证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-053 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日以 口头通知的方式发出第二届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知，全体 监事同意豁免会议通知时限，本次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场及通讯方式召 开，经全体监事共同推举，本次会议由监事周干先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医 疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 监事会同意选举周干先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 7 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 8 | | | 议案三：关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 9 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 2 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》等法 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2022 年 8 月 11 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德" 或"公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等相关规定，南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"） 作为麦澜德的保荐机构，对麦澜德进行持续督导，持续督导期为 2022 年 8 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 2023 年 1-6 月，南京证券对麦澜德的持续督导工作情况如下： 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 上海证券交易所备案 保荐机构已与麦澜德签订保荐协 议，该协议明确了双方在持续督 导期间的权利和义 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-049 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 50 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 重要内容提示： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞 价交易方式拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： （二） ...

公司概况 - 公司主营业务为医疗器械的研发、生产和销售，主要产品包括用于女性盆底功能障碍性疾病的诊疗设备和康复训练设备[1] - 公司注册地址位于南京市江宁区，办公地址位于南京市雨花台区[1] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称为"麦澜德"，股票代码为688273[1] - 公司注册资本为人民币6,000万元[1] - 公司主要股东包括杨瑞嘉、史志怀、上海景林景惠股权投资中心（有限合伙）等[1] 公司治理 - 公司董事会秘书为陈江宁，证券事务代表为倪清清[2] - 公司选定的信息披露报纸包括上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报和经济参考报[3] - 公司半年度报告登载于上海证券交易所网站[3] - 公司股票上市交易所为上海证券交易所科创板[4] - 公司负责人为杨瑞嘉[4] 财务数据 - 2023年上半年实现营业收入2.04亿元，同比增长11.61%[10] - 2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5,884.29万元，同比增长26.08%[10] - 2023年上半年实现扣除非经常性损益的净利润4,974.07万元，同比增长20.17%[10] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,505.88万元，同比增长110.38%[10] 产品及技术 - 公司主要从事盆底及妇产康复领域相关产品的研发、生产、销售和服务[15] - 公司产品线包括盆底及妇产康复产品线、生殖康复产品线、运动康复产品线以及耗材和信息化产品线[15][16] - 公司积极研究困扰女性的各类疾病和问题，致力成为"专注于女性健康与美的世界级医疗健康公司"[15] - 公司所有产品线实现了信息化的联合，具有较强的市场竞争力和影响力[16] - 公司非常重视产品研发和技术创新，设有独立的研发中心[17] - 公司研发部门采取弱矩阵管理模式，包括硬件设计、软件开发等专业团队[18] - 公司建立了完善的技术研发体系和研发团队，形成了以电生理技术、耗材设计技术、智慧医疗技术、软体外骨骼机器人技术、聚焦超声技术、磁刺激技术等为核心的系列技术平台[25] - 公司被工业和信息化部认定为国家级专精特新"小巨人"企业[28] - 公司及子公司已取得15项国内授权发明专利、1项国际授权发明专利、74项实用新型专利、56项外观设计专利、47项软件著作权[29] 行业分析 - 我国医疗器械行业发展机遇远大于挑战，处于"黄金发展期"[20] - 我国康复医疗器械行业市场规模预计将于2023年达到670亿元[20] - 盆底及妇产康复市场是重点发展领域之一[20] - 公司在女性盆底及妇产康复领域成为国家级专精特新"小巨人"企业[21] - 公司积极延伸布局女性生殖康复领域，开发出超声波子宫复旧仪、电超声治疗仪等产品[22] - 公司打造从医院筛查诊断到家庭康复训练一体的疾病解决方案[22] - 我国成年女性尿失禁患病率为30.9%,但就诊率仅为7.9%,存在上亿患有盆底功能障碍性疾病的人群[23] - 随着老龄化加剧,女性健康意识、受教育程度、经济能力的提升,未来市场前景十分广阔[23] - 从传统的电刺激技术发展到磁刺激技术,磁电联合可提高临床疾病治疗效率[23] - 重视关口前移治未病在盆底康复中的应用,盆底肌肉锻炼是女性PFD的一线保守治疗方法[23] 研发及创新 - 公司研发投入占营业收入的比例为14.09%，较上年同期增加4.18个百分点[10] - 公司在研项目包括下一代盆底康复技术平台项目、64通道盆底超声智能诊断系统研发项目、一次性使用无菌阴道电极研发项目等[33,34,35] - 在研项目中预计总投资规模最大的为64通道盆底超声智能诊断系统研发项目，达3000万元[34] - 公司在研项目中有多个已完成产品开发正在确认试产阶段，如二代电超声治疗仪项目、下一代阴道电极项目、磁刺激仪（分体式）项目等[36,35,42] - 公司在研项目中有多个拟达到国内领先水平的技术,如下一代盆底康复技术平台项目、64通道盆底超声智能诊断系统研发项目等[33,34] - 公司在研项目合计投入金额达9337.72万元[54] - 公司拥有完整的盆底产品生态系统，向声、光、电、热、磁等多重融合治疗方向发展[55] - 公司在盆底筛查评估方面具有行业先进性和较强竞争力，如多通道、高分辨率、多源融合肌力分析等[56][57] - 