四川美丰拟5000万-7000万元回购股份用于注销 回购价格不超过10 07元/股 [24]