股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配方式 - 利润分配可采取现金、股票或两者结合，优先现金分红[2] 现金分红条件 - 实施现金分红需满足可分配利润等为正等条件[3] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[6] 决策与生效 - 利润分配方案由董事会拟订提交股东大会审议[8] - 股东回报规划经股东大会审议通过生效[11]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事2024年度独立性自查出具专项报告[1] - 黄民、王艳梅、罗勇根未在公司及主要股东单位任其他职务[1] - 三人与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按资产、营收错报金额分重大、重要、一般缺陷[14] - 财务、非财务报告内控有重大、重要缺陷定性标准[14][16] - 报告期公司无各类内控缺陷，未发现未完成整改缺陷[16][17][18]

董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元[1] - 保费支出不超30万元/年，保险期限12个月可续保[1] - 投保人是深圳微芯生物，被保险人含公司及董监高等[1] 会议与议案 - 2025年4月24日召开相关会议，议案已通过审议[3] - 议案提交2024年年度股东大会，董事会提请授权办理[1][3]

人员情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[3] 业务收入 - 2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[3] 客户与收费 - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[4] - 2024年度审计收费188万元，较上一年无增长[11] 风险相关 - 职业保险与风险基金之和超2亿元，2023年赔偿约270万元[5] 聘任情况 - 董事会同意续聘为2025年度审计机构，待股东大会审议[12][14][15]

现金管理决策 - 2025年4月24日公司审议通过使用自有资金现金管理议案[2][13] - 拟用不超7亿闲置自有资金，期限不超12个月，可循环使用[2][3][6][14] 投资安排 - 投资安全性高、有保本约定产品，不用于质押和证券投资[5][10] 实施安排 - 董事会授权董事长决策，财务部实施[7][11] 收益用途与风险 - 收益补充流动资金，总体风险可控但受市场波动影响[8][10] 监督情况 - 监事会同意使用不超7亿闲置资金进行现金管理[14]

会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议[1] 股票发行 - 会议审议通过公司2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司承诺发行不存在保底保收益或变相保底保收益情形[1] - 公司承诺发行不存在提供财务资助或其他补偿情形[1]

人员情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[1] 业绩数据 - 2023年审计业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[2] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[2] 审计相关 - 2024年续聘毕马威所为外部审计机构[2] - 2025年1月14日进行审前沟通，4月22日进行初审后沟通[3][4] - 毕马威认为公司财务报表合规，保持有效内控并出具无保留意见[3] - 审计委员会认为毕马威按时完成2024年年报审计，行为规范[4]

审计委员会构成 - 2024年公司第三届董事会审计委员会由罗勇根、王艳梅、黄民组成[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开五次会议[3] - 2024年多次会议审议年度、季度报告及相关议案[2][4] 其他工作 - 2024年度认可毕马威华振会计师事务所[5] - 2024年度督促评估内部控制制度[5] 未来展望 - 2025年将秉承原则维护公司与股东利益[6]

业绩数据 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为7613万元，实现扭亏[13] - 2024年公司应收账款余额1.6亿元，较上一年底明显收窄[14] - 至2024年末公司货币资金余额约为3.8亿元[14] - 2022年7月发行可转债募集资金净额4.845373亿元，截止2024年末投入进度达72%[14] - “创新药生产基地（三期）项目”截止2024年末投入进度达64%[15] - “西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目”截止2024年末投入进度达64%[16] 产品情况 - 公司已有2款创新药多个适应症全球上市销售，在五大领域布局多个研发项目[1] - 西达本胺2024年生产约231万片[9] - 西格列他钠2024年销售量较上年增长202%[10] - 西达本胺在中国、日本、中国台湾获批多个适应症[2] - 西格列他钠可改善代谢性疾病，已收录于相关教科书和指南[3] 研发进展 - 报告期内公司研发投入占营业收入的比例为51.49%[4] - 截至2024年末公司在全球累计布局发明专利申请744件，获授权222件[6] - 报告期内西达本胺、西格列他钠新适应症获批上市，CS231295获批临床试验[5] - 西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验样本量增加，入组超90%[17] 生产运营 - 2024年深圳微芯药业开展西达本胺原料药2号线工艺验证及厂房回购工作[9] - 2024年成都微芯药业完成西格列他钠三期五号车间相关工作，等待核查[10] 公司行动 - 2024年公司制定股份回购方案，截至4月3日回购股份74.8388万股，支付资金14995513.61元[21] - 2024年公司将完善管理模式，优化薪酬及激励体系[22] - 公司将统筹发展、业绩与股东回报平衡，探索回报方式[22] - 公司将评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[23] - 公司将专注主业，提升核心竞争力等[24] 信息披露 - 报告期内公司共披露文件150份，回复E互动平台问题77项[18] - 披露投关活动记录表10份，发布公众号文章8篇[18] - 召开业绩说明会3场、投资者开放日1场[18]