西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定下设西安康拓医疗技术股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司 高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《西安康拓医疗技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件 的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，制定本 制度。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票并上市管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海 证券交易所备案并在上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家药品 监督管理局颁发的第三类《医疗器械注册证》，具体情况如下： | 注册人名称 | 西安康拓医疗技术股份有限公司 | | --- | --- | | 产品名称 | 增材制造聚醚醚酮颅骨缺损修复假体 | | 适用范围/预期用途 | 适用于颅骨缺损修复重建的外科治疗 | | 注册证编号 | 国械注准 20233131652 | | 类别管理 | 第三类 | | 有效期至 | 年 月 日 2028 11 8 | 一、医疗器械注册证具体情况 二、对公司的影响 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2023-029 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 2023 年 11 月 11 日 2 国家药品监督管理局批准了公司的"增材制造聚醚醚酮颅骨缺损修复假体 （即 3D 打印 PEEK 颅骨系统）"，这是继 2022 年 4 月，该产品获国家药品监 督管理局同意按照创新医疗器械特许审 ...

业务进展 - 口腔业务经销区域覆盖西北、华中、华南等省份，不同区域均已有签约 [2] - 无限颅内压监护仪在美国推进量产工作，在国内处于注册筹备阶段 [2] - 生物再生材料人工硬脑膜产品处于FDA审评过程中 [3] 销售业绩 - PEEK胸骨固定带产品前三季度收入较上年同期增长约62% [3] - 子公司BIOPLATE前三季度营业收入较上年同期增长约44%，盈利能力好转 [4] 市场地位 - 从河南省际联盟神外类耗材集采的报量及拟中选结果看，颅骨修补固定产品处于国内领先地位 [4] 发展措施 - 围绕临床需求推进产品创新，加快新产品注册上市，扩大业务范围 [5] - 扩大神经外科、口腔及心胸外科业务推广力度及范围，加速优势产品出海，提升收入规模 [5] - 推进精益管理理念，提高整体运营能力，促进降本增效 [6] - 践行“走出去 引进来”，引进行业领先技术及产品，提供外生增长驱动力 [6] 业务规划 - 口腔业务处于从0到1阶段，已形成明确发展规划，决心坚定，业务体量有望逐步提高 [6]

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 | 签单？ | | --- | | 2.无限颅内压监护仪在国内开始运作销售了没 | | 有，前景如何？ | | 答： | | 1、您好，公司口腔业务经销区域目前已覆盖西 | | 北、华中、华南等省份，在不同区域均已有签约。 | | 2、您好，目前正在推进无限颅内压监护仪产品 | | 在美国的量产工作，该产品在国内处于注册筹备阶 | | 段。无限颅内压监护仪主要用于颅脑外伤以及神经外 | | 科手术后的颅内压连续监测，该产品与公司业务具有 | | 较强的协同效应，该产品未来上市将帮助公司丰富在 | | 神外创伤和重症领域的布局，进一步奠定公司在神经 | | 外科产品高端市场的竞争力。 | | 问题二、脑膜产品已进入 FDA 认证发布审评阶 | | 段,原计划上半年完成，现在进行到哪一步了？ | | 答：尊敬的投资者：您好，公司生物再生材料人 | | --- | | FDA 工硬脑膜产品目前仍处于 审评过程中，后续进展 | | 敬请持续关注公司公告。 | | 问题三、请问三季度 Peek 胸骨带销售情况如 | | 何？推广有什么困难 | | 答：尊敬的投资者：您好，公司 ...

