华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 将募集资金投资项目"研发中心项目"延期的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"华安证券"）作为宁波 长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对宁波长阳科技股份有限公司将募集资金投资项 目"研发中心项目"延期事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1886号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票7,064.22万股，发行价格13.71元/股，募集资金总额人 民币968,504,562.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 856,718,202.80元。上述募集资金已于2019年10月30日 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2023-043 宁波长阳科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023年9月13日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议（以下简称"本次 会议"）。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长金亚东先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁 波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，同意公司 2022 年度向特定对象发行股票数量为 3,663,003 股，未超过中国证券监督管理委员同 意注册的数量。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为公司 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2023-047 宁波长阳科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2022 年年度权益分派，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年度向特定对象发行股票的发行价格由 13.70 元/股调 整为 13.65 元/股。 2023 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于确定公司 2022 年度向特定对象 发行股票数量的议案》，综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未 来资金需求，同意公司 2022 年度向特定对象发行股票数量为 3,663,003 股，未超过中国证监会同意注册的数量。本次向特定对象发 行股票的发行对象仍为公司控股股东和实际控制人金亚东及其控制的 宁波长阳实业控股有限公司。其中，金亚东认购 50,000 股股票、宁波 长阳实业控股有限公司认购 3,613,003 股股票。 2023年4 ...

宁波长阳科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可 意见 根据《公司法》、《公司章程》及《宁波长阳科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场， 现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项，在认真审阅相关资料后， 发表事前认可意见如下： 综上，我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第十六次会议审议。 十篇:在 （以下无正文） (本页无正文,为《宁波长阳科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事签字: 娠: 宁波长阳科技股份有限公司 2023年9月8日 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，公司确定 2022 年度向特定对象发行股票数量为 3,663,003 股。其中，金亚东认购 50,000 股股票、 宁波长阳实业控股有限公司认购 3,613,003 股股票。公司拟与金亚东及其控制的 宁波长阳实业控股有限公司签署《宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的股份认购协议之补充 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2023-045 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度拟向特定对 象发行股票数量为 3,663,003 股，其中公司控股股东和实际控制人金亚东认购 50,000 股股票，宁波长阳实业控股有限公司认购 3,613,003 股股票，认购价款为 发行价格乘以认购数量。公司拟与金亚东、宁波长阳实业控股有限公司签署《宁 波长阳科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的股份认购协议之补充协议》。 本次交易构成关联交易，但不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 截至披露日，过去 12 个月公司与金亚东、宁波长阳实业控股有限公司未 发生交易类别相关的关联交易。 宁波长阳科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署股份认购协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 2022年5月13日，公司与公司控股股东和实际控制人金亚东及其控制的宁波 长阳实业控股 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2023-044 宁波长阳科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2023年9月13日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场 方式在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股 份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，同意公司 2022 年度向特定对象发行股票数量为 3,663,003 股，未超过中国证券监督管理委员会 同意注册的数量。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为公司控股股东和实际 控 ...

国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于宁波长阳科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 会后事项的专项核查意见 上海证券交易所： 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"或"发行人"） 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 8 月 3 日由上海证券交易所受理并收到上海证券交易所核发的《关于受理宁波长阳 科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资） 〔2022〕182 号）。上海证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股 票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 10 月 25 日审核通过。 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为发行人本次发行的律师 事务所，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后事项监管要求及 《上海证券交易所股票发行上市审核规则》《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，已于 2023 年 5 月 6 日就发 行人2022年年报和2023年第一季度报告会后事项向上海证券交易所出具了会后 事项的专项核 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波长阳科技股份有限公司 会后事项专项说明的核查意见 上海证券交易所： 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"、"发行 人"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 8 月 3 日由贵所受理并收到贵所核发的《关于受理宁波长阳科技股份有限公司科创板 上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2022〕182 号）。贵所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 10 月 25 日审核通过。 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为长阳 科技本次向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商，根据《上海证券交易所股 票发行上市审核规则》、《监管规则适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对发行 人自通过上海证券交易所科创板上市审核中心审核之日至本核查意见签署日期 间（以下简称"会后事项期间"）的重大事项进行了审慎核查，已于 2023 年 5 月 6 日就发行人 2022 年年报和 2023 年第一季度报告会后事 ...

宁波长阳科技股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票会后事项的专项说明 上海证券交易所： 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"长阳科技"、"公司"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 8 月 3 日由贵所受理 并收到贵所核发的《关于受理宁波长阳科技股份有限公司科创板上市公司发行证 券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2022〕182 号）。贵所发行上市审核机 构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 10 月 25 日 审核通过。 2023 年 4 月 21 日，公司披露了《2022 年年度报告》，2023 年 4 月 27 日， 公司披露了《2023 年第一季度报告》，2023 年 8 月 29 日，公司披露了《2023 年半年度报告》。根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》、《监管规则 适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定， 公司就自通过上海证券交易所科创板上市审核中心审核之日至本专项说明签署 日期间（以下简称"会后事项期间"）发生的重大事项进行说明，已于 2023 年 5 月 6 日就公司 ...

证券简称：长阳科技 证券代码：688299 宁波长阳科技股份有限公司 （宁波市江北区庆丰路 999 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号） 二〇二三年九月 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 宁波 ...