募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票26,848,290股，发行价每股12.46元，募集资金总额33,452.97万元，净额27,537.63万元[1] - 2024年项目投入276.87万元，利息收入净额53.32万元，募投项目结项后永久补流金额3,828.06万元[4] - 截至2024年末，项目投入累计24,036.00万元，利息收入净额累计730.51万元，募投项目结项后永久补流金额累计4,232.14万元[4] - 2024年公司使用闲置募集资金购买协定存款累计收益42.82万元，定期存款累计收益10.50万元[14] - 公司募集资金总额为27,537.63万元，本年度投入募集资金总额为276.87万元，累计投入募集资金总额为24,035.99万元[42] 募投项目进展 - 截至2024年12月31日，公司募投项目均已结项，募集资金专户均已注销[8] - 安全供水系列产品研发及产业化项目截至期末投入进度为58.16%，本年度实现效益351.87万元，未达预计效益[42] - 度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目截至期末投入进度为100.00%，不直接产生经济效益[42] - 营销及服务网络强化项目截至期末投入进度为71.98%，不直接产生经济效益[42] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为101.72%，不单独核算效益[42] 项目调整情况 - 2021年8月公司调整募投项目拟投入募集资金金额，实际净额27,537.63万元低于预计53,649.47万元[20] - 2022年5月调整部分募投项目实施内容等，嘉源和达公司持股49%，嘉源环境持股51%[23][24] - 2022年拟调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”资金用于“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”[25] - 2022年调整“度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”和“营销及服务网络强化项目”实施地点和方式[26] - 2022年8月调整部分募投项目内部结构以提高资金使用效率[28] - 2023年3月调减“安全供水系列产品研发及产业化项目”实施面积11462平方米，以自有资金4233.95万元置换前期投入募集资金[30] 合规情况 - 2024年度公司按规定披露募集资金情况，无违规情形[31] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定[33] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用和披露合规[34]

浙江和达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（佟爱琴） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求， 忠实履行职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 佟爱琴，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理（技术 经济与管理专业）博士研究生学历。1994 年 3 月至 1996 年 1 月，任上海新建机 器厂助理会计师；1996 年 1 月至 2004 年 6 月，任同济大学讲师；2004 年 7 月至 今，任同济大学经济与管理学院会计学副教授、硕士研究生 ...

浙江和达科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会。作为独立董事，本 着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，细致 研读相关资料，认真审议每项议案，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权， 对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告 期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 2024 年度独立董事述职报告（李晓龙） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）的独 立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求，忠实履 行职责，发挥专业优势和独立作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切 实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，唐松华均出席[4] - 2024年战略等委员会分别召开1、7、2、2次会议，唐松华出席部分[5] - 2024年召开6次独立董事专门会议，唐松华均出席并赞成[6] 议案审议情况 - 审议通过2024 - 2025年度日常关联交易等议案[12] - 审议通过向合营企业提供财务资助等议案[13] - 