公司基本信息 - 公司于2021年7月27日在上海证券交易所科创板上市[2][6] - 公司注册资本为10,824.0660万元人民币[6] 募集资金情况 - 本次公开发行股票实际募集资金净额为27,537.63万元，低于预计募集资金使用规模53,649.47万元[10] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,683.90万元及已支付发行费用377.49万元[11] - 募投项目调整前募集资金拟投入总额为27537.63万元，调整后不变[17] 募投项目情况 - 安全供水系列产品研发及产业化项目总投资24,913.56万元，募集资金拟投入从10000万元调整为8000万元[14][15][17] - 度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目总投资10,819.00万元，募集资金拟投入从4000万元调整为6000万元[15][17] - 营销及服务网络强化项目总投资2,916.91万元，募集资金拟投入1,302.03万元，调整前后无变化[15][17] - 安全供水系列产品研发及产业化项目预计生产智能遥测终端50000套、噪声监测仪30000套，共约80000套[16] - 2023年7月该项目预计可使用时间从2023年7月27日调整为2024年8月30日[27] 违规及整改情况 - 2022年9月公司将研发大楼11462平方米闲置场地出租，未履行审批程序[21] - 2022年度公司未履行必要审议程序，将研发大楼部分楼层出租给合营企业和供应商使用，违反上交所规定[34] - 2023年3月公司收到上交所监管警示决定，4月收到中国证监会浙江监管局警示函[34] - 2023年3月15日公司披露违规变更募集资金用途的整改报告公告[35] - 公司整改方案为将11462平方米区域调整为自有资金建设，不影响募投项目推进[22][23] - 2023年4月4日公司完成以自有资金置换已投入研发大楼的募集资金工作[24][35] 其他情况 - 2023年4月13日公司实际控制人被留置，7月10日解除留置正常履职[25] - 东兴证券保荐和达科技持续督导期至2024年12月31日，期间多次更换保荐代表人[28]

业绩数据 - 2024年营业收入47937.35万元，较上年同期增长39.74%[8][19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 563.61万元，较上年减亏2386.95万元[8][19][20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1438.51万元，较上年减亏2770.31万元[8][19][20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 1133.40万元，同比减少4812.88万元[19][21] - 2024年归属于上市公司股东的净资产69185.52万元，较上年同期减少0.93%[19] - 2024年总资产97896.05万元，较上年同期减少2.03%[19] - 2024年研发投入6259.45万元，占营业收入比例13.06%，较上年减少3.73个百分点[19][30] 用户数据 - 公司拥有超800家水务企业客户，累计向800余家企业提供信息化服务[25][28] 研发成果 - 公司掌握23项核心技术，报告期末新增软件著作权37项、授权专利20项，其中发明专利11项[23] - 2024年度公司获得发明专利11项、实用新型专利5项、外观设计专利4项、软件著作权37项[30] 募集资金 - 截至2024年12月31日，募集资金净额27537.63万元[33] - 截至期末累计项目投入24036.00万元，利息收入净额730.51万元，募投项目结项后永久补流金额4232.14万元[33] - 截至2024年12月31日，募投项目均已结项，募集资金专户均已注销[34] 人员持股 - 董事长郭军年度内持股增加429500股[37] - 总经理、董事翁贤华年度内持股增加125000股[37] - 董事刘金晓年度内持股增加25000股[37] - 董事会秘书王亚平年度内持股增加25000股[37] - 财务总监伊静年度内持股增加10000股[37] - 核心技术人员徐佳伟年度内持股增加15000股[37] - 核心技术人员杨海峰年度内持股增加25000股[37] - 核心技术人员颜伟敏年度内持股增加25000股[37] 合规情况 - 2024年度公司未发生按规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情形[3] - 2024年度公司未发生违法违规或违背承诺等事项[4] - 2024年度公司及其控股股东等未受到证监会行政处罚等事项[5] - 2024年度公司不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻情况[5] - 2024年度公司未发生需督促说明并限期改正的情形[6] - 2024年度公司未发生可能存在重大财务造假等关注事项[6] - 2024年度公司不存在重大违规事项[18] - 2024年度公司募集资金存放和使用符合相关法规要求[35]

