业绩说明会安排 - 2024年3月28日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者相关 - 2024年3月21日至27日16:00前可预征集提问[2][4] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[5][6] 其他信息 - 参加人员含董事长等[4] - 联系部门为证券事务部，有电话和邮箱[5] - 2024年3月15日发布2023年度报告[2] - 公告于2024年3月16日发布[8]

上市情况 - 公司2022年6月29日在科创板上市，发行1.35亿股，总股本6.75亿股[1] 限售股流通 - 2024年3月22日8100万股限售股上市流通，占比12%[2] - 3名股东限售股全部流通，含成都建国等[12] - 本次为首发限售股，限售期36个月[13]

股本结构 - 首次公开发行股票135,000,000股，总股本675,000,000股[3] - 首次公开发行后无限售股121,794,229股，限售股553,205,771股[3] 本次上市流通 - 本次上市流通股81,000,000股，占比12.00%[3][12] - 涉及3名股东，限售期36个月，上市日期2024年3月22日[3] 股东持股 - 成都建国汽车持有限售股54,000,000股，占比8.00%[12] - 国家XXXX产业投资基金持13,500,000股，占比2.00%[12] - 四川天府弘威XXXX产业基金持13,500,000股，占比2.00%[12] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[11]

公司基本信息 - 公司2023年度可供投资者分配的利润为637,031,578.04元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.77元（含税）[5] - 公司总股本为675,000,000股，拟派发现金红利总额为119,475,000.00元（含税）[5] - 公司股票简称为中无人机，股票代码为688297[12] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[13] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为266,396.07万元，较上年同期下降3.94%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30,257.36万元，较上年同期下降18.27%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11,762.96万元，较上年同期下降68.87%[16] - 公司2023年12月末总资产为736,239.76万元，较期初余额下降5.70%[16] - 公司2023年12月末归属于上市公司股东的净资产为584,625.27万元，同比增长1.49%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.45元，较上年减少26.23%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.21%，较上年减少5.48个百分点[17] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.93%，较上年减少5.55个百分点[17] 公司产品与服务 - 公司主要产品为翼龙系列大型固定翼长航时无人机系统，已发展了翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-1E、翼龙-2、翼龙-2D、翼龙-2H、翼龙-3等无人机平台[24] - 公司持续深耕无人机技术服务市场，为客户的应用需求提供专业飞行服务，实现了人工影响天气作业、气象探测、应急救援等领域的成功应用[24] 公司市场前景 - 全球军用无人机采购支出预计将从2023年的约121亿美元增加到2032年的164亿美元，未来十年市场规模总计1622亿美元[29] - 全球商用无人机市场规模为300亿美元，预计2023年—2032年的复合年增长率将超过15%[30] 公司技术实力 - 公司主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务，专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商[31] - 公司已掌握多项关键核心技术处于国内领先[30] 公司研发创新 - 公司研发的翼龙系列无人机系统产品及相关技术获得了国防科技进步奖和中国工业大奖表彰奖[35] - 公司已掌握大型固定翼长航时无人机总体设计核心技术，提升了无人机系统的综合使用效能[36] 公司财务管理 - 公司2023年度报告中审议通过了关于公司2023年度固定资产投资计划的议案[137] - 公司2023年度报告中审议通过了关于公司2023年度日常关联交易预计的议案[138] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，建立了满足监管要求的上市公司治理体系，包括完善治理制度和强化董事会建设[118] - 公司董事会设立了审计与风控委员会、提名与薪酬考核委员会及战略委员会，共召开9次会议审议52项议案，听取6项议题[118] 公司股权激励 - 公司2023年度内部控制评价报告已经通过第五届董事会第十七次会议审议通过[157] - 公司聘请大华会计师事务所对2023年度内部控制有效性进行独立审计，并出具了标准的无保留意见的内控审计报告[155]

