发行股票相关会议 - 2024年10月29日第六届董事会十七次会议通过向特定对象发行股票预案等议案[2] - 2025年6月25日第六届董事会二十一次会议通过发行股票竞价结果等议案[2] - 2025年8月18日第七届董事会二次会议通过发行A股股票预案（二次修订稿）等议案[2] 发行情况 - 本次修订预案无需另行提交股东大会审议[2] - 发行文件已在上海证券交易所网站披露[3] - 本次发行需上交所审核通过并经证监会同意注册[3]

募集相关 - 本次发行募集资金总额假设为12,529.29万元[2] - 本次发行股票数量假设为9,138,795股，发行前总股本为40,593.36万股[2] - 本次发行募集资金全部用于“疫苗研发生产基地技术改造项目”[9] 业绩数据 - 2024年当期归属于上市公司股东的净利润为2,075.76万元[3] - 2024年当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1,118.08万元[4] 情景假设 - 情景1假设2025年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2024年度增长10%[2] - 情景2假设2025年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2024年度保持不变[2] - 情景3假设2025年度扣非前后归属上市公司股东的净利润较2024年度下降10%[2] 产品研发 - 公司制定“传统疫苗升级换代 + 创新疫苗开发”双轮驱动产品研发策略，重组金葡菌疫苗已进入Ⅲ期临床试验，进度国际领先[13] - 公司将围绕“超级细菌”疫苗以及“成人疫苗”布局业务，建立产品管线，推动技术商业化[17] 市场情况 - 公司是国内第一家生产吸附破伤风疫苗的民营企业，产品覆盖全国31个省、自治区、直辖市，市场规模逐年扩大[14] 风险与措施 - 本次发行可能导致公司每股收益和净资产收益率等指标下降，股东即期回报存在被摊薄风险[5] - 本次发行后公司基本每股收益和稀释每股收益可能下降，公司承诺采取措施降低摊薄影响[15] 其他策略 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金合规、安全、高效使用[18] - 公司拟用自有资金推进募投项目，募集资金到位后加快建设，争取早日投产[19] - 公司制定《成都欧林生物科技股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，保障投资者利益[21] 承诺相关 - 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出维护投资者利益、履行填补回报措施的承诺[23][24] - 公司按中国证监会等证券监管机构最新规定出具补充承诺[27] - 若违反承诺，公司相关责任主体同意接受证券监管机构处罚或管理措施[27]

融资信息 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金12,529.29万元，用于疫苗研发生产基地技术改造项目[4] - 发行股票数量不超发行前总股本30%[4] - 本次发行对象数量为11名，不超过三十五名[21] - 本次发行价格为13.71元/股[25] - 定价基准日为2025年6月17日[26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 假设2025年9月末完成发行，发行股票数量为9138795股[40] 公司现状 - 公司现拥有约8万平方米GMP基地，含4条原液生产线、4条分装线、2条包装线等[12] - 2025年3月末公司资产负债率达47.67%[19] 研发情况 - 围绕“12种致命超级细菌清单”开展4类“超级细菌”疫苗研究，重组金葡菌疫苗已进入Ⅲ期临床试验[13] 市场数据 - 2023 - 2028年全球药品支出预计增长率6.6%，2028年预计达2.2万亿美元[5] - 我国医药市场规模预期2030年达29,911亿元，2020 - 2025年复合年增长率为9.6%[6] 业绩数据 - 2024年度当期归属于上市公司股东的净利润为2075.76万元[42] - 2024年度当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1118.08万元[42] - 2024年度基本每股收益为0.0512元/股[42] - 2024年度扣非前后归属于母公司股东的净利润较2023年度预计下降10%[43] 未来展望 - 对2025年净利润假设三种情景测算，分别为较2024年增长10%、保持不变、下降10%[41] - 本次发行公司股东即期回报存在被摊薄的风险[44] - 公司将持续加大产品研发和市场拓展力度应对回报摊薄[45]

融资发行 - 公司于2024年10月29日等时间审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 本次发行募集资金总额12529.29万元，符合简易程序融资规定[2] - 本次发行相关事项尚需上交所审核及证监会注册[4] 预案更新 - 特别提示等多部分更新发行相关内容及测算[2][3] - 本次修订预案无需另行提交股东大会审议[2]