营业收入 - 本报告期营业收入71,474,720.87元，同比增长13.30%；年初至报告期末营业收入206,601,313.31元，同比增长15.76%[4] - 2023年前三季度营业总收入2.0660131331亿元，2022年前三季度为1.7848024674亿元，同比增长15.76%[14] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,166,508.55元，同比减少2.29%；年初至报告期末为64,346,824.69元，同比减少0.85%[4] - 2023年第三季度净利润为63644004.61元，上年同期为63734398.66元[16] 研发投入 - 本报告期研发投入5,458,986.56元，同比增长6.75%；年初至报告期末研发投入13,734,653.11元，同比增长23.49%[5] 资产与权益 - 本报告期末总资产653,557,852.75元，较上年度末增长2.42%；归属于上市公司股东的所有者权益576,604,691.38元，较上年度末增长6.13%[5] - 2023年9月30日资产总计6.5355785275亿元，2022年12月31日为6.3813574388亿元，同比增长2.41%[13] - 2023年第三季度末公司资产总计638,219,812.11元，较之前增加84,068.23元[21][22] - 非流动资产合计233,900,949.30元，较之前增加84,068.23元[21] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计543,291,540.83元，较之前增加8,373.81元[22] - 所有者权益（或股东权益）合计541,681,880.91元，较之前增加8,373.81元[22] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额64,742,464.57元，同比减少13.60%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计251458415.59元，上年同期为210741748.56元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计186715951.02元，上年同期为135809502.23元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为64742464.57元，上年同期为74932246.33元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计551616423.99元，上年同期为528263335.50元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计700533529.94元，上年同期为642949003.55元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 148917105.95元，上年同期为 - 114685668.05元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计2500000.00元，上年同期为14752529.91元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计33128196.86元，上年同期为51869823.32元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 30628196.86元，上年同期为 - 37117293.41元[19] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,205,055.97元，年初至报告期末为4,841,069.31元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4,941[8] - 前十大股东中胡立人持股39,435,788股，占比48.54%[8] - 前十大无限售条件股东中朱海龙持有无限售流通股7,666,000股[9] - 胡立人为西安合赢企业管理咨询合伙企业执行事务合伙人，胡立人与胡立功为兄弟关系[9] - 深圳市前海道明投资管理有限公司－道明增长基金合计持有公司335290股[10] 营业成本与利润 - 2023年前三季度营业总成本1.2932852709亿元，2022年前三季度为1.0473485884亿元，同比增长23.48%[15] - 2023年前三季度营业利润7681.652205万元，2022年前三季度为7688.637221万元，同比下降0.09%[15] 财务项目对比 - 2023年9月30日货币资金2.3504741746亿元，2022年12月31日为3.4924166941亿元，同比下降32.7%[12] - 2023年9月30日应收账款888.824839万元，2022年12月31日为1007.240475万元，同比下降11.76%[12] - 2023年9月30日存货3440.154866万元，2022年12月31日为3884.692434万元，同比下降11.44%[12] - 2023年9月30日应付账款1126.712105万元，2022年12月31日为1928.878214万元，同比下降41.69%[13] - 2023年9月30日负债合计7929.769268万元，2022年12月31日为9646.223678万元，同比下降17.79%[13] 负债与权益细分 - 流动负债合计87,631,814.91元，与之前持平[22] - 非流动负债合计8,906,116.29元，较之前增加75,694.42元[22] - 负债合计96,537,931.20元，较之前增加75,694.42元[22] - 盈余公积为28,676,464.26元，较之前增加837.38元[22] - 未分配利润为131,524,120.68元，较之前增加7,536.43元[22] - 递延所得税资产为3,314,543.65元，较之前增加84,068.23元；递延所得税负债为4,086,799.79元，较之前增加75,694.42元[21][22]

西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 public@kontmed.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：西安康拓医疗技术股份有限 | | --- | --- | | | 公司 | | 保荐代表人姓名：郑明欣 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：丁明明 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称 "康拓医疗"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对康拓医疗进行 持续督导，并出具 2023 年半年度（以下简称"本报告期"或"报告期"）持续督导 跟踪报告： 序号 项目 持续督导工作情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定 相应的工作计划。 保荐机构已制定并严格执行持续督导 工作制度，已根据公司的具体情况制 定了相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督 ...

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2023-027 西安康拓医疗技术股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理朱海龙先生直接持有公司股份 7,966,000 股，占公司股份总数的 9.81%。 上述股东股份来源于公司首次公开发行前持有及资本公积金转增股本的股 份，已于 2022 年 5 月 18 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《西安康拓医疗技术股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-022），公司董事、总经理朱海龙先生拟通过集中竞价和大宗交易方式减持 其持有的公司股份合计不超过 300,000 股，即不超过公司股份总数的 0.37%。拟 通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交 ...