证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-036 合肥井松智能科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 2 日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受合肥井松智 能科技股份股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事吴焱明先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第 二次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人声明 本人吴焱明作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2024 年第二次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股 东委托投票权而制作并签署本公告。 本人 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 章 程 二○二四年七月 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 20 | | | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | | 第七章 监事会 31 | | | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 党建 33 | | | | 第九章 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 第一章 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 声 | 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | | 4 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 | 5 | | 一、激励工具及其股票来源 | | 5 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | | 5 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | | 7 | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 | 10 | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | | 七、本次激励计划的其他内容 | 17 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 18 | | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 22 | | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法 ...

安徽天禾律师事务所 关于 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 法律意见书 目 录 关于合肥井松智能科技股份有限公司 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义： | 井松智能/公司 | 指 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 井松有限 | 指 | 合肥井松自动化科技有限公司 | | 本次激励计划/本激励计划/ | 指 | 井松智能 年限制性股票激励计划 2024 | | 激励计划 | | | | 《限制性股票激励计划（草 | 指 | 《合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | 案）》 | | 激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | ...

合肥井松智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披露》等相关法律法规、 规范性文件和《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相 关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； （ ...

二、修订公司章程的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、 规范性文件的相关规定，结合上述注册资本变更和公司实际情况，公司决定对《公 合肥井松智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 18 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议 案尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、变更公司注册资本情况 2023 年 8 月 29 日和 2023 年 9 月 15 日，公司分别召开第二届董事会第三次 会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 1,000.00 万元（含）、不 超过人民币 2,000.00 万元（含）的公司自有资金，以不超过人民币 40.00 元/ 股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-035 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼 4 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[7,11] 业绩目标 - 2024年营收、净利润目标增长率30%，触发增长率24%[7] - 2025年营收、净利润目标增长率69%，触发增长率53%[7] 考核系数与比例 - 营收、净利润增长率对应不同业绩考核系数[7] - 公司层面解除限售比例取两者孰高值[7] - 个人绩效合格解除限售比例100%，不合格为0%[9] 考核流程 - 考核结束后5个工作日可了解结果，有异议可沟通申诉[13] - 考核记录保存5年，超期委员会有权销毁[13] 实施条件 - 办法自股东大会审议通过且激励计划生效后实施[14]

激励计划概况 - 2024年拟授予限制性股票120.5474万股，占总股本1.40%[2][7] - 激励对象33人，占2023年底员工总数3.62%[8] - 激励计划有效期最长36个月[13] - 授予的限制性股票限售期为12个月、24个月[15] - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[31] 股份回购 - 截至2024年6月30日，累计回购股份365,474股，占总股本0.4249%[6] - 回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元，回购价不超40元/股[6] 人员获授情况 - 董事等核心人员获授14.5474万股，占拟授予总数12.07%[10] - 中层等其他员工获授106.0000万股，占拟授予总数87.93%[10] - 朱祥芝等4人分别获授一定数量限制性股票及占比[10] 考核目标 - 2024年营收和净利润相比2023年目标增长率30%，触发增长率24%[24] - 2025年营收和净利润相比2023年目标增长率69%，触发增长率53%[24] 解除限售规则 - 第一个解除限售期自授予登记完成12个月后，解除比例50%[15] - 第二个解除限售期自授予登记完成24个月后，解除比例50%[15] - 公司和个人层面解除限售比例与业绩、考核结果相关[24][25] 价格与费用 - 限制性股票授予价格为6.75元/股[18] - 股份支付费用478.57万元，2024 - 2026年分别摊销149.55万元、259.23万元、69.79万元[40] 调整公式 - 资本公积转增等情况，限制性股票数量和价格有相应调整公式[34][36] 流程与规定 - 激励计划公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核情况[11][12] - 激励计划经股东大会通过后，60日内授予限制性股票并完成相关程序[13] - 终止激励计划后3个月内不得再次审议股权激励计划[32]

激励计划概况 - 拟授予限制性股票总数120.5474万股，占股本总额1.40%[1] 激励对象分配 - 朱祥芝等4位董高技人员共获授14.5474万股[1] - 29名中层等员工获授106万股，占比87.93%[1] 激励限制条件 - 单个激励对象获授不超股本总额1%[1] - 有效期内激励计划标的股票累计不超20%[1] 激励对象范围 - 激励对象含研究院院长、外籍员工[2] - 不含大股东、独董、监事等[2]