厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真 履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事刘圻先生、蒋晓蕙女士及董事李 佳鸿先生三名成员组成，并由具有会计专业背景的刘圻先生担任召集人。审计 委员会的成员组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均按有关规 定亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，具体情况如下： 2023 年 3 月 30 日，第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于公 司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-013 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 | 政策的议案，应由独立董事、监事会 | 政策的议案，应充分听取中小股东的 | | --- | --- | | 发表意见并应充分听取中小股东的意 | 意见和诉求，及时答复中小股东关心 | | 见和诉求，及时答复中小股东关心的 | 的问题。公司董事会审议调整利润分 | | 问题。公司董事会审议调整利润分配 | 配政策的议案后提交公司股东大会审 | | 政策的议案后提交公司股东大会审 | 议，并经出席股东大会的股东所持表 | | 议，并经出席股东大会的股东所持表 | 决权的三分之二（2/3）以 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会，议案均表决通过[4] - 2023年召开9次董事会专门委员会[6] 人员履职 - 独立董事周克夫2023年参会履职正常[5][6] - 2024年独立董事将继续履职并提供决策参考[20] 公司运营 - 2023年未发生关联交易[12] - 2023年无变更或豁免承诺情形[13] - 2023年不存在被收购情形[14] - 2023年董事、高管未变动[18] 审计与资金 - 2023年继续聘请容诚会计师事务所[16] - 公司规范使用募集资金，利润分配合理[19]

公司代码：688278 公司简称：特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会议事规则 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）和《厦门特宝生物 工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会应当确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相 关者的合法权益。 董事会的人数及人员构成应当符合法律法规的要求，董事会成员应当具备履 行职责所必需的知识、技能和素质。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 厦门特宝生物工程股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司于 2023 年 3 月 30 日分别召开的第八届董事会审计委员会第六次会议、 第八届董事会第十次会议，于 2023 年 4 月 27 日召开的 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公 司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-012 厦门特宝生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 总投资额度不超过 5 亿元（包含本数），授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 分别召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营 资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂 时闲置自有资金适时进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个 月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议， 现就该事项的具体情况公告如下： （四）现金管理投资范围 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 在不影响公司主营业务正常开展和保证运营资金需求的前提下，通过对 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工 作等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集会议、主持委员会工作。 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0224 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.co)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0224 号 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门特宝生物工程股份 有限公司(以下简称特宝生物公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了"容诚审字 [2024]361Z0240 号"的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 核委员会的有关决议。 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上，并由独立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董 ...