浙江和达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-002 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴 智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,428,018 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,428,018 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.2740 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江和达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江和达科技股份有限公司 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会于 2025 年 1 月 10 日在浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智 慧产业创新园 18 幢公司 515 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请， 委派施敏律师、李宁律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江和达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月10日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[3] - 股权登记日为2025年1月6日[10] - 会议登记时间为2025年1月10日上午09:00 - 12:00[13] 股东大会地点 - 会议召开地点为浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室[3] - 会议登记地点为浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司证券管理部[13] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[5] - 议案已在2024年12月24日于上海证券交易所网站及相关报纸披露[5] 会议联系人 - 会议联系人联系电话为0573 - 82850903，邮箱为zjhdkj@chinahdkj.com[14]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2024年12月23日召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，需提交2025年第一次临时股东大会[2][3] - 审议通过开展应收账款保理业务议案，金额不超1000万元，期限12个月[5] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，拟定2025年1月10日召开[7]

会议情况 - 公司于2024年12月23日召开第四届监事会第十二次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，无需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5] 表决结果 - 两议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

2025年关联交易预计 - 向绍兴市公用事业集团及子公司采购预计80万元，占比0.48%[5] - 向浙江嘉源和达水务及子公司采购预计3000万元，占比18.01%[5] - 向浙江聚源和达环境科技销售预计7500万元，占比22.01%[5] - 承租浙江国兴投资集团及子公司房产预计50万元，占比8.57%[6] - 出租给浙江嘉源和达水务及子公司房产预计220万元，占比97.71%[6] 2024年关联交易情况 - 采购浙江嘉源和达水务及子公司产品预计6800万元，1 - 11月实际发生2388.54万元[8] - 销售给浙江聚源和达环境科技产品预计7500万元，1 - 11月实际发生4408.26万元[8] - 向浙江嘉源和达水务及子公司出租房产预计230万元，1 - 11月实际发生189.22万元[9] 关联方信息 - 绍兴市公用事业集团注册资本47900万元[10] - 浙江乐水电子科技注册资本1000万元[10] - 浙江嘉源和达水务注册资本5000万元[12] - 浙江国兴投资集团注册资本164385.75万元[13] - 浙江清达科技注册资本1000万元[14] - 浙江聚源和达环境科技注册资本4000万元[15] 股权关系 - 绍兴市公用事业集团持有公司3.47%股份（截至2024年12月20日），持有公司控股子公司40.00%股权[20] - 公司通过全资子公司间接持有浙江乐水电子科技29.00%股权[20] - 公司持有浙江嘉源和达水务49.00%股权[20] - 公司持有浙江清达科技47.00%股权[20] 交易审议与影响 - 2025年度日常关联交易预计已通过董事会、监事会审议，尚需股东会审议[1][25] - 关联交易基于经营管理需要，定价遵循市场化原则[26] - 不会对公司生产经营和财务状况构成重大不利影响，无利益输送[26] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计无异议[26]

保理业务概况 - 与交通银行开展无追索权保理，金额累计不超1000万元或等值货币[2][3][6] - 业务期限12个月，每笔以合同约定为准[3][6] 业务审议情况 - 2024年12月23日相关会议审议通过开展议案[3] - 未构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2][3] 业务影响与安排 - 利于加速资金周转，改善现金流[7] - 授权管理层实施，财务部组织，内审部门监督[8]

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-064 浙江和达科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度的关联交易预计属于公 司日常性关联交易，是为了满足公司日常生产经营活动和业务发展的需要，主要 按照市场价格为定价依据，遵循公平合理的定价原则，遵循平等自愿交易原则， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不会形成依赖， 也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。关联董事郭军、王小鹏回避了本次表决，其他非关联董事、全体监事一致 同意前述议案。监事会经审议后认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易 事项为公司正 ...

公司董事会对刘延奇先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江和达科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 附件： 证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-061 浙江和达科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东兴证券股份有限 公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于变更浙江和达科技股份有限公司首次 公开发行股票项目并在科创板上市项目保荐代表人的说明》，具体情况如下： 东兴证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原指定保 荐代表人张望先生、刘延奇先生具体负责公司的持续督导工作，持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日止。 现因刘延奇先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派 保荐代表人蒋卓征先生（简历见附件）接替刘延奇先生继续履行持续督导职责。 此次变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为张望先生、蒋卓 征 ...

会议基本信息 - 会议名称：和达科技2024年第三季度业绩说明会 [1] - 会议时间：2024年11月13日11:00 - 12:00 [1] - 会议地点：上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参会人员：全体通过网络互动参与的投资者，公司董事兼总经理翁贤华、董事会秘书王亚平、财务总监伊静、独立董事李晓龙 [1] 业绩增长措施 - 优化产品结构，推进产品更新升级，提高产品和服务竞争力 [2] - 拓展销售渠道，提供优质售前、售中、售后服务，增强客户满意度和忠诚度 [2] - 重视项目管理和应收款回收，引入优秀管理人才，提高内部管理效率 [2] 2024年全年展望 - 前三季度实现营业收入29,803.33万元，较上年同期增长47.91% [2] - 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润258.63万元，较上年同期增长114.95% [2] - 持续做好经营管理工作，开拓市场，增加在手订单储备，重视应收款回收 [2] 毛利率回升原因 - 加强合同端管理，分析项目建设内容和付款条件，把控合同条款，优化收入质量 [3] - 加强项目管理，利用自研度量云平台，提高软件实施标准化程度，提升项目交付效率 [3] 信创概念情况 - 主营业务属软件与信息技术服务业，软件产品在国产CPU层面适配鲲鹏、飞腾等，支持国产操作系统麒麟、统信等，兼容主流国产数据库达梦、瀚高等 [3][4] - 以大数据分析、边缘计算为核心，构建数据链，向水务等业务领域提供信息化建设整体解决方案 [4] 地方政府化债影响 - 2024年起连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元化债，累计置换隐性债务4万亿元，加上此次批准的6万亿元债务限额，增加地方化债资源10万亿元 [4] - 推动水务行业建设需求释放，加快项目落地和建设进度，缓解资金压力，利于公司应收账款回收 [4][5]