公司概况与战略定位 - 公司是一家参与国际竞争的化学制药企业，致力于成为全球领先的创新型高端化学制药公司 [2] - 已建立国内领先、符合国际标准的研发技术及产业化平台，覆盖仿制药研发、注册、生产与销售，同时提供CRO/CMO服务 [2] - 未来战略聚焦高端仿制药、制剂CRO/CMO业务，并向改良型新药领域拓展 [3][4] 产品获批与商业化进展 - 2023年共8项产品获国内外批准，包括： - 泊沙康唑肠溶片、盐酸安非他酮缓释片（II）获以色列药监局批准 [2] - 美沙拉秦肠溶片（1.2g）、普瑞巴林缓释片等5项产品获FDA批准 [2] - 西格列汀二甲双胍缓释片（Ⅱ）、碳酸司维拉姆片获NMPA批准 [2] - 商业化里程碑： - 泊沙康唑肠溶片和盐酸安非他酮缓释片新纳入国家医保目录（2023年3月实施） [2] - 熊去氧胆酸胶囊中标国家集采（2023年7月实施） [3] - 泊沙康唑肠溶片2023年4月供应以色列市场，美沙拉秦肠溶片2023年6月供应美国市场 [3] 重点产品研发与合作协议 - 枸橼酸托法替布缓释片： - 2023年8月获FDA临时性批准，正进行专利诉讼 [3] - 若专利挑战成功，可在化合物专利到期后于美国上市；若失败则需等待制剂专利到期 [3] - 与LANNETT COMPANY签署协议，获最高600万美元里程碑付款及销售分成 [3] 业务发展策略 - 仿制药领域：深化高端仿制药布局，提升全链条能力以获取稳定现金流 [4] - CRO/CMO领域：拓展至CMO/CDMO业务，扩大客户合作范围 [4] - 新产品领域：加快改良型新药研发，推动向仿创结合型企业转型 [4]

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 上海宣泰医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 1 | | | 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议 主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所 持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《上海宣泰 ...

增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）为上海宣泰 医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宣泰医药"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法规和规范 性文件的要求，对上海宣泰医药科技股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易 预计额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三 次会议，会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事已就该事项进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。 1、公司独立董事的事前认可意见： 本次拟新增的日常关联交易事项，符合公司生产经营需要。经审查，我们认 为公司对 2023 年度拟增加的日常关联交易情况进行合理估计，交易基于自愿、 等价、有偿的市 ...

上海宣泰医药科技股份有限公司 章 程 二零二三年九月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | 党组织 | 42 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-039 特此公告。 上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于独立董事收回辞职报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 7 月 21 日 收到独立董事刘志杰先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事职 务，同时一并辞去在董事会专门委员会担任的职务。刘志杰先生的辞职将导致公司独立 董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《上海宣泰医药科技股份有限 公司章程》的相关规定，刘志杰先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的 职责，直至股东大会选举产生新的独立董事。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在 上海证券交易所网 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-038 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。监事肖飞先生回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海宣泰医药科技股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的 公告》（公告编号：2023-036）。 特此公告。 上海宣泰医药科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 20 日 以邮件形式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席王燕清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-036 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三 次会议，会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事已就该事项进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。 1、公司独立董事的事前认可意见： 本次拟新增的日常关联交易事项，符合公司生产经营需要。经审查，我们认 为公司对 2023 年度拟增加的日常关联交易情况进行合理估计，交易基于自愿、 等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。故我 们一致同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第 二届董事会第四次会议审议。 2、公司独 ...

独立董事: 上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度有关事项的事前认可 意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规规定及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》，作为上海宣泰 医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司增加 2023 年 度日常关联交易预计额度有关事项发表以下事前认可意见： 本次拟新增的日常关联交易事项，符合公司生产经营需要。经审查，我们认 为公司对 2023 年度拟增加的日常关联交易情况进行合理估计，交易基于自愿、 等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。故我 们一致同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第 二届董事会第四次会议审议。 独立董事：吕勇、刘志杰、张俊 2023 年 9 月 20 日 [本页无正文,为《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度有关事项的事前认可意见》之签署页] 吕勇 [本页无正文,为《上海宜泰医药科技股份有限公司独立董事关于增加公司 2023 年度日常关联交 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-040 上海宣泰医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-037 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 人。 | | | | 第一百一十一条 | 董事长行使下列职 | 第一百一十一条 董事长行使下列职 | | 权： | | 权： | | （一） | 主持股东大会和召集、主持 | （一） 主持股东大会和召集、主持董 | | 董事会会议； | | 事会会议； | | （二） | 督促、检查董事会决议的执 | （二） 督促、检查董事会决议的执行； | | 行； | | （三） 在发生特大自然灾害等不可抗 | | （三） | 在发生特大自然灾害等不可 | 力的紧急情况下，对公司事务行使符合 | | 资、收购出售资产、资产抵押、委托 | 收购出售资产、资产抵押、委托理财等 | | --- | --- | | 理财等事项； | 事项； | | （九） 本章 ...