审议通过续聘审计机构、薪酬方案等议案[16][18] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实履职，2025年将继续提建议[20][21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.79亿元，同比增长39.74%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-563.61万元，较上年同期减亏2386.95万元[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1133.40万元，同比减少4812.88万元[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为13.06%，较上年同期减少3.73个百分点[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.81%，较上年同期增加3.28个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入为1.81亿元，占全年收入的37.83%[28] - 2024年非经常性损益合计874.90万元，较上年同期减少383.36万元[31] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1438.51万元，较上年同期减亏2770.31万元[25] - 公司报告期内营业总收入47,937.35万元，同比增长39.74%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为-563.61万元，同比减亏2,386.95万元[36] - 研发投入6,259.45万元，占营业收入的13.06%[38] - 2024年公司研发投入为6,259.45万元，占营业收入比例13.06%，同比增长8.68%[188][191] - 研发投入总额占营业收入比例同比下降3.73个百分点，从上年16.79%降至13.06%[191] 业务线表现 - 公司主营业务涉及智慧水务、数字孪生、数智化城市等技术领域[14] - 公司农饮水业务聚焦农村居民饮用水解决方案[14] - 公司核心业务包括智慧物联系列产品如智能遥测终端、物联户表远程采集传输模块、渗漏预警仪、超声波水表等[48] - 公司智慧水务系列产品包括物联网平台、智慧水务入口、生产调度系统、计量管理系统等软件[48] - 公司提供水务行业全流程服务包括咨询、设计、培训、合同节水及托管运营等[48] - 公司产品涵盖硬件、软件、平台和服务，市场覆盖全国供水、排水、水利等领域[50] - 公司盈利模式包括销售智能物联网硬件产品、软件系统及水务信息化整体解决方案[161] - 公司采购模式为“以产定购”，原材料包括电子元器件、仪器仪表、电池等，外包服务涵盖软件、外协加工和施工安装[162][163] - 公司生产模式包括软件实施和硬件生产，软件实施涵盖需求分析、二次开发、测试验收等环节[164] - 公司营销模式以直销为主，通过招投标或直接谈判获取订单，全国设十余处销售办事处[165] 研发与技术成果 - 公司新增发明专利11项，软件著作权37项，实用新型专利5项[46] - 公司核心数据管理框架WimDB通过标准化结构整合水务行业多源异构数据[51] - WimDB具备数据整合与治理、多模态知识融合等四大核心功能[51] - WimPic平台集成DeepSeek等大模型，实现智能文档管理[53] - WimAI平台集成四大专业引擎，构建水务训练推用一体化平台[58] - 物联中台统一管理所有物联感知数据，实现"统一接入、统一运维、数据共享、应用融合"的管控目的[62] - 智慧水务WEB平台通过构建管理驾驶舱、应用中心等实现水务业务一网通办、一网统管[64] - 一诺数字助理基于AI智能互动工具实现消息、搜索、知识等超级融合和一站式管理[66][67] - 一诺APP融合AI和DeepSeek模型，提供实时数据浏览、报警处理等业务功能[68] - 公司构建了23项核心技术，包括数据挖掘、声音处理、预警算法和远程控制等技术[181] - 基于数据挖掘的智能调度算法优化供水压力和流量，提供能耗低且调度次数少的机泵运行方案[182] - 二次供水错峰调蓄智能调度算法实现城市水箱联动调蓄控制，解决高峰用水时水压水量不足问题[182] - 在线校核算法可在几十秒内完成水力模型校核，提高模拟精度[182] - 高精度实时水量预测算法根据过去24小时水量预测未来水量，排除异常数据影响[183] - 基于机器学习的供水管网异常事件甄别算法显著提高异常事件精确率和召回率[183] - 基于模式识别的供水管网异常事件快速定位算法可在几秒内精确定位漏失区域[183] - 基于微噪声分析的供水管网漏损识别技术通过音频分析匹配漏水特征[183] - 高可靠性、微功耗水务物联网通讯技术确保设备运行稳定和长使用年限[184] - 基于边缘计算的管网运行异常监测技术对压力突变预警，防止爆管事件[184] - 水务物联网数据处理技术实现毫秒级响应，提升数据处理实时性[185] - 多协议热插拔技术支持设备协议动态接入，增强系统可扩展性[186] - 基于LBS的泛GIS技术处理千万级管网设施渲染[187] - 视频AI识别算法实现无人巡检功能，提高监控准确性[186] - 一诺AI平台集成九类水务专用算法库，支持24小时智能监测[187] - 2024年度获得发明专利11项、实用新型专利5项、外观设计专利4项、软件著作权37项[188] - 截至2024年底累计获得发明专利30项、实用新型专利45项、外观设计专利21项、软件著作权249项[189] 项目投资与进展 - 城市生命线供排水安全监控项目预计总投资规模为1,200.00万元，本期投入231.22万元，累计投入1,263.08万元，已结项[193] - 信息模型建造工具(World IMB)项目预计总投资规模为2,000.00万元，本期投入585.24万元，累计投入1,522.28万元，已结项[194] - 数字孪生/伴生平台项目预计总投资规模为1,700.00万元，本期投入654.14万元，累计投入1,378.70万元，已结项[195] - "智一件事"综合解决方案(虚拟水务局)项目预计总投资规模为2,200.00万元，本期投入867.81万元，累计投入1,692.91万元，已结项[195] - 信息模型建造工具项目预计到2024年超过25%的物联业务应用将绑定采用数字孪生功能[194] - 城市生命线供排水安全监控项目技术水平为行业先进，应用前景涉及智慧城市、智慧安防、应急管理相关产业[193] - 