会议召开情况 - 2024年召开6次股东大会、9次董事会[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次[6] 审计与会计政策 - 2023年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2023年4月1日开始使用SAP系统进行财务核算并变更会计政策[18] 关联交易 - 2024年确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易[12] 人员与承诺 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购情况[14] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[17] - 报告期内未提名或任免董事，未聘任或解聘高级管理人员[19] 薪酬与激励 - 2024年度董事、高级管理人员薪酬结合多方面综合确定[20] - 第四届董事会第十九次会议审议通过董事、高管薪酬议案[20] - 第四届董事会第二十三次会议审议通过激励计划归属条件议案[20] - 2021年限制性股票激励计划部分归属条件已成就[20] 独立董事履职 - 2024年独立董事按规定履行义务为公司决策提供建议[21] - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东利益[21]