董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年5月20日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员选举与聘任 - 选举林军华先生为董事长[3][4] - 聘任林军华先生为总经理[8][9] - 聘任林栋先生为副总经理、董事会秘书[11][13] - 聘任林君辉先生为财务负责人[15][16] - 聘任饶珊女士为审计部负责人[18][19] - 聘任邬珊珊女士为证券事务代表[21][23] 任期 - 上述人员任期自本次董事会通过至第五届董事会任期届满[3][6][8][11][15][18][21]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在浙江省玉环市沙门镇滨港工业城公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为12人，持有表决权数量为109,167,687股，占公司表决权总数的66.7173% [1] - 公司回购专用账户中股份数为2,592,575股，不享有表决权 [1] - 会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，其中三项议案同意票占比达99.9395%-100%，反对票最高仅66,000股（0.0605%）[1][2] - 累积投票议案涉及董事会换届选举，包括选举林军华、林栋、林君辉、刘学涛为非独立董事，王亚卡、何涛、张颖辉为独立董事，王兆平、陈君为股东代表监事，全部候选人当选 [3] - 5%以下股东对关键议案的表决情况显示，利润分配预案等议案反对票占比0.2654% [2] 公司治理动态 - 第五届董事会及监事会完成换届，新当选成员包括4名非独立董事、3名独立董事和2名股东代表监事 [3] - 股东大会审议通过了《2025-2027年股东分红回报规划》，显示公司未来三年将持续强化股东回报机制 [3] - 律师马茜芝、金伟影对会议程序及结果出具法律意见，确认决议合法有效 [4]

股东大会基本信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人12人，所持表决权109,167,687，占比66.7173%[2] - 7名在任董事全部出席，董事会秘书林栋出席[4] - 会议由董事会召集，董事长林军华主持，采用现场和网络投票结合方式[3] 议案投票结果 - 2024年度董事会工作报告等多个非累积投票议案通过，如该报告同意票数109,101,687，占比99.9395%[5] - 董事薪酬议案同意票数51207，比例43.6893%，反对票数66000，比例56.3107%[11] - 续聘会计师事务所议案同意票数117207，比例100%[11] - 2024年度利润分配预案议案同意票数51207，比例43.6893%，反对票数66000，比例56.3107%[11] - 制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027）》议案同意票数117207，比例100%[11] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事林军华等四人当选，得票占比99.9188% - 99.9532%[8][9] - 董事会换届选举独立董事王亚卡等三人当选，得票占比99.9188% - 99.9446%[9] - 监事会换届选举股东代表监事王兆平、陈君当选，得票占比99.9188%、99.9391%[10] 其他信息 - 截至股权登记日，公司回购专用账户股份数2,592,575股，无表决权[2] - 部分议案反对票数为0，弃权票数少，如2024年度监事会工作报告议案[5]

股东大会信息 - 公司于2025年4月30日披露召开2024年年度股东大会通知，首次公告距会议召开达20日[5] - 本次股东大会于2025年5月20日13点30分召开[6] 参会股东情况 - 出席股东大会表决的股东及股东代理人共12人，持有股份109,167,687股，占比66.7173%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意109,101,687股，占比99.9395%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意109,167,687股，占比100%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意109,101,687股，占比99.9395%[16] - 《关于审核公司董事薪酬的议案》同意24,806,007股，占比99.7346%[20] - 《关于审核公司监事薪酬的议案》同意109,101,687股，占比99.9395%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意109,167,687股，占比100%[23] - 2024年度利润分配预案表决同意109,101,687股，占比99.9395%[24] - 未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027）议案表决同意109,167,687股，占比100%[25] 人员选举情况 - 林军华当选非独立董事，同意109,079,131股，中小投资者同意28,651股[26] - 林栋当选非独立董事，同意109,079,131股，中小投资者同意28,651股[27] - 林君辉当选非独立董事，同意109,085,931股，中小投资者同意35,451股[28] - 刘学涛当选非独立董事，同意109,116,675股，中小投资者同意66,195股[29] - 王亚卡当选独立董事，同意109,079,131股，中小投资者同意28,651股[30] - 何涛当选独立董事，同意109,107,289股，中小投资者同意56,809股[31] - 张颖辉当选独立董事，同意109,084,231股，中小投资者同意33,751股[32] - 王兆平当选股东代表监事，同意109,079,131股，中小投资者同意28,651股[33]