信息模型建造工具项目技术水平为国内领先，应用前景包括优化资源配置和智能化分析[194] - 数字孪生/伴生平台项目技术水平为国内领先，应用前景包括全方位监控业务数据和挖掘数据潜在关联[195] - "智一件事"综合解决方案项目技术水平为国内领先，应用前景包括实现市县一体化联合调度运行和强化水资源管理[195] - 城市生命线供排水安全监控项目通过远端数据的实时采集和监测，结合智能化业务分析模型实现超前预测和预控[193] - 智能超声波多普勒水表项目总投资1,000万元，已投入383.27万元，结项后实现653.23万元收益[196] - 设备故障自诊断系统项目总投资800万元，已投入290.08万元，结项后实现661.89万元收益，监测预警有效率95%，预警提前量1-3个月[196] - 基于信创的水务管网二三维一体化GIS平台项目总投资600万元，已投入316.37万元，目前处于功能菜单开发阶段[197] - 一诺信息宇宙应用平台项目总投资2,000万元，已投入753.3万元，目前处于功能菜单开发阶段，整合WIM信息模型等核心技术[197] - 高信息安全防护项目总投资600万元，已投入249.77万元，目前处于产品测试阶段，采用国密SM算法加密[197] - 超声波水表技术实现"滴水计量"效果，量程比高、寿命长，适用于智慧城市及农业灌溉领域[196] - 设备故障自诊断系统可降低制造企业设备运维成本，解决"非计划停机"问题[196] - 水务管网二三维GIS平台支持百万级数据快速响应，覆盖爆管分析等业务场景[197] - 一诺信息宇宙平台整合AI大模型、数字孪生技术，助力水务企业数字化转型[197] - 低功耗智能物联远控阀门研发投入400万元，已完成258.12万元，处于产品测试阶段[198] - 自然灾害监测装置设计投入450万元，已完成417.99万元，已结项并实现24小时气象参数连续监测[198] - 基于数字化平台的分区计量管理系统投入250万元，已完成84.55万元，处于测试阶段，旨在减少供水漏失[199] - 浙江省“一现一规”标准化管理项目投入100万元，已完成37.56万元，已结项并实现电子化创现工作[199] - 基于智能空压阀的压力管控系统投入150万元，已完成100.53万元，已结项并降低漏损率[199] - 基于营收数据挖掘的售水分析系统投入200万元，已完成52.86万元，处于测试阶段，提高营收管理效率[199] - 供水调度辅助系统投入500万元，已完成473.59万元，已结项并实现智能调度模式[199] - 水泵动态优化控制系统项目预算500万元，实际支出333.85万元，已完成结项[200] - 农饮水处理长效运维工艺研发及应用项目预算60万元，实际支出33.78万元，处于试运行阶段[200] - 烟草白水陶瓷膜过滤净化工艺及系统设备研发项目预算30万元，实际支出16.68万元，处于试运行阶段[200] - 农饮水信息化综合管理平台研发项目预算50万元，实际支出22.57万元，处于试运行阶段[200] - 低污染超滤膜处理工艺研发项目预算50万元，实际支出16.56万元，处于试运行阶段[200] 公司治理与股东信息 - 公司2024年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本[7] - 公司上市时已实现盈利（未盈利选项为否）[4] - 天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司控股子公司包括广州和达、绍兴和达、上海智态等[14] - 公司未存在控股股东非经营性资金占用或违规对外担保情况[9][10] - 董事会全体成员出席董事会会议[5] - 年度报告中包含前瞻性陈述风险提示[8] - 公司主要参股公司包括嘉源和达、清达科技、聚源和达等[14] - 公司注册地址变更为浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢（不含508室）[18] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为和达科技，股票代码为688296[22] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为会计师事务所，签字会计师为严燕鸿、徐智诚[23] - 公司持续督导机构为东兴证券股份有限公司，持续督导期间至2024年12月31日[23] - 公司法定代表人翁贤华[18] - 公司董事会秘书王亚平，证券事务代表朱陈婕[20] - 公司年度报告备置地点为证券管理部[21] - 公司披露年度报告的媒体包括上海证券报、证券日报、经济参考报[21] - 公司网址为http://www.hddznet.com，电子信箱为zjhdkj@chinahdkj.com[19] - 公司办公地址邮政编码为314036[19] - 公司被认定为2022年度国家级专精特新"小巨人"企业[187] - 公司连续三年被认定为国家规划布局内重点软件企业，获得CMMI L5级、ITSS叁级认证[178] - 公司承担国家创新基金、浙江省信服专项等重点专项，系浙江省智慧水务省级企业研究院[178] - 公司产品覆盖水务信息化全产业链，市场覆盖全国供水、排水、水利等领域[178] 行业与市场趋势 - 智慧水务行业进入智能化阶段，AI技术如DeepSeek大模型推动行业自主可控发展[167] - 2023年中央财政增发1万亿元国债，重点用于防洪治理、城市排水防涝等工程，未来五年管网改造投资需求约4万亿元[169] - 政策驱动下智慧水务细分领域预计形成超千亿级市场增量，涵盖AI巡检、管网智能诊断等技术解决方案[170] - 我国物联网行业规模已达万亿级别，预计2025年将超过2.7万亿元[172] - 公共供水管网漏损率2020年为12%，目标2025年试点城市漏损率不高于8%或7%[172] - 人工智能产业规模2022年达5080亿元，同比增长18%，2023年达5784亿元，增速13.9%[180] - 预计2029年人工智能市场规模将突破1万亿元[180] - 2022年人工智能下游应用中智慧城市占比12.16%，企业智能管理占比12.10%[180] - 水务信息化建设加速，公司基于多模态AI架构研发"漏控卫士"智能体[173] - 公司智慧水务解决方案接入DeepSeek、通义千问等大模型，推进AI技术在水务行业应用[174] - 2019年中国600多个主要城市公共供水管网漏损水量为81.64亿立方米，平均漏损率为14.12%[142] - 住房和城乡建设部、国家发改委提出到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内[142]

