陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事 的各项职责和义务，积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议， 认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营和发展情况，对公司相关会议审议 的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，有效维护了公司整体利益和全体 股东的利益。现将 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职背景 马均章，出生于 1957 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北 工业大学铸造工程专业，本科学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1991 年 6 月， 历任西安航空发动机公司助理工程师、工程师；1991 年 6 月至 2017 年 9 月 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外担保申请的受理和审核程序 3 | | 第三章 | | 对外担保的审批权限 6 | | 第五章 | | 对外担保合同的订立 7 | | 第六章 | | 对外担保的执行和风险管理 8 | | 第七章 | | 对外担保信息的披露 10 | | 第八章 | | 有关人员的责任 11 | | 第九章 | 附 则 | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-013 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的 规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露 的财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更对当期的影响情况：经公司财务部门测算，本次会计 估计变更后，预计将使 2024 年度无形资产摊销额减少约 150.22 万元，归属于上 市公司股东的净利润增加约 58.02 万元。预计将使 2024 年度长期待摊费用摊销 额减少约 462.84 万元，归属于上市公司股东的净利润增加约 178.77 万元。（以 上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终数据以公司经年审会计师审计的 2024 年度财务报告为准）。 本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起执行。 一、会计估计变更概述 为了适应公司业务发展和长期资产管理的需要，更加客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果，基于市场因素及发展前景、参考同行业的标准，公司决定 对无形资产、长期待摊费用摊销年限进行会计估计变更。 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公 ...

业绩总结 - 公司预计2023年实现营收9.16亿元，同比增长36.25%[1] - 公司预计实现归母净利润3.34亿元，同比增长0.29%[1] - 公司连续披露批产型号大额合同共计6.42亿元，有望对当期业绩产生积极影响[3] - 公司2025年预计营业收入将达到1679百万元，较2022年增长35.7%[9] - 公司2025年预计净利率将为32.3%，较2022年下降17.3%[9] - 公司2025年预计ROE将达到10.6%，较2022年增长20.5%[9] - 公司2025年预计资产负债率将为14.7%，较2022年增长72.9%[9] - 公司2025年预计流动比率将为5.77，较2022年下降51.3%[9] 产品研发 - 公司四牌号隐身材料产品进入小批试生产阶段，积极跟进型号研发工作[4] 投资评级 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[10] 市场基准 - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指为基准，可转债市场以中信标普可转债指数为基准等[11] 公司信息 - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[20] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[20] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[20]

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-007 陕西华秦科技实业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,043,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,043,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 7 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意陕西华秦 科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，并于 2022 年 3 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 66,666,668 股，其中 有限售条件流通股 51,24 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技首次公开发行部分限售股上市流通进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意陕西华秦科技实业 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，并于 2022 年 3 月 7 日在上海证 券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 66,666,668 股，其中有限售条件流通 股 51,248,736 股，无限售条件流通股 15,417,932 股 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-006 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 部分董事、监事、高级管理人员拟自 2024 年 1 月 31 日起 6 个月内，通过上海证 券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司 股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元。本次 增持计划的具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份 计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-005） 增持计划实施进展情况：截至 2024 年 2 月 2 日，增持主体通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 54,818 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-005 2、公司持续推进募投项目建设，提高募集资金使用效率。华秦科技新材料 园（一期）项目正在加快建设中，结构隐身材料生产车间开始进行设备调试等工 作，公司采取边建设边投用的原则，相关厂房等基础设施将会根据实际建设情况 渐次投入使用。华秦科技新材料园（二期）项目亦处于建设规划中。公司将持续 推进募投项目建设，力争早日实现投产，提高生产能力，推动业绩发展。 3、公司将进一步提升经营管理水平，盈利能力和核心竞争力，力争用更好 的业绩回报广大投资者。截至本公告披露日，公司正常开展生产经营活动。2023 年 10 月，公司四个牌号隐身材料产品进入小批试生产阶段。2024 年 1 月，公司 签订日常经营重大合同 2 个，合同金额共计人民币 641,847,998.01 元。如合同顺 利履行，预 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-004 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公司签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合 同 类 型 及 金 额 ： 批 产 项 目 销 售 合 同 ， 合 同 总 金 额 为 人 民 币 331,899,216.00 元（含税）。 合同生效条件：自双方签字盖章后生效。 合同履行期限：交付时间为公司收到零件（物料）之日起 180 日内交货， 客户有权根据进度要求调整交货时间。 对上市公司当期业绩的影响：如合同顺利履行，预计对当期业绩产生积 极的影响。 合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但 在合同履行期间，如遇不可抗力或其他因素，将影响最终执行情况。 一、审议程序情况 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日与某客户签订批产 项目销售合同（以下简称"本合同"），合同金额为人民币 331,899,216.00 元（含 税）。 本合同为日常经营重大合同，公司已履行了签署合同的内 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公司签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-002 合同履行期限：按合同要求的时间节点交付。 对上市公司当期业绩的影响：如合同顺利履行，预计对当期业绩产生积 极的影响。 合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但 在合同履行期间，如遇不可抗力或其他因素，将影响最终执行情况。 一、审议程序情况 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日与某客户签订批产 项目销售合同（以下简称"本合同"），合同总金额为人民币 309,948,782.01 元（含 税）。 本合同为日常经营重大合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《陕西华秦科技实业股份有限公司章 程》等相关规定，本事项无需提交董事会或股东大会审议。 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《陕西华秦科技实业股份有限公 ...