证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-019 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召 开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了如下议案： (一)审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会同意《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 传真:（86）21-20511999 电话: （86）21-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024年 3 月 9 日在巨潮资讯网上刊登《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出 席会议人员、登记方法等予以公告,首次公告刊登的日期距本次股东大会的召开 日期已达 15 日。本次股东大会于 2024年 3 月 26 日下午 14 点 00 分在浙江省玉 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》(试行)》等规定,严格履 行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关 事项进 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-017 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,838,600 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,838,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.9371 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.9371 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 二〇二四年三月 1 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | 8 | | 议案一 | 关于确认 年度日常关联交易及预计 年度日常关联交易的议案 2023 2024 | | 8 | 2 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 迈得医疗工业设备股份有限公司 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会 3 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2024年3月7日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过确认2023年度及预计2024年度日常关联交易议案，7票同意[3][4] - 上述议案已通过独董会议，待股东大会审议[5][6] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案，7票同意[7][8] 股东大会安排 - 公司将于2024年3月26日召开第二次临时股东大会，现场加网络投票[7]

业绩数据 - 2024年度日常关联交易预计金额10000万元[5] - 2023年向威高集团销售预计10000万元，占比26.08%，实际8136.01万元，占比21.22%[6] 企业信息 - 威高集团注册资本120000万元[8] - 截至2022年底，威高集团总资产7550566.86万元，净资产1876506.74万元[10] - 2022年威高集团营收2856684.08万元，净利润92117.62万元[10] 股权结构 - 公司持有浙江威高自动化设备有限公司51%股权[11] 交易相关 - 2024年3月7日会议议案待2024年二临时股东大会审议[3] - 公司与威高集团关联交易自2021年4月18日确认[11] - 公司向威高集团销售非标定制化智能设备[13] - 日常关联交易符合公平原则[2]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-016 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、 ...

会议信息 - 迈得医疗第四届监事会第十六次会议于2024年3月7日现场召开[2] - 会议通知于2024年3月2日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案尚需提交股东大会审议[7]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-011 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公 告》（公告编号：2024-012）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 27 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议于 2024 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届董 事会全体董事参加会议，经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的 要求。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 ...

会议信息 - 股东大会于2024年2月27日在浙江省玉环市召开[2] - 出席会议股东和代理人6人，所持表决权占比65.9361%[2] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[4] 议案情况 - 多项修订议案及补选议案同意票数均为77,837,400，比例100%[5][6][7] - 本次股东大会议案均获审议通过，部分为特别决议议案[8] 决议效力 - 上海市锦天城律师事务所见证，股东大会决议合法有效[10]