一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-037 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 于 2024 年 7 月 15 日以通讯的方式召开第四届监事会第十七次会议。本次会议的 通知于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席蔡挺 先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 2023 年度公司层面业绩考核指标未达到触发值，首次及预留授予部分第二个归 属期已获授但尚未归属的 103.6031 万股限制性股票不得归属，由公司作废。公 司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》等有关规 定，不存在损害公司或股东特别是中小股东 ...

股票归属 - 2023年7月26日，首次授予第一批次268名激励对象48.1153万股限制性股票归属[4][5] - 2024年1月17日，预留授予第一批次53名激励对象4.8871万股限制性股票归属[5] 行权情况 - 首次授予部分第一个行权期可行权42.2236万份，188名激励对象行权15.2144万股[7][11] 期权注销 - 因业绩考核未达标，合计注销股票期权125.1067万份[7][8] 合规说明 - 本次注销经董事会审议通过，符合规定，不影响公司[9][10][11][12][13][14]

回购计划 - 预计回购金额3000万至5000万元[2] - 回购期限12个月，价格不超39.50元/股[3] 回购进展 - 累计回购100.4378万股，占总股本0.72%[2][5] - 累计已回购金额3003.8万元[2][5] - 实际回购价18.93元/股至35.00元/股[2] 用途变更 - 2024年4、5月通过变更回购股份用途为注销减资[4] 近期情况 - 2024年6月未回购股份[5]

股票期权行权情况 - 2022年首次授予股票期权第一个行权期可行权42.2236万份，2024年4 - 6月行权2743股，占比0.65%，截至6月30日累计行权151356股，占比35.85%[2] - 预留授予股票期权第一个行权期可行权5.2130万份，2024年4 - 6月行权0股，占比0.00%，截至6月30日累计行权15554股，占比29.84%[3] - 董事长夏军2024年第二季度行权0股，占比0.00%[12] - 董事会认为需激励的其他人员（387人）2024年第二季度行权0.2743万份，占比0.85%[12] - 董事会认为需激励的其他人员（54人）2024年第二季度行权0股，占比0.00%[14] 行权人数情况 - 首次授予激励对象第一个行权期可行权388人，截至2024年6月30日187人自主行权[13] - 预留授予第一个行权期可行权54人，截至2024年6月30日19人自主行权[13] 股份数量情况 - 截至2024年3月31日无限售条件股份为101938132股，6月30日为101940875股[16] - 截至2024年3月31日有限售条件股份为36633561股，6月30日不变[16] - 截至2024年3月31日股份总计138571693股，6月30日为138574436股[16] 其他要点 - 2024年第二季度激励计划行权完成股份登记过户2743股，获募集资金73457.54元，用于补充流动资金[18] - 本次行权对公司财务状况和经营成果不构成重大影响[20]

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-033 2024 年 5 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购股份 2,235 股，占公司总股本的比例为 0.002%，购买的最高价为 23.32 元/股、 最低价为 22.84 元/股，已支付的总金额为 51,479.24 元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式已累计回购公司股份 1,004,378 股，占公司总股本的 0.72%，回购成 交的最高价为 35.00 元/股、最低价为 18.93 元/股，已支付的资金总额为人民币 30,038,020.15 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | | 日~2024 年 8 月 | | ...

公司基本信息 - 公司注册地址为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路7号1幢二层1201室，办公地址相同，邮政编码为100085[12] - 公司董事会秘书为李静，联系电话为010-82781910，电子信箱为zqb@bjgoodwill.com[12] 公司财务状况 - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为42,497,439.19元，合并口径未分配利润为-84,417,293.52元，母公司单体未分配利润为25,831,719.15元[5] - 公司2023年营业收入为695,175,319.22元，较上年同期下降3.04%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为42,497,439.19元，较上年同期下降37.53%[13] - 公司2023年研发投入占营业收入比例增加了8.01个百分点，达到32.72%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了116,115,977.11元[16] 公司业务发展 - 公司主营业务为医疗信息化软件产品研发、销售及技术服务[25] - 公司主要产品包括电子病历平台、医院数据中心、智慧医疗产品、互联网医疗产品四大类别[26] - 公司在电子病历系统市场份额排名第一，连续第9年领跑中国电子病历市场，同时在医疗大数据领域市场份额为8.8%，连续4年位居前三甲[24] 公司技术创新 - 公司自主研发医疗大语言模型，总训练Token数达到140亿，提升了模型在处理医疗文本信息方面的能力[23] - 公司持续研究高维度、跨尺度和多模态医学大数据存储共享技术，建立一站式科研服务平台，助力专科科研水平提升[23] - 公司在医疗信息化领域拥有30项核心技术，包括医疗设备数据实时传输和存储技术以及医疗大数据湖仓一体化技术[80] 公司产品特点 - 电子病历平台是公司核心软件产品，在国内细分市场连续九年排名第一[27] - 门诊电子病历系统解决了患者携带历史纸质病历不方便的问题，提升患者就诊体验[30] - 多学科会诊系统提供完整的多学科流程管理，提高医疗质量，解决患者病痛[37] 公司市场前景 - 2023至2028年医院应用软件市场年复合增长率为11.0%，总市场规模将达到265.8亿元[73] - 2023至2028年区域卫生信息系统市场年复合增长率为13.7%，市场规模将达到91.6亿元[74] - 电子病历系统将发挥核心作用，向专科化、定制化、高端化方向延伸[74]