公司高管增持情况 - 迈得医疗董事长、总经理王瑜玲配偶于2025年5月15日通过集中竞价方式增持公司股票19.59万股，成交均价11.59元，变动金额227.12万元，变动后持股数为19.78万股 [1] - 2023年10月9日郑龙通过二级市场买卖减持9590股，成交均价32.8元，变动金额-31.46万元，变动后持股数为0 [2] - 2023年3月1日郑龙通过二级市场买卖减持3000股，成交均价41.05元，变动金额-12.31万元，变动后持股数为6850股 [2] - 2023年2月23日周大威通过二级市场买卖减持1912股，成交均价38元，变动金额-7.27万元，变动后持股数为5738股 [2] - 2022年11月15日郑龙通过二级市场买卖减持500股，成交均价21.9元，变动金额-1.09万元，变动后持股数为9850股 [2] 公司主营业务构成 - 公司主营业务包括模具、工业自动控制系统装置、实验分析仪器、塑料制品、工业机器人、具有独立功能专用机械制造、软件开发、信息系统集成服务、货物与技术进出口 [1] - 截至2024年12月31日，公司安全输注类连线机收入1.16亿元，占总收入42.18% [1] - 血液净化类连线机收入1.04亿元，占总收入37.90% [1] - 安全输注类单机收入3860.19万元，占总收入14.04% [1] - 其他类收入1614.69万元，占总收入5.87% [1] 公司市值 - 截至最新收盘，迈得医疗总市值为19.61亿元 [2]

增持计划概述 - 公司实际控制人之一致行动人王瑜玲女士计划自2025年4月11日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于500万元且不超过1,000万元 [1] - 增持计划不设置价格区间，将根据市场情况择机实施 [1] - 首次增持已于2025年5月15日完成，通过集中竞价交易方式增持195,882股，金额2,271,190.87元 [2][3] 增持主体情况 - 增持主体王瑜玲女士为公司控股股东、实际控制人林军华先生的配偶，属于一致行动人 [2] - 增持前王瑜玲女士直接持股1,960股，占总股本0.0012% [2] - 林军华先生及一致行动人合计持有公司股份84,297,522股，占总股本50.7145% [3] 增持计划进展 - 首次增持后累计增持股份比例达到0.1178% [3] - 增持计划尚未完成，将继续实施 [4] - 增持资金全部为自有资金 [3] 增持影响 - 增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4] - 增持不会影响公司治理结构及持续经营 [4] - 增持主体承诺在增持期间及法定期限内不减持所持股份 [4]

增持计划 - 王瑜玲拟2025年4月11日起6个月内增持不低于500万且不超1000万元[2] - 增持计划实施期为2025年4月11日至10月10日[5] - 王瑜玲承诺增持及法定期限内不减持[9] 增持情况 - 2025年5月15日王瑜玲首次增持195,882股，成交2,271,190.87元[2] - 增持前王瑜玲持股1,960股，比例0.0012%[4] 股东持股 - 截至2025年5月15日，林军华及一致行动人持股84,297,522股，占比50.7145%[3] - 增持前林军华及一致行动人持股84,101,640股，占比50.5967%[4] - 林军华持股78,372,560股，比例47.1500%[4] - 台州赛纳投资咨询合伙企业持股5,727,120股，比例3.4455%[4] 风险提示 - 本次增持计划可能因资本市场变化等无法达预期[8]

股东增持情况 - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林军华的配偶王瑜玲于2025年5月15日通过集中竞价交易方式增持公司A股股份19.59万股，约占公司总股本的0.1178% [1] - 本次增持成交总额为227.12万元人民币(不含交易费用) [1] - 截至2025年5月15日，林军华及其一致行动人合计持有公司股份8429.75万股，占公司总股本的50.7145% [1] - 本次增持计划尚未实施完毕，王瑜玲将继续实施增持计划 [1]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-021 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 迈得医疗工业设备股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 16 日 附件： 简历 吴江平先生：1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。曾任职于浙江荣发动力有限公司。2016 年 10 月入职公司，现任公司项目 部副经理。 截止目前，吴江平先生直接持有公司股票 19,589 股，占公司总股本的 0.01%。 其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公 司章程》规定不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要 求的任职条件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 年年度股东大会会议议案 2024 | 9 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案四：关于公司 年年度报告及摘要的议案 2024 | 29 | | 议案五：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | 30 | | 议案六：关于审核公司董事薪酬的议案 | 31 | | 议案七：关于审核公司监事薪酬的议案 | 32 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 | 33 | | 议案九：关于公司 年度利润分配预案的议案 2024 | 34 | | 议案十：关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案 | 35 | | 议案十一：关于公司董事会换届 ...