股权结构 - 郭军持股38,681,591股，占总股本35.74%[1] - 共青城东兴博元投资中心（有限合伙）持股4,978,068股，占4.60%[1] - 绍兴市公用事业集团有限公司持股3,752,346股，占3.47%[1] - 郭正潭持股3,490,750股，占3.22%[1] 无限售流通股 - 郭军持有无限售流通股38,524,091股，占35.87%[4] - 共青城东兴博元投资中心（有限合伙）持有4,978,068股，占4.64%[4] - 绍兴市公用事业集团有限公司持有3,752,346股，占3.49%[4] - 郭正潭持有3,490,750股，占3.25%[4] - 嘉兴鸿和众达投资管理合伙企业（有限合伙）持有2,911,933股，占2.71%[4] 公司决策 - 2025年4月14日董事会通过回购股份方案[1]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月9日14点30分[3] - 股权登记日为2025年4月29日[12] - 会议登记时间为2025年5月9日上午09:00 - 12:00[14] 会议相关信息 - 会议登记地点为浙江省嘉兴市相关地址公司证券管理部[14] - 议案于2025年4月16日在指定平台披露[6] - 特别决议议案为议案6[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、7、8、9[7] - 涉及关联股东回避表决的议案无[10] - 涉及优先股股东参与表决的议案不涉及[10] - 会议联系电话为0573 - 82850903，邮箱为zjhdkj@chinahdkj.com[16]

会议情况 - 公司于2025年4月14日召开第四届监事会第十四次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意待股东大会审议[3][4][7][10][11][12] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》拟用2000 - 4000万元，表决通过[17] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直交股东大会[13] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等表决通过[14][15][16]

会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月14日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》7票同意通过[2] - 《关于独立董事独立性情况评估的议案》4票同意通过，关联董事回避表决[4][5] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》7票同意，需提交股东大会审议[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》7票同意，需提交股东大会审议[11] - 《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》4票同意，部分董事回避表决[15][16] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》6票同意，关联董事回避表决[20] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》7票同意通过[20][21] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》7票同意通过[23] - 《关于提请召开<浙江和达科技股份有限公司2024年年度股东大会>的议案》7票同意通过[24]

业绩总结 - 2024年度归属母公司股东净利润为-563.61万元[3][10] - 截至2024年末母公司可供分配利润为18,916.06万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增，未分配利润滚存[2][3] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[2][3][4][14] 未来展望 - 留存未分配利润用于生产、市场、研发等[11]

激励计划调整 - 2024年1名激励对象离职，回购注销5,000股第一类限制性股票，作废5,000股第二类限制性股票[7] - 2024年营收未达目标，回购注销337,000股第一类限制性股票，作废274,000股第二类限制性股票[8][9] 回购情况 - 第一类限制性股票回购价格9.00元/股[9] - 回购342,000股第一类限制性股票，总金额3,078,000元，用自有资金[9] 股本变动 - 回购注销前限售股847,500股，变动-342,000股，后为505,500股[11] - 回购注销前总股本108,240,660股，变动-342,000股，后为107,898,660股[11] 会议审议 - 2024年1月12日，第四届董事会第五次会议审议激励计划议案[1] - 2024年1月29日，2024年第一次临时股东大会审议激励计划议案[4] - 2024年2月2日，第四届董事会第六次会议审议调整议案[4] - 2025年4月14日，第四届董事会第十五次会议审议回购注销及作废议案[6] 合规情况 - 监事会同意回购注销及作废，认为不影响财务和经营[14] - 律师事务所认为事项获必要批准和授权[15] - 回购注销和作废事项符合规定[15] 后续事项 - 需办理注销登记、减资及工商变更登记并披露信息[15] 公告信息 - 公告由公司董事会发布，时间为2025年4月16日[17]

股票回购 - 公司决定回购注销2024年限制性股票激励计划部分股票，共342,000股[2] - 回购价格为9.00元/股[2] 股本变更 - 回购后有限售条件股份减少342,000股[3] - 总股本由108,240,660股变为107,898,660股[3] - 注册资本由108,240,660元减为107,898,660元[3] 债权申报 - 债权人45日内有权申报债权[4] - 申报时间、地址、电话、邮箱见公告[5]

激励计划进程 - 2024年1月12日公司多会议审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2024年1月29日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年1月15日公司多会议审议通过授予预留第二类限制性股票议案[10] 回购注销情况 - 因激励对象离职和2024年度营收未达目标，回购注销342000股第一类限制性股票[11][13][14] - 因相同原因，作废284000股第二类限制性股票[11][13][14] - 第一类限制性股票回购价格为9.00元/股，总金额3078000元[15][16]