陕西华秦科技实业股份有限公司 关于控股子公司租赁厂房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司沈 阳瑞华晟新材料有限公司（以下简称"沈阳瑞华晟"）向沈阳汽车城开发建设集 团有限公司租赁位于沈阳市大东区轩顺北路 7 号的厂房，用于生产经营，租期 15 年，租金总额约为 3,950.17 万元至 8,424.48 万元。承租配套厂房面积约为 2,304.16 平方米，承租车间面积暂定为 4,912.53 平方米，暂定租金总额约为 3,950.17 万 元，后续根据实际生产经营情况扩大承租车间面积，拟承租车间面积最大不超过 16,714.9 平方米，租金总额不超过 8,424.48 万元。实际支付租金以实际租赁面积 为准。 本次租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次租赁事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 一、交易概述 为满足生产经营需要，公司控股子公司沈阳瑞华晟向沈阳汽车城开发建设集 团有 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科 技实业股份有限公司会议室 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-047 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 106,999,668 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 106,999,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.9412 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事 综上，我们一致同意董事会聘任黄智斌先生为公司总经理，周万城先生为公 司首席科学家，李鹏先生为公司常务副总经理，武腾飞先生为公司副总经理、财 务总监、董事会秘书，王均芳女士、徐剑盛先生、豆永青先生为公司副总经理。 任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 （以下无正文，仅为签字页） (本页无正文,为《陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字: 马均章(签字): 2023 年 12月15日 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第二届董事会第一次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的事项 经对黄智斌先生、周万城先生、李鹏先生、王均芳女士、武腾飞先生、徐剑 盛先生、豆永青先生的个人履历、教育背景、 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-049 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关 情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举折生阳先 生、黄智斌先生、周万城先生、罗发先生为公司第二届董事会非独立董事，选举 马均章先生、刘瑛女士、凤建军先生为公司第二届董事会独立董事。本次 2023 年第三次临时股东大会选举产生的4名非独立董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技部分募投项目延期进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为 189.50 元/股，募集资金总额为人民币 315,833.36 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013.39 万元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 295,819.97 万元。公司于 2022 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-050 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 分别召开了第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"特种功能材料产业化项目"、"特种功能材料研发中心项目"达到预定可 使用状态时间进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63 号），同意公司首次公开发行 股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6668 万股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为 189.50 元/股，募集资金总额为人民币 315,833.36 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ES REUME SS F IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西华秦科技实业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-917 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西华泰科技实业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"）进行见证,并依法 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2023-048 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、短信及电子邮件的形式送达 各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、 地点、内容及方式。 2、会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3、本次会议由全体监事推举孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，部分高管列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》 公司第二届监事会已建立，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举孙纪洲先生为公司第二届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 1 | | | | 年第三次临时股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 8 | | 议案二：关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案...14 | | 议案三：关于向控股子公司华秦光声、上海瑞华晟、沈阳瑞华晟提供统借统还资 | | 金的议案 18 | | 议案四：关于修订《公司章程》的议案 23 | | 议案五：关于修订公司部分治理制度的议案 27 | | 议案六：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 28 | | 议案七：关于选举第二届董事会独立董事的议案 30 | | 议案八：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 32 | 2 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 向部分下属公司提供统借统还资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为陕西 华秦科技实业股份有限公司（以下简称"华秦科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对华秦科技向部分下属公司提供统借统还资金进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、统借统还事项概述 （一）统借统还基本情况 为降低公司融资成本，提高企业经济效益，公司拟以统借统还形式向控股子 公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司控股子公司沈阳华秦航 发科技有限责任公司（以下简称"华秦航发"）、南京华秦光声科技有限责任公司 （以下简称"华秦光声"）、上海瑞华晟新材料有限公司（以下简称"上海瑞华晟"）、 沈阳瑞华晟新材料有限公司（以下简称"沈阳瑞华晟"）。 具体内容如下： 2024 年公司拟定统借统还额度为 4 亿元。具体如下表： 单位： ...