股份与资本变更 - 公司拟回购注销第一类限制性股票342,000股[1] - 回购注销后总股本由108,240,660股变为107,898,660股[1] - 回购注销后注册资本由108,240,660元变为107,898,660元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为10,789.866万元，股份总数为10,789.866万股[2] - 《公司章程》将高级管理人员调整为总经理、财务总监、董事会秘书[3] 后续流程 - 相关事项需提交股东大会审议，通过后授权董事会办理工商变更等[3] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[4]

一、2024 年度行动方案执行情况总结 （一）专注公司主业，强化核心竞争力 浙江和达科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，深入落实上海证券交易所关于 开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，提高上市公司质量，助 力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，浙江和达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）在总结 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的基础上， 制定 2025 年度行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障 投资者权益，树立良好的资本市场形象。 2024 年度，公司实现营业收入 4.79 亿元，较上年同期增长 39.74%；实现归 属于母公司所有者的净利润-563.61 万元，与上年同期相比减亏 2,386.95 万元； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,438.51 万元，与上年 同期相比减亏 2,770.31 万元。 1、专注主业、聚焦技术前沿 2024 年，公司始终坚持创新驱动，研发并发布了"智泓"超级水表、"AI 数 字化"二次供水设备、"数字智造"智能户表、智能物联远控蝶 ...

公司代码：688296 公司简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江和达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

募集资金总体情况 - 2021年首次公开发行股票26,848,290股，发行价每股12.46元，募集资金总额33,452.97万元，净额27,537.63万元[1] - 截至2024年12月31日，首发募投项目均已结项，对应募集资金专户均已注销[5] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[24] 募集资金投入情况 - 2024年度项目投入276.87万元，利息收入净额53.32万元，募投项目结项后永久补流金额3,828.06万元[3] - 截至期末累计项目投入24,036.00万元，利息收入净额730.51万元，募投项目结项后永久补流金额4,232.14万元[3] - 2024年使用不超过4,000万元闲置募集资金购买理财产品或存款类产品，期限12个月内，资金可滚动使用[7] - 2024年度使用闲置募集资金购买协定存款累计收益42.82万元，定期存款累计收益10.50万元[8] 募投项目调整情况 - 2021年8月调整募投项目拟投入募集资金金额，实际净额27,537.63万元低于预计规模53,649.47万元[11] - 2022年5月调整后募投项目投资总额为40121.03万元，部分项目投资金额有调整[16] - 2023年3月调减募投项目“安全供水系列产品研发及产业化项目”的实施面积11462平方米，以自有资金置换调整区域前期已投入的募集资金[18] 各募投项目进度及效益 - 安全供水系列产品研发及产业化项目承诺投资24,913.56万元，调整后8,000.00万元，截至期末累计投入4,652.96万元，投入进度58.16%，本年度实现效益351.87万元[24][29] - 度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目承诺投资10,819.00万元，调整后6,000.00万元，截至期末累计投入6,000.00万元，投入进度100.00%[24][29] - 营销及服务网络强化项目承诺投资2,916.91万元，调整后1,302.03万元，截至期末累计投入937.23万元，投入进度71.98%[24][29] - 补充流动资金项目承诺投资15,000.00万元，调整后12,235.60万元，截至期末累计投入12,445.80万元，投入进度101.72%[25] 合规情况 - 2024年度按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及实际使用情况，无募集资金管理及使用违规情形[19] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用和披露严格遵守规定，无违规情况，披露与实际相符[21]