公司信息 - 证券代码为688275[1] - 证券简称为万润新能[1] 监管相关 - 监管类型为监管工作函[1] - 涉及对象包括上市公司等相关人员[1] - 处分日期为2024 - 02 - 21[1]

股份回购 - 截至2024年1月31日累计回购1,144,971股，占总股本0.9079%[2][5] - 回购成交最高价61.04元/股，最低价45.13元/股[2][5] - 回购支付资金64,746,865.88元（不含交易费用）[2][5] - 2023年10月8日拟用1 - 2亿元自有资金回购[3] - 回购价不超110元/股，期限12个月内[3]

股份回购 - 截至2023年12月31日累计回购746,990股，占总股本0.5923%[2][5] - 回购成交最高价61.04元/股，最低价58.95元/股[2][5] - 支付资金总额44,943,286.68元（不含交易费）[2][5] - 2023年10月8日拟用1 - 2亿元自有资金回购[3] - 回购价不超110元/股，期限12个月内[3]

市场扩张和合作 - 2022年11月10日公司与保康县人民政府达成合作并签协议[2] - 公司在合资公司持股不低于70%，保康国投不超30%[3][4] - 合资公司项目分两期建设[5] 责任与风险 - 公司1个月内完成合资公司本地注册[7] - 双方未达标或违约有相应责任[9][10] - 项目有审批未通过和实施风险[12][14] 合作意义 - 协议利于拓展上游资源，产生协同效应[11]

资金使用 - 2023年10月27日公司审议通过用不超8亿闲置募集资金临时补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限为审议通过日起12个月内[1] - 公司在规定期限内使用8亿闲置募集资金临时补流[1] 资金归还 - 截至公告披露日公司已将8亿闲置募集资金全部归还专用账户[2] - 本次临时补流期限未超12个月[2]

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-057 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 28 日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份 计划的公告》（公告编号：2023-043），公司控股股东、实际控制人刘世琦先生、 李菲女士计划自触发公司稳定股价措施次一交易日起 12 个月内通过集中竞价交 易方式增持公司股份，在启动增持后的 30 个交易日内增持股份的金额不低于 860.67 万元，不超过上一年度获得公司分红税后金额的 20%，即 1,721.33 万元； 若上述增持完成后，仍出现触发稳定股价措施启动条件情形的，则控股股东、实 际控制人将继续增持，12 个月内增持股份的金额不超过上一年度获得的公司分 红税后金额的 50%，即 4,303.33 万元。 增持计划的实施进展：截至本公告披露日，公 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货套 期保值业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《湖 北万润新能源科技股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资及控股子公司（以下统称"子公司"），公司 子公司进行商品期货套期保值业务的，视同公司进行商品期货套期保值业务。未经公司 期货套期保值工作小组同意，各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司进行套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需 的原材料，以保证原材料供应、公司正常生产为前提，以规避生产经营中的商品价格风 险为目的，不得进行以投机或套利为目的的交易； （二）公司从事商品期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内市 场交易； （三）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，公司特设立独立董事专门会议，并制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人 ...

重要内容提示： 交易目的：湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内子公司（以下统称"子公司"）拟结合自身实际情况开展商 品期货套期保值业务，充分利用期货的杠杆特征实现套期保值功能，进一 步降低锂盐产品市场价格波动给公司带来的经营风险，有效控制原材料价 格波动风险敞口，提升公司抵御原材料价格波动风险能力，增强财务稳健 性。 交易品种：限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的锂盐期货 品种。 交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最 高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币 1 亿元（不含 期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元，资金来源为自有资金，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在审批期限内可循环使用。 已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届 监事会第八次会议审议通过，此事项无需提交股东大会审议。 相关风险提示：公司开展商品期货套期保值业务可以部分规避原材料价格 波动风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风 险，包括市场风险、资金风险、操作风险、 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对万润新能开展商品期货套期 保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司主要从事锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体的生产，涉 及主要原材料为碳酸锂等锂盐产品，锂盐产品采购成本占生产成本比例较大。近 两年来，锂盐价格波动复杂，对公司成本管控造成较大影响，为降低锂盐产品市 场价格波动给公司带来的经营风险，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务， 不以投机和套利交易为目的，充分利用期货的杠杆特征实现套期保值功能，有效 控制原材料价格波动风险敞口，有利于提升公司抵御原材料价格波动风险能力， 增强财务稳健性。 （二）投入 ...