基本信息 - 公司员工600余人，注册资本67,500万元[29][30] - 2007年8月注册成立，2023年12月重组成立5周年[34][35] - 2022年6月首次公开发行股票并在科创板上市[34] 业绩荣誉 - 2023年荣登“2022年四川省新经济100强企业榜单”榜首[34] - 2023年入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”[34] - 2023年ESG获多家评级机构A级评价，在行业排名居前[50][51] - 2023年荣获多项ESG领域奖项[51] 党建工作 - 2023年召开党委会35次，其中专题党委会12次[69][70] - 2023年党委会研究决定事项90项[69][71] - 2023年党委会前置研究讨论重大生产经营事项23项[69][71] 技术研发 - 2023年攻克关键核心技术数量7项，技术合作单位数量超20家[173][174] - 2023年完成1.2万余条物料数据的治理[177] - 拥有已授权专利65项，2023年新增申请和授权多项专利[179] - 2023年完成软著登记8件，发表论文5篇，出版专著1本[179] - 2023年三项科技成果获国家级和集团级奖项[179] 产品成果 - 2023年完成翼龙 - 1E应急通信无人机技术鉴定[87] - 2023年12月19日翼龙 - 2H赴甘肃省积石山县开展应急救灾任务[88] - 基于翼龙 - 2构建大型长航时无人机跨省域应急通信保障体系[89] 公司治理 - 2023年股东大会召开3次、董事会召开9次、监事会召开4次[108] - 董事会下设三个专业委员会，2023年分别召开3、7、4次会议[109][111] - 董事会共9人，外部董事7人，占比77.78%[112][114][115][117] 合规管理 - 2023年合规管理体系发布基于AOS流程架构的流程文件15份[123] - 2023年共审核经济合同1284份、制度168份、重大决策65项[126] - 2023年制定101项制度，废止3份制度[127] - 2023年合规培训9次，时长20小时，2200人次接受培训[129] 投资者关系 - 2023年接听投资者热线200余通，E互动回复46项，及时回复率100%[150][152] - 2023年接待机构投资者和分析师23次，共计90余人次[150] - 2023年组织完成3次定期报告业绩说明会[150][152] 安全环保 - 2023年9月通过四川省国防科工办的军工系统安全生产标准化二级单位复审[181] - 开展应急逃生演练、火灾逃生演练等活动[182] - 积极践行绿色采购及绿色供应链管理[200] 客户与数据安全 - 2023年全年顾客评价满意情况综合计算分值为96.42%[193] - 成立保密办公室，通过武器装备科研生产二级保密资格复查[194][195] - 制定《客户关系管理办法（试行）》，2023年未有客户隐私泄露事件发生[195]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计合计金额440000万元[6] - 2023年度日常关联交易实际发生合计金额340208.07万元[6][9] 关联交易详情 - 2024年向关联方采购预计140000万元，占比37%[6] - 2024年向关联方出售预计100000万元，占比26%[6] - 2024年在关联财务公司存款预计200000万元[6] - 2023年向关联方采购实际86239.03万元[6][8] - 2023年向关联方出售实际184726.99万元[6][9] - 2023年在关联财务公司存款实际69242.05万元[6][9] 交易情况说明 - 关联交易是正常生产经营必要手段[16] - 交易定价遵循公开、公平等原则[16] - 交易不损害公司和股东权益[16] 审批进展 - 2024年度关联交易预计已通过董事会审议[17] - 该事项需提交股东大会审议[17]

一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）是经国家金融 监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 中航财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业 集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位 共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有 注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司 出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元， 占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-008 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 同意公司 2023 年监事会工作报告，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 (二) 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 同意公司 2023 年度财务决算报告，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于 2024 年 3 月 13 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 3 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 会议的召集和 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009367 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航（成都）无人机系统股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-5 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | | 利润表 | | | 3 | | | | 现金流量表 | | | 4 | | | | 股东权益变动表 | | | 5-6 | | | | 财务报表附注 | | | 1-69 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (1 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-007 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订金融服务框架协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）继续签订《金 融服务框架协议》（以下简称"协议"），协议有效期为三年。根据协议内容，中 航财务公司在经营范围内向公司提供存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函服 务及中国人民银行、国家金融监督管理总局批准的其他金融服务业务。 本次关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议批准。 本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关 联人形成依赖。 本次交易未构成重大资产重组。 一、关联交易概述 公司经 2020 年年度股东大会审议通过，与公司实际控制人中国航空工业集团 有限公司（以下简称"航空工业集团"）下属企业中航财务公司签 ...