证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-009 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购股份 909,195 股，占公司总股本的比例为 0.66%，购买的最高价 为 35.00 元/股、最低价为 22.14 元/股，已支付的总金额为 28,011,932.80 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中 竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价 格不超过人民币 39.50 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币5,000万元，回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 ...

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号：2024-008 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授 予部分第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权行权数量：5.2130万份 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 行权安排：本次股票期权行权期限自自主审批手续办理完毕之日始至 2024年12月28日止（根据手续办理情况，实际可行权期限为2024年2月5日至2024 年12月28日止，行权日须为交易日）。 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。同日，公司独 立董事发表了同意实 ...

募集资金情况 - 公司公开发行34,469,376股，发行价每股39.50元，募资136,154.04万元，净额124,045.72万元[1] 项目投资计划 - 专科电子病历等四个项目预计总投资75,000万元，均用募集资金[5] 资金补充情况 - 2023年1月30日审议通过用不超40,000万元闲置募资补流[6] - 截至2024年1月20日已归还前次补流的闲置募资[6] - 拟用不超30,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7]

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降 低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。 综上，监事会同意公司本次使用额度不超过人民币 30,000 万元（含）的闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-007 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 于 202 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468号文核准，嘉和美康向社会 公开发行人民币普通股（A股）34,469,376股，发行价格为每股39.50元，募集资 金总额为人民币136,154.04万元，扣除发行费用12,108.32万元（不含税）后， 募集资金净额为124,045.72万元。上述募集资金实际到位时间为2021年12月9日， 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《嘉和美康（北京）科 技股份有限公司发行人民币普通股（A股）34,469,376股后实收股本的验资报告》 （大华验字[2021]000843号）。 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-006 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"） 于2024年1月25日分别召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次 会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-005 2024年1月20日 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"）于2023 年1月30日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过人民币40,000万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与 主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。上述具体内容详见公司于2023年1月31日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-008）。 根据董事会决议，公司在规定期限内使用不超过40,000万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，未影 响募集资金投资计划的正常进行。 截止本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归 还至募集资金专用账户，并将上述募集 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-004 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,128,100 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,128,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.2771 | | 比例（%） | | | 普通股股东 ...

会议信息 - 公司2023年12月30日通知2024年第一次临时股东大会1月16日召开[5] - 1月16日下午14:30现场会议在京召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 34人出席股东大会，代表65,128,100股，占比47.2771%[10] 议案审议 - 审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》[14] - 议案表决全票通过，中小投资者亦全票同意[15]

股票上市 - 本次股票上市股数为48,871股，上市流通总数为48,871股，上市流通日期为2024年1月17日[2] 激励计划 - 2022年6月29日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2022年6月30日至7月9日，公示激励对象名单，无异议反馈[4] - 2022年7月15日，股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年12月29日，公司董事会和监事会审议通过向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案[5] 人员归属情况 - 任勇预留授予限制性股票0.5172万股，本次归属0.1324万股，占比25.60%[8] - 张雷预留授予限制性股票0.7240万股，本次归属0.1853万股，占比25.59%[8] - 聂亚伦预留授予限制性股票1.0516万股，本次归属0.2692万股，占比25.60%[8] 激励对象数据 - 激励计划预留授予部分第一个归属期可归属的激励对象人数为53人[11] 股份转让规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[12] 股本变化 - 截至2023年12月31日，公司总股本因激励对象期权自主行权增加至138,495,024股[15] - 2024年1月1 - 10日，激励对象期权自主行权1,938股，公司总股本增加至138,496,962股[15] - 本次限制性股票归属后，公司股份总数由138,496,962股增加至138,545,833股[15] 增资情况 - 截至2024年1月5日，公司收到53名激励对象缴纳的48,871股股权认购款570,813.28元[16] - 本次增资计入股本48,871元，计入资本公积（股本溢价）521,942.28元[16] - 本次增资完成后，公司总股本由138,496,658股增加至138,545,529股[16] - 本次增资完成后，公司注册资本由138,496,658元增加至138,545,529元[16] 业绩数据 - 公司2023年1 - 9月归属上市公司股东的净利润为1,803.21万元[17] - 公司2023年1 - 9月基本每股收益为0.13元/股[17] 限制性股票情况 - 本次归属的限制性股票数量为4.8871万股，占归属前公司总股本比例约为0.04%[17]

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 16 日 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 5 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其 他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进 行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 2 八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提 交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或 ...