董事会换届 - 2023年9月12日公司完成第一届董事会换届选举，产生第二届董事会各专门委员会成员[1] 审计委员会构成 - 第一、二届董事会审计委员会均由3名董事组成，独立董事委员占比超1/2 [2] 审计委员会会议 - 2023年审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席[4] - 2023年各次会议审议多项报告、资金管理、聘任财务负责人等议案[4] 审计评价 - 审计委员会认为天衡会计师事务所具备审计服务经验与能力[5] - 认为公司各期财务报告公允，无欺诈等情况[8]

人员与会议 - 胡建军2020年9月至2023年9月任公司独立董事[3] - 2023年度应出席董事会会议8次，亲自出席8次[6] - 2023年度应出席股东大会3次，亲自出席3次[7] 议案审议 - 2023年出席董事会会议8次，审议通过32项议案[8] - 召集并出席审计委员会4次，出席薪酬与考核委员会2次，审议通过11项议案[8] 交易与合规 - 转让控股子公司部分股权暨关联交易有利于公司可持续发展，方案和流程合规[11] - 2023年度日常关联交易额度预计符合公司经营需要，交易合规，定价公允[12] 财务与审计 - 公司披露的财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内部控制制度完备有效[14] - 公司续聘天衡会计师事务所担任2023年度审计机构[15] 公司治理 - 公司第二届董事会任期自2023年9月12日起至2026年9月11日止[18] - 公司董事、高级管理人员薪酬情况符合规定，决策程序合法有效[18] 激励计划 - 2023年公司实施2023年股权激励计划[19] - 公司限制性股票激励计划有利于持续发展和激励核心人才[19]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入49.36万元，净利润-39.45万元[16] - 2023年实际发生关联交易金额63.44万元[7] - 2024年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额19.22万元[7] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额合计600万元[5] - 2024年与麦澜格销售商品预计300万元，占比0.60%[7] - 2024年与海星之梦接受劳务预计300万元，占比13.25%[7] 关联方情况 - 麦澜格注册资本200万元，实收资本100万元，麦澜德持股40%[10] - 海星之梦注册资本500万元，实收资本500万元，麦澜德持股20%[13] 交易说明 - 关联交易价格按市场价格协商确定[17] - 关联交易符合公司和股东利益，定价公允[19][20] - 保荐机构对2024年关联交易预计额度无异议[24]

公司治理 - 2023年9月12日完成第二届董事会换届选举，任期至2026年9月11日[2][16] - 2023年9月12日完成高级管理人员聘任，程序合规[16] - 2023年董事会聘任徐宁为财务负责人，程序合规[15] 独立董事履职 - 2023年度独立董事应出席董事会会议3次，均亲自出席[6] - 2023年度独立董事出席会议审议通过12项议案[8] - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[19] 公司规范 - 公司财务信息真实完整准确，符合会计准则要求[13] - 公司建立完备内部控制制度，确保规范运作[13] 报告期情况 - 报告期内未召开股东大会[7] - 报告期内无关联交易等变更情形[11][12][14][15][17]

审计相关 - 审计南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2024年4月24日[8]

人员数据 - 2023年末合伙人85人，注册会计师419人，签过证券服务审计报告的222人[3] - 项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数量分别为5家、4家、9家[4] 业绩数据 - 2023年度收入总额61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[3] - 2023年上市公司审计客户90家，审计收费8123.04万元，同行业上市公司审计客户4家[3] 风险相关 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施5次，从业人员受行政处罚1次、监督管理措施8次[5] - 截至2023年末提取职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[17] 人员履历 - 项目合伙人等获得资质、开始执业和为公司服务时间[4]

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南京麦 澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对麦澜德本次拟使用部分超额募集资金永久补充流动资 金所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 此次募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。 三、超募资金使用情况 公司首次公开发行股票募集资金净额 90,975.85 万元，其中超募资金金额为 33,597.91 万元。 2023 年 4 月 24 日，公司分别召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事袁天荣、冷德嵘、舒柏晛独立性进行评估[1] - 核查显示独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

综合授信 - 2024年4月24日会议通过申请不超1亿元综合授信额度议案[1] - 授信期限12个月，额度可循环调剂[1] - 综合授信含短期流动资金贷款等形式[1] 融资安排 - 公司将在额度内开展融资活动[2] - 董事会授权代理人决策并签署文件[2] - 财务部门负责具体实施[2] 公告信息 - 公告于2024年4月26日发布[4]

财务审计 - 天衡会计师事务所对麦澜德2023年财报审计并出具报告[2] - 麦澜德编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 天衡核对汇总表与财报未发现重大不一致[3] 报告相关 - 专项审核报告供麦澜德报送2023年报使用[3] - 报告日期为2024年4月[6]