投资与股权 - 公司2024年投入1亿元参与安德医智破产重整，获22.4541%股权并完成过户[2] - 公司对智达高山投资2000万元，取得13.3333%股份，报告期内投资损失70.54万元[48] - 安德医智股东嘉和信息和常文光分别向员工持股平台让渡1.2%和0.6%股权[20] 财务数据 - 2023年公司营业收入69,517.53万元，2022年为71,694.88万元，2021年为65,194.02万元[112] - 2023年公司研发投入22,742.83万元，较2022年增加28.38%，占营业收入比例为32.72%[112] - 2023年公司净利润为2,028.23万元，若资本化研发支出调整为费用化处理，净利润将减少5,775.18万元[113] - 2023年末公司应收账款期末余额58,809.60万元，同比增长13%[84] - 公司存货期末账面余额60469.16万元，占总资产比例约22%，近三年存货周转率由0.95下滑至0.60[66] 产品与技术 - 安德医智拥有5项达到国内领先水平的核心技术，截至2023年末取得47项国内发明专利授权及67项软件著作权登记[9] - 安德医智基于核心技术推出三条产品线六款产品，取得五个医疗器械注册证[9] - 公司多个研发项目处于不同测试阶段，如急救急诊信息管理系统V2.0预计2024年6月完成[127] 市场与合作 - 截至2023年末，国内外超300家医院使用安德医智产品[30] - 公司与安德医智在急救平台产品、卒中胸痛创伤中心平台系统升级开发等层面合作[32] - 2023年公司与智达高山推出“医院数字化运营管理平台”并试用推广[60] 未来展望 - 2024年1月各股东签署协议，安德医智达业绩目标，联医汇智可增资不超10%注册资本[41] - 公司参与破产重整，可拓展智能医学解决方案市场，共享客户资源促进销售增长[31]

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复 大华核字[2024]0011013479 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复 目 录 页 次 一、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于嘉和 美康（北京）科技股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管问询函》的回复 1-39 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复 大华核字[2024]0011013479 号 ...

投资与股权 - 公司投入1亿元参与安德医智破产重整，2024年4月17日取得其22.4541%股权并完成过户[3] - 公司对智达高山投资2000万元取得13.3333%股份，报告期内投资损失70.54万元[49] - 公司将全资子公司嘉和设备90%股权以845万元转让给嘉和设备管理层[139] 财务数据 - 2023年公司研发投入22742.83万元，比2022年增加28.38%，资本化研发支出8250.26万元，费用化研发支出14492.58万元[105][107] - 2023年末公司应收账款期末余额58809.60万元，同比增长13%；1年以上应收账款期末余额占比由52%提升至62%，坏账准备期末余额13343.49万元[81] - 2023年末公司存货期末账面余额60469.16万元，占总资产比例约为22%，存货跌价准备期末余额1336.84万元，计提比例为2.21%[64] 业务合作 - 公司与安德医智在急救平台产品方面展开业务合作，将影像与超声辅助诊断产品模块融合于急诊诊断流程，暂未形成收入[33] 未来展望 - 公司参与安德医智破产重整，产品及技术层面可升级专科电子病历产品，提升临床服务能力；市场层面可共享客户资源促进销售增长并获投资收益[32] 新产品与新技术研发 - 2023年公司推出“医院数字化运营管理平台”并试用推广[61] - 急救急诊信息管理系统V2.0等多个研发项目处于不同测试阶段，预计在2024 - 2025年完成[118] 市场扩张和并购 - 公司参与安德医智破产重整，完成工商变更后持股22.4541%[86] 其他新策略 - 公司针对应收账款采取统计跟踪、制定专项计划、调整信用等级等催收措施[88]

报告公司投资评级 公司维持"优于大市"评级。[1] 报告的核心观点 1) 2023年公司业绩承压,受医院招采业务节奏影响,营收同比下降3.04%,归母净利润同比下降37.53%。[1] 2) 2024年Q1公司同比大幅减亏,主要系业务规模增加、产品成熟度提升、资本化比例增加、降本增效等多重积极因素。[2] 3) 公司持续加大研发投入,2023年研发投入占营收比例达32.72%,同比增加8.01个百分点,增强产品竞争优势。[3] 4) 公司完成嘉和医疗大模型的开发与训练,能够支持智能分诊、智能预问诊、病历自动生成等近20种医疗任务,实现诊前、诊中、诊后全诊疗过程的智能化。[4] 5) 公司参与安德医智的破产重组,成为第一大股东,有望整合安德医智在医学人工智能影像方面的优势,推出文本与影像结合的AI辅助诊断及诊疗决策系统。[4] 6) 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持20%以上的高增长。[5][6] 财务数据分析 1) 2023年公司营收6.95亿元,同比下降3.04%;归母净利润0.42亿元,同比下降37.53%。[1] 2) 2024年一季度公司营收1.23亿元,同比增长14.00%;归母净利润-0.12亿元,大幅减亏。[2] 3) 公司2023年研发投入占营收比例为32.72%,同比增加8.01个百分点。[3] 4) 预计公司2024-2026年营收将达到8.38/10.15/12.44亿元,同比增长20.6%/21.1%/22.5%;归母净利润将达到1.11/1.35/1.57亿元,同比增长160.4%/22.1%/16.5%。[5][6]