证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-032 浙江和达科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴 智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | | 39,756,627 | 99.2558 | 297,500 | 0.7427 | 60 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月9日召开，股权登记日为2025年4月29日[2][6] - 出席股东大会的股东及代表21人，代表股份40,054,727股，占比37.0053%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等同意股数39,756,627股，占比99.2558%[10][11][12][13][15][17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》反对股数298,100股，占比0.7442%[14] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意39,709,545股，占99.1382%[19]

股票回购 - 公司回购金额不低于2000万元且不超4000万元[3] - 回购价格不超19.68元/股[3] - 回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 贷款情况 - 中国银行嘉兴市分行提供不超3600万元贷款用于股票回购[2] - 贷款期限不超3年[4]

贷款承诺函 - 公司收到中国银行嘉兴市分行出具的《贷款承诺函》，承诺提供不超过3600万元的贷款资金专项用于股票回购 [1] - 贷款期限不超过3年 [1] - 回购价格不超过19 68元/股 [1] - 回购金额不低于2000万元且不超过4000万元 [1] 贷款用途 - 该贷款将为公司回购股份提供融资支持 [1] - 具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准 [1]

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-028 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 四届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法 规和公司章程的规定，公允、全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务 状况和经营成果，监事会保证公司 2025 年第一季度报告内容的真实性、准确性、 完整性，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和 达科技 2025 年 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降51.49%至38,041,491.70元[4] - 2025年第一季度营业总收入为3804.15万元，同比下降51.5%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大至-14,308,206.31元[4] - 2025年第一季度净利润亏损1512.21万元，同比扩大516.5%[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损1430.82万元，同比扩大1420.5%[19] - 基本每股收益为-0.13元/股[4] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，同比恶化1200%[19] - 加权平均净资产收益率为-2.09%[4] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例同比增加17.97个百分点至37.70%[4] - 2025年第一季度营业总成本为6475.58万元，同比下降32%[18] - 2025年第一季度研发费用为1434.06万元，同比下降7.3%[18] - 2025年第一季度销售费用为1485.19万元，同比增长17.8%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-71,718,054.64元[4] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-7171.81万元，同比改善14.2%[21] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为-2.31亿元，同比恶化545%[21] - 货币资金从2024年12月31日的331,507,444.65元降至2025年3月31日的48,526,922.02元，降幅达85.36%[15] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为4836.29万元，同比下降81.6%[22] 资产和负债变动 - 交易性金融资产新增233,500,000.00元[15] - 应收账款从294,487,986.22元降至284,120,177.51元，降幅3.52%[15] - 存货从71,745,027.75元增至113,774,831.64元，增幅58.58%[15] - 短期借款从19,715,698.21元增至40,230,370.19元，增幅104.05%[16] - 合同负债从29,793,631.93元增至65,064,682.89元，增幅118.39%[16] - 应付职工薪酬从36,329,555.57元降至16,490,382.83元，降幅54.61%[16] - 未分配利润从175,694,199.37元降至161,385,993.06元，降幅8.15%[17] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为4,683名[11] - 前十大股东中郭军持有38,524,091股流通股，占比最高[12] - 郭军与郭正潭为一致行动人，且郭军持有嘉兴鸿和众达投资37.27%合伙份额[12] 其他财务数据 - 总资产微增0.54%至984,264,993.82元[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益下降1.76%至679,713,026.76元[5] - 非经常性损益合计398,835.07元[7]

业绩总结 - 2025年第一季度公司各项资产转回减值准备343.99万元，影响利润总额343.99万元[1][4] - 2025年1 - 3月存货跌价损失转回73.30万元[2] - 本期共计提资产减值损失72.51万元，转回信用减值损失416.50万元[3] 其他新策略 - 2025年4月29日公司审议通过一季度计提及转回资产减值准备议案[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0100元恶化至2025年一季报的-0.1300元，同比下降1200% [1] - 每股净资产从6.52元下降至6.28元，同比减少3.68% [1] - 每股未分配利润从1.67元降至1.49元，同比下降10.78% [1] - 营业收入从0.78亿元大幅下降至0.38亿元，同比减少51.28% [1] - 净利润从-0.01亿元扩大至-0.14亿元，同比下降1300% [1] - 净资产收益率从-0.13%大幅下降至-2.09%，同比恶化1507.69% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6178.23万股，占流通股比例57.53%，较上期减少53.21万股 [2] - 第一大股东郭军持有3852.41万股，占总股本35.87%，持股数量未变化 [3] - 嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业减持11.65万股，钱哲减持2.01万股，宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业减持39.55万股 [3] 分红情况 - 公司2025年一季度未进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-027 浙江和达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 07 日（星期三）上午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 25 日（星期五）至 05 月 06 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zjhdkj@chinahd kj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日发布 公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 30 日发布公司《2025 年第一季 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入47,937.35万元，同比增长39.74%[13][27] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 563.61万元，同比减亏2,386.95万元[13][27][35] - 2024年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,438.51万元，同比减亏2,770.31万元[27] - 报告期末公司总资产97,896.05万元，较报告期初减少2.03%[27] - 报告期末归属于母公司的净资产69,185.52万元，较报告期初减少0.93%[27] - 2024年营业成本311,482,378.31元，同比增长29.05%[30] - 2024年销售费用64,713,023.22元，同比下降4.47%[30] - 2024年管理费用40,812,697.97元，同比增长6.42%[30] - 公司财务费用较上年减少511.61万元，因定期存款利息减少[32] - 研发费用较上年增长8.86%，因研发人员增加[32] - 经营活动现金流量净额较上年减少4812.88万元，因回款未达目标、应收账款增加[32] - 投资活动现金流量净额较上年增加12960.00万元，因报告期末赎回全部理财产品[32] - 筹资活动现金流量净额较上年增加1878.67万元，因子公司收到追加实缴资本及股利支付现金减少[32] 会议相关 - 2024年公司董事会共召开9次会议[14] - 2025年年度股东大会现场会议于5月9日14：30开始[7] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 股东大会召开地点为浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室[11] - 2024年年度股东大会需审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等10项议案[11][12] - 本次股东大会将听取公司《2024年度独立董事述职报告》[12] - 网络投票表决结果在5月9日15:00收市后统计，公司将汇总结果并在上海证券交易所网站公告[12] - 2024年度公司董事会召集3次股东大会[15] - 2024年公司监事会共召开9次会议[19] 资产与资金 - 2024年末货币资金331,507,444.65元，占总资产33.86%，较上期增长17.76%[28] - 2024年末应收票据1,490,760.92元，占总资产0.15%，较上期减少72.27%[28] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为18916.06万元[35] - 2024年度公司不进行现金分红、送红股、资本公积转增股本[35] 公司决策 - 公司拟将注册资本从10824.066万元修订为10789.866万元[42] - 公司拟将股份总数从10824.066万股修订为10789.866万股[42] - 公司及子公司拟申请不超3亿元授信额度，为子公司担保额度不超2000万元，担保期限不超三年，授权有效期12个月[45] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[48] - 公司独立董事津贴6万元/年（税前）[54] 其他 - 2024年公司加强以项目为中心的管理建设，完善软件产品体系和项目应用，提升项目实施效率[13] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月16日在上海证券交易所网站披露[60]