二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生的任职经历及个人签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定中关于独立董事任职的相关要求，独立董事在 2023 年度保持高度的独立 性，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 陕西华秦科技实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-017 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据上海证券交易所《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事 会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》及《关 于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司对信永中和 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和证券从业资 质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿 ...

二零二四年四月 1 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 利润分配顺序 3 | | | 第三章 股东回报规划 4 | | | 第四章 利润分配政策 4 | | | 第五章 利润分配决策机制 8 | | | 第六章 利润分配政策的调整 | 9 | | 第七章 利润分配的监督约束机制 | 9 | | 第八章 附则 | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司")的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》，并结合《陕西华秦科技实业股 份有限公司章 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-014 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为使 投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 26 日（星期五） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dbIxsliuJy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-008 | 金额 | | 项目 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 633,018.85 | 加：尚未支付发行费用 | | | | | | | | 5,615,887.96 | 加：利息收入扣减手续费净额 | | | | | | | | 53,345,207.48 | 加：闲置募集资金投资实现的收益 | | | | | | | | 6,762,000,000.00 | 加：理财本金当年累计赎回 | | | | | | | | 43,932,590.75 | 减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 | | | | | | | | 373,497,229.58 | 减：2022 年 日至 年 月 3 2022 12 | | | 月 | 2 | 31 | 日募投项目 | | | | 支出 | | | | | | | 8,828,000,000.00 | 减：闲置资金募集资金投资理财当年累计支出 | | | | | | | | 534,363,975.79 ...

财务表现预测 - 2024年第一季度，华秦科技预计营业收入将达到24,754.10万元，同比增长32.57%[2] - 预计2024年第一季度净利润将达到11,440.88万元，同比增长29.41%[2] - 预计2024年第一季度扣除非经常性损益的净利润为11,135.93万元，同比增长28.36%[2] 业绩增长原因 - 公司报告期内产销量稳步提高，下游市场需求增长，促使营业收入增长[5]

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、公司《董 事会审计委员会工作制度》等的有关规定，本着勤勉尽职的原则，在 2023 年度 积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会委员由刘瑛女士、折生阳先生、马均章先生三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计 专业资格的独立董事刘瑛女士担任。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举董事会专门委员会委员的议案》。公司第二届董事会审计委员会成员由刘 瑛女士、折生阳先生、马均章先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事刘瑛女士担任。 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 董事会审计委员会根据《公司法》、 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-010 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 北京市 东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度非经营性 ...