证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 13 日 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 5 | 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特 制定嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东大会会议须知： 2 八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提 交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代 理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认 ...

2024年财务预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润亏损为人民币-15,000万元至-12,000万元[4] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-15,600万元至-12,600万元[4] - 2024年实现营业收入约6.05亿元，较上年同期下降约13%[8] 2023年财务表现 - 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,249.74万元[6] - 2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,566.69万元[6] - 2023年度利润总额为667.71万元[6] - 2023年度每股收益为0.31元[7] 联营企业亏损情况 - 联营企业北京安德医智科技有限公司和北京智达高山数据科技有限公司均产生较大幅度亏损[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年2月13日[3] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室召开[3] - 会议登记地点为北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层董事会办公室[14] 其他时间 - 股权登记日为2025年2月7日[11] - 会议登记时间为2025年2月10日（9:30 - 11:00、14:00 - 17:00）[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2月13日9:15 - 15:00[5] 会议信息 - 会议联系电话为13552406147[16] - 本次股东大会审议使用剩余超募资金归还贷款和补充流动资金议案[5]

华泰联合证券有限责任公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对嘉和美康拟使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流 动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票取得的超募资金总额为 49,045.72 万元。截至本核查 意见出具之日，前期公司超募资金使用情况如下： （1）2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监 事会第十二次会议，于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用 1. ...

募集资金情况 - 公司发行34469376股A股，发行价每股39.50元，募资136154.04万元，净额124045.72万元[2] - 募集资金2021年12月9日到位，已专户存储并签监管协议[2][3] 项目投资情况 - 专科电子病历研发项目承诺投资20979.81万元，已支付13016.26万元，节余8467.23万元[6] - 数据中心升级改造项目承诺投资14979.78万元，已支付10791.20万元，节余4527.07万元[6] - 两个结项项目承诺投资合计35959.59万元，已支付23807.46万元，节余12994.30万元[6] 资金使用计划 - 公司拟将约12994.30万元节余募集资金永久补充流动资金[11] 项目相关审议 - 项目结项及补流议案经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[12] - 保荐机构认为事项合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[14] 未来展望 - 公司募投项目含专科电子病历研发等，预计总投资75000万元[7]

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 舆情信息分类 - 舆情信息分为重大舆情和一般舆情[9] 信息处理原则 - 舆情信息处理原则为快速反应、协调宣传、主动承担[10] 信息报告流程 - 知悉舆情报证券部，核实后报董秘，董秘向工作组报告[11] 舆情处置方式 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情开会决策[13]

股票归属 - 2023年7月26日，首次授予第一批次268名激励对象48.1153万股限制性股票归属[4][5] - 2024年1月17日，预留授予第一批次53名激励对象4.8871万股限制性股票归属[6] 行权期限 - 2023年9月15日至2024年7月14日为首次授予部分第一个行权期[5] - 2024年2月5日至2024年12月28日为预留授予部分第一个行权期[7][11] 期权注销 - 2024年7月23日，125.1067万份股票期权注销业务办理完毕[7] - 剩余2.1824万份可行权但未行权股票期权将被注销[9][11] 行权情况 - 行权期内30名激励对象行权3.0306万股[9][11] 激励计划审议 - 2022年6月29日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2022年7月15日，股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2025年1月15日，董事会与监事会审议通过注销部分股票期权议案[1][8]

股票期权 - 2022年预留授予部分第一个行权期可行权股票期权5.2130万份，30名激励对象行权3.0306万股，剩余2.1824万份将注销[1] 项目进展 - 专科电子病历研发和数据中心升级改造项目达预定可使用状态，结项并将节余资金永久补充流动资金[4] 资金使用 - 公司超募资金49,045.72万元，拟用3,052.27万元归还贷款和补充流动资金，占比6.22%[7] - 最近12个月累计使用超募资金不超总额30%[7] - 承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司对象提供财务资助[7] 议案表决 - 多项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][6][9][13] 会议安排 - 公司将于2024年2月13日14：30召开2025年第一次临时股东大会[14]

激励计划时间节点 - 2022年6月29日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年7月15日股东大会审议通过相关议案[10] - 2023年7月17日首次授予部分第一个行权期及归属期条件成就[12] - 2023年12月29日预留授予部分第一个行权期及归属期条件成就[13] 行权与注销情况 - 预留授予部分第一个行权期可行权股票期权5.2130万份[15] - 行权期内30名激励对象行权3.0306万股[15] - 公司本次合计注销股票期权2.1824万份[15]