激励计划 - 监事会核查2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象主体资格合法有效，监事会同意名单[2] - 2023年10月16日为授予日，授予价格23.72元/股[2][3] - 授予22名激励对象8.6580万股限制性股票[3]

调整及预留授予相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之 法律意见书 致：永信至诚科技集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受永信至诚科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《北京永信至诚科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就永信至诚本次激励计划调整及预留授予（以下 简称"本次调整及授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

会议与方案审议 - 2023年3月31日召开第三届董事会第十一次会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年4月18日召开2023年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年5月22日召开2022年年度股东大会通过利润分配及资本公积金转增股本方案[7] 信息披露 - 2023年4月4日披露独立董事公开征集委托投票权的公告[2] - 2023年4月3 - 12日对激励对象姓名和职务进行内部公示[3] 股权分配 - 2023年6月5日为股权登记日，每股派现0.33元（含税），每10股转增4.8股[7] 限制性股票调整 - 授予价格由35.44元/股调整为23.72元/股[8] - 授予数量由56.2000万股调整为83.1760万股[9] - 首次授予数量由50.3500万股调整为74.5180万股[9] - 预留授予数量由5.8500万股调整为8.6580万股[9]

会议情况 - 2023年10月16日召开第三届董事会第十五次会议，7名董事全参会[2] 权益分派 - 2022年年度权益分派，每股派0.33元，每10股转增4.8股[3] 限制性股票调整 - 授予价格由35.44元/股调为23.72元/股[3] - 数量由56.2000万股调为83.1760万股[3] - 首次授予数量由50.3500万股调为74.5180万股[3] - 预留授予数量由5.8500万股调为8.6580万股[3] 限制性股票授予 - 2023年10月16日为预留授予日，向22人授予8.6580万股，价23.72元/股[4] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》6票同意[4] - 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》7票同意[5] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》7票同意[6]

激励计划基本信息 - 确定2023年限制性股票激励计划预留部分授予日为2023年10月16日[12][13][14] - 授予22名激励对象8.6580万股限制性股票，占公司股本总额0.12%[3][4][10] - 授予价格为23.72元/股[3][9][10] 调整情况 - 2022年年度权益分派，每股派发现金红利0.33元，每10股转增4.8股[9] - 激励计划首次及预留授予部分限制性股票授予价格由35.44元/股调整为23.72元/股[9] - 限制性股票数量由56.2000万股调整为83.1760万股[9] 归属安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[15] - 限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属[15] - 第一个归属期归属比例40%，第二个和第三个归属期均为30%[17][18] 财务测算 - 授予日标的股价为52.12元[23] - 历史波动率分别为13.53%、16.82%、16.73%[23] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[23] - 预留授予的权益费用总额为254.53万元[23] 合规情况 - 上海君澜律师事务所认为本次调整及授予对公司财务和经营无实质影响[26] - 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为激励计划授予相关事项符合规定[27]

一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见： 经核查，我们认为： 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规及公司股东大会批准的激励计划的相关规定及公司 股东大会的授权，调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会对本激励计划相 关事项进行调整。 永信至诚科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规范制度以及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们本着认真负责、实事求是的态度，在仔细审阅了第三届董事会第十五次会议 的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 三、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见： 经核查，我们认为： 二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》的独立意见： 经核 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-049 永信至诚科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金 需求及资金安全的情况下，利用最高额度不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，购买投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的 金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。使用期限自董事会审议 通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 相关风险提示：金融产品均有相关期限约定，在合约期限内，公司无法赎回投资 资金，可能造成公司流动性风险，以及不能投资其他投资项目从而产生机会成本；如 果金融市场发生巨大波动，发行相关金融产品的金融机构受到 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述 事项发表了明确的同意意见。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-048 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召开了第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或存款类 产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限 自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次 ...

公司业绩情况 - 公司今年以来发展态势持续向好，各项经营指标持续保持增长趋势，第一季度营业收入同比增长9.93%，第二季度营业收入同比增长25.75%，增速在不断提高[2] - 预计公司三季度业绩规模和业绩质量将继续保持高速增长态势[2] - 公司在上半年发布了2023年限制性股票激励计划，可作为公司全年业绩预测的参考[2] "数字风洞"产品体系进展 - 公司"数字风洞"产品体系已与多个重点行业客户达成合作意向，广泛覆盖数据安全、物联网、工业互联网、数字政府、人工智能、信创等重要领域，并实现应用落地，获得客户高度认可[3][4] - 公司"数字风洞"产品体系可为运营商、地方政府等客户提供全套的数字安全测试评估解决方案，成为客户赖以信任的安全测试基础设施平台[3] - 公司在人工智能安全、车联网、信创安全等领域也有"数字风洞"产品体系的应用落地[3][4] 战略合作进展 - 公司先后与伟仕佳杰、东明石化等多家公司达成战略合作协议，体现了客户对公司在网络靶场、测试评估、人才建设等领域的认可，有利于扩大公司的品牌影响力及销售规模[4][5] 人工智能业务发展 - 公司自2017年起组织人工智能网络攻防对抗领域的测试验证活动，通过人工智能靶场为AI漏洞挖掘及利用进行能力和安全性测评[6] - 公司网络靶场和"数字风洞"产品均是AI安全测试评估的基础设施平台，公司与人工智能软件公司商汤科技达成战略合作[6][7] 行业发展前景 - 随着数字中国与网络强国建设不断推进，网络和数据安全产业受到国家高度重视，行业发展格局长期向好[7] - 公司下游客户需求不断增加，尤其政府客户和央企客户订单不断落地[8] - 公司具有较为明显的季节性特征，一般上半年收入占比较少、下半年尤其第四季度收入占比较大[8]

股本变动 - 公司首次公开发行A股股票11,707,826股，发行后总股本为46,831,303股[1] - 2023年以资本公积金每10股转增4.8股，转增后总股本增至69,310,328股[4] 限售股流通 - 2023年10月19日13,821,397股限售股上市流通，占比19.94%[2] - 战略配售1,732,757股限售期12个月，非战略配售12,088,640股上市流通[2][8] 股东分红 - 2023年每10股派发现金红利3.3元（含税）[3]