公司治理变动 - 欧林生物第六届董事会任期届满 公司依据公司法及科创板上市规则开展董事会换届选举工作 [1] - 公司于2025年7月30日召开第一次职工代表大会 选举程天骏为第七届董事会职工代表董事 [1] - 新董事会由职工代表董事与临时股东大会选举的非职工代表董事共同组成 任期三年 [1] 新任董事背景 - 程天骏为1990年出生中国国籍人士 拥有英国拉夫堡大学硕士学位 2013年加入公司 [2] - 历任财务部 审计部及证券投资部职务 现任证券投资部经理兼证券事务代表 2022年5月起任职工代表监事 [2] - 未持有公司股份 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 符合公司法规定的董事任职资格 [2]

董事会换届选举情况 - 公司于2025年7月30日召开临时股东大会选举产生第七届董事会 包括五名非独立董事（樊绍文 樊钒 张鹏飞 陈爱民 余云辉）和三名独立董事（鞠佃文 陈正旭 段宏）[1] - 职工代表大会选举程天骏为职工代表董事 与上述董事共同组成第七届董事会 任期自股东大会审议通过之日起三年[1] - 第七届董事会第一次会议选举樊绍文为董事长 樊钒为副董事长 任期至第七届董事会届满[2] 董事会专门委员会构成 - 审计委员会由段宏（召集人） 陈正旭 程天骏组成 其中独立董事占半数以上且召集人为会计专业人士[2] - 提名委员会由陈正旭（召集人） 段宏 张鹏飞组成[2] - 薪酬与考核委员会由鞠佃文（召集人） 陈正旭 樊钒组成[2] - 战略委员会由樊绍文（召集人） 余云辉 鞠佃文组成[2] - 各专门委员会委员任期自董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满[2] 高级管理人员聘任 - 聘任樊绍文为总经理 任期三年[3] - 聘任陈爱民为副总经理 谭勇为财务负责人兼副总经理 吴畏为董事会秘书兼副总经理 任期均为三年[3] - 所有高级管理人员任职资格符合《公司法》及科创板上市规则要求 其中董事会秘书吴畏已取得科创板董秘资格并通过交易所备案[4] - 董事会提名委员会和审计委员会已分别对高级管理人员及财务负责人任职资格进行审查[4] 证券事务代表及人员变动 - 聘任程天骏为证券事务代表 其已取得科创板董秘资格 任期至第七届董事会届满[4] - 第六届董事会成员樊绍文 陈爱民 程天骏等继续在新一届董事会或管理层任职 而独立董事乔先生 非独立董事胡成 职工代表董事卢陆等离任[5] - 原监事延华离任后不再担任公司任何职务[5] 新任高管持股情况 - 财务负责人谭勇直接持有公司股票571,440股[6] - 董事会秘书吴畏直接持有公司股票778,400股[6] - 两人与公司持股5%以上股东及其他董事高管无关联关系 且无市场禁入或失信记录[6][7]

公司人事变动 - 欧林生物董事会同意聘任程天骏担任公司证券事务代表 [2]

公司治理变动 - 欧林生物于2025年7月30日召开职工代表大会选举程天骏为第七届董事会职工代表董事 [1]

公司治理结构变更 - 欧林生物2025年第一次临时股东大会于2025年7月30日召开并通过多项议案 [2] - 审议通过取消公司监事会并修订相关制度的议案 [2] - 同时通过修订及废止部分公司治理制度的议案 [2]

公司治理 - 公司第六届董事会任期届满开展换届选举[1] - 2025年7月30日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 选举程天骏为第七届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 程天骏1990年出生，2013年入职，任多职[4] - 程天骏任期三年至第七届董事会任期届满[1]

人事变动 - 2025年7月30日完成第七届董事会换届选举，任期三年[1] - 同日选举樊绍文为董事长，樊钒为副董事长[3] - 同日聘任樊绍文为总经理等多人任职，任期三年[5] - 程天骏任证券事务代表至第七届董事会任期届满[7] - 部分董事、监事、高管因任期届满离任[8] 持股情况 - 谭勇直接持有公司股票571,440股[11] - 吴畏直接持有公司股票778,400股[12] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月31日[10]

核心技术人员变动 - 原李洪光等3人因岗位调整不再为核心技术人员，分别持股731,440股、317,081股、120,000股[4][6] - 新增樊钒等3人为核心技术人员，各有专业成果[7][8] - 变动前、后核心技术人员名单有变化[9] 研发人员情况 - 2022 - 2024年末研发人员分别为122、140、136人，占比27.73%、29.72%、28.94%[9] 相关协议与权属 - 公司享有原核心技术人员任职知识产权，无权属纠纷[6] - 与原核心技术人员签保密及竞业限制协议，无违规[6][7] 新增人员职责 - 樊钒负责整体研发战略制定及项目推动[7] - 李建霖参与疫苗工艺放大研究[8] - 许定花负责流感及黄热病毒疫苗研发[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月30日在成都高新区公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人55人，所持表决权占比41.2651%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》，同意票占比99.9413%[6] - 修订、废止部分治理制度，同意票占比99.9535%[7] 选举情况 - 樊绍文当选非独立董事，得票占比99.2529%[8] - 樊绍文等多人董事会换届选举得票占比超99.8%[9] - 鞠佃文等多人当选独立董事，得票占比超99.3%[10] 律师见证 - 见证律所是北京德恒（成都）律所，律师为刘智勇、郑炜韬[12] - 律师认为会议程序及决议合法有效[13]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于7月30日召开，召集通知7月15日公告，股权登记日为7月23日[2][5] - 现场会议7月30日下午13:00在公司会议室召开，网络投票时间为7月30日[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共55人，代表167,508,905股，占比41.2651%[10] - 出席现场会议股东及代理人9人，代表126,492,711股，占比31.1609%[10] - 参与网络投票股东46人，代表41,016,194股，占比10.1042%[10] - 中小投资者股东及代理人48人，代表41,122,194股，占比10.1303%[10] 议案表决 - 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意167,410,524股，占比99.9413%，获通过[15][17] - 《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》同意167,431,066股，占比99.9535%[18] - 多项选举董事议案同意占比超99%[22][23][24][25][26][30][31][32] 合规情况 - 会议由股东、监事代表与律师计票、监票，德恒律师认为会议合法有效[13][14][35]