公司在盆底康复治疗方面具有先进性和较强竞争力，如电刺激关键性能指标和治疗方案智能生成等[57] - 公司在运动康复、女性生殖康复等领域也取得了部分技术突破[57][58] - 公司拥有一支创新能力强、专业结构合理、研发经验丰富的复合型研发人才队伍[58] - 公司建有多个省市级研发创新平台，具有科研成果转化的平台优势[58] 环境保护 - 公司所处行业不属于重污染行业，在生产经营过程中产生的污染物较少，已采取完善的环保措施[86] - 子公司欧宝祥在生产过程中产生的废气、废水和固体废物均得到了妥善处理和处置[86] - 公司"医用液体耗材产品及康复设备类产品生产项目"正在准备环评验收[86] - 公司报告期内投入环保资金0.88万元[86] - 公司未披露其他环境信息的原因是不适用[86] - 公司未采取减碳措施[86] 股东承诺 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[88][90][91] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺在担任公司董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[88][90][91] - 公司股票上市后12个月内，承诺人不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[93][95][97][99] - 承诺人在担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[93][95] - 承诺人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份[93][95] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为10.0725亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为9.0976亿元[138] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括生产建设、研发中心建设、营销服务及信息化建设等[138,139] - 公司首次公开发行股票募集资金中有3.3597亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款[139] - 截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金累计投入金额为1.4968亿元，占募集资金净额的16.45%[138] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目尚未全部完成，募集资金使用进度未达计划[138,139] 其他 - 公司实施2023年限制性股票激励计划，股份支付费用税后影响金额为845.13万元[12] - 公司于2023年2月26日召开董事会和监事会会议,审议通过了2023年限制性股票激励计划相关议案[81] - 公司于2023年3月14日召开董事会和监事会会议,审议通过了向激励对象首次授予限制性股票和调整相关事项的议案[82] - 公司于2023年5月10日完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作[83] - 公司于2023年5月16日召开董事会和监事会会议,审议通过了向相关激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案[84]

独立董事提名人声明 提名人南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会，现提名舒柏晛为南京麦澜 德医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任南 京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京麦澜德医 疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工 作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参 加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。） 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-043 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京麦澜德医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年半年度（以下简称"报告 期内"）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司获准向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，每 股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,72 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准 则》等相关法律法规、规章制度的要求及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断， 对提交公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了审议，现就公司 第一届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下： 1. 关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 的独立意见 经核查，我们认为：公司存在使用部分闲置募集资金进行现金管理超出董事 会事先审议额度的情形，但公司主动自查发现问题，并补充履行了必要的审议程 序，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目的正常实施产生不 利影响。除上述情形外，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和 ...

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 独立董事候选人声明 本人冷德嵘，已充分了解并同意由提名人南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会提名为南京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京 麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-048 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，具体情况详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-041）和《第一届董事会第二十一次会议决议公告》 （公告编号：2023-042）。 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨瑞嘉 | 19,521,432 | 19.40 | | 2 | 史志怀 | 18,225,497 | 18.11 | | 3 | 陈彬 | ...