业绩相关 - 公司主力产品为吸附破伤风疫苗、Hib结合疫苗及AC结合疫苗，是销售收入及经营现金流主要来源[9] 产品情况 - 公司已上市吸附破伤风疫苗、Hib结合疫苗和AC结合疫苗3种产品，有重组金葡菌疫苗等多种在研产品[1][27] 生产基地 - 公司现形成约8万平方米GMP基地，含4条原液生产线、4条分装线等[9] - 公司拥有按照2010版GMP标准建设的4条疫苗原液生产线、4条分装线[13] 募集资金 - 发行对象拟认购金额合计为12,529.29万元，本次发行募集资金总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[2] 募投项目 - 疫苗研发生产基地技术改造项目投资总额29,000.00万元，拟使用募集资金12,529.29万元[3][5][18] - 3号、4号生产大楼适应性改造工程投资11,164万元，占比38.50%，拟用募集资金7,939.32万元[18] - 生产设备及安装费17,836万元，占比61.50%，拟用募集资金4,589.97万元[18] - 项目计划建设实施周期为4年[20] 项目合规 - 项目已取得四川省固定资产投资项目备案[22] - 公司于2023年8月17日取得环评批复，本次募投项目可适用该批复[23] 未来展望 - 募集资金投资项目围绕现有业务开展，符合未来发展战略[30] - 募投项目有助于提高公司科技创新能力，强化科创属性，符合相关规定要求[30]

募集资金 - 发行对象拟认购金额合计12,529.29万元，募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] - 疫苗研发生产基地技术改造项目拟使用募集资金12,529.29万元[2][3] 生产情况 - 公司形成约8万平方米GMP基地，含4条原液生产线等[7] - 吸附破伤风等疫苗是主力产品，依托2号生产大楼生产[8] - 公司拥有按2010版GMP标准建设的4条疫苗原液生产线、4条分装线[12] 项目投资 - 项目预计总投资29000万元，拟用募集资金12529.29万元[16] - 3号、4号生产大楼改造工程投资11164万元，占比38.50%，拟用募集资金7939.32万元[16] - 生产设备及安装费17836万元，占比61.50%，拟用募集资金4589.97万元[16] 项目进展 - 项目计划建设周期4年，已进入部分阶段并完成部分工作[18][19] - 项目已取得四川省固定资产投资项目备案表[20] - 2023年8月17日取得环评批复，本次募投项目可适用[21] 项目影响 - 本次募投项目实施前后，公司厂区实际产能总体稳定[5] - 本次募集资金项目围绕主营业务，助于优化生产工艺和产品生产能力[23] - 本次发行使公司总资产和净资产规模上升，资产负债率下降[24] - 募集资金使用可能短期摊薄每股收益，项目实施后影响消除[25] - 项目符合产业政策和公司战略，可提升竞争力和盈利能力[26]

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-035 成都欧林生物科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以现场及通讯方式在公司会议室召开第七届董事会第二次会议（以下简称"本 次会议"）。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由公司董 事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会 议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议通过如下议案： （一）审议通过了《关于调减公司以简易程序向特定对象发行股票募集资 金总额暨调整发行方案的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 ...

募资调整 - 公司将向特定对象发行股票募集资金总额由17,529.29万元调减为12,529.29万元[2] 议案表决 - 独立董事一致同意多项发行股票相关议案，表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9]

公司动态 - 欧林生物于2025年8月18日晚间发布公告 [2] - 公司第七届2025年第一次董事会会议于2025年8月18日召开 [2] - 会议采用现场及通讯方式举行 [2] - 会议审议了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等文件 [2]

板块整体表现 - 生物制品板块较上一交易日上涨2.76% [1] - 上证指数报收3728.03点，上涨0.85%，深证成指报收11835.57点，上涨1.73% [1] - 板块主力资金净流出8.08亿元，游资资金净流入2.91亿元，散户资金净流入5.18亿元 [2] 领涨个股表现 - 欧林生物收盘价27.69元，涨幅15.42%，成交量16.94万手，成交额4.44亿元 [1] - 君实生物收盘价47.06元，涨幅12.05%，成交量32.55万手，成交额14.52亿元 [1] - 诺思兰德收盘价25.50元，涨幅9.11%，成交量10.27万手，成交额2.54亿元 [1] - 三生国健收盘价55.49元，涨幅6.86%，成交量11.46万手，成交额6.31亿元 [1] 资金流向特征 - 君实生物主力净流入7972.16万元，占比5.49%，但游资净流出6521.48万元 [3] - 欧林生物主力净流入5678.28万元，占比12.8%，游资净流出2034.13万元 [3] - 三生国健主力净流入3168.64万元，占比5.02%，游资净流入1596.16万元 [3] - 特宝生物主力净流入3118.53万元，占比10.37%，游资净流入1646.19万元 [3] 下跌个股表现 - 康华生物收盘价87.17元，跌幅5.31%，成交量11.81万手，成交额10.31亿元 [2] - 康弘药业收盘价44.40元，跌幅3.48%，成交量11.20万手，成交额4.95亿元 [2] - *ST四环收盘价2.26元，跌幅0.88%，成交量14.93万手，成交额3374.66万元 [2]