证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-032 国泰新点软件股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）"基于 AI、大数据的新点应用开发底座" 和"'聚通用'智慧政府大数据管理平台"予以结项，并将节余募集资金用于永 久补充流动资金。保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3092号），公司获准 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/2/20，由董事长提议[3] - 实施期限为2024/2/19 - 2025/2/18[3] - 预计回购金额10,000万元 - 20,000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数3,315,100股，占总股本1.0046%[3] - 累计已回购金额7,361.35万元[3] - 实际回购价格区间20.11元/股 - 26.99元/股[3] 其他信息 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[3] - 2023年度权益分派后回购价格上限调为不超35.64元/股[5] - 截至2024年6月18日回购股份占比增加0.0295%[6] - 公司总股本330,000,000股[6]

回购计划 - 2024年2月19日公司同意用1 - 2亿元自有资金回购A股，价不超36元/股，期限12个月[4] - 调整后回购价上限不超35.64元/股，6月18日生效[5] - 按上限2亿、35.64元/股算，回购约561.17万股，占比约1.70%[9] - 按下限1亿、35.64元/股算，回购约280.58万股，占比约0.85%[9] 分红方案 - 2024年5月16日拟向全体股东每10股派现金红利3.6元（含税）[6] - 每股现金红利约0.3565元/股[8]

重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-028 国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、 法 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、本次差异化分红的原因 关于国泰新点软件股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公 司2023年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了 审慎核查，核查情况如下： 2024年2月19日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将在 未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过36元/股 （含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万 元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 根据《上海证券 ...

业绩总结 - 公司拟派现金红利总额由118,491,922.08元调为117,641,649.96元[2] - 原拟派现占净利润比例60.84%，调整后为60.40%[3][6] 数据变动 - 回购专户股份由855,772股增至3,217,639股[2] - 实际参与分配股份数变为326,782,361股[6] 分配策略 - 维持每10股派发现金红利3.6元（含税）[6]

回购方案 - 首次披露日为2024/2/20，由董事长提议[2] - 实施期限为2024/2/19 - 2025/2/18[2] - 预计回购金额1 - 2亿元[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购3,217,639股，占比0.98%，金额7161.61万元[2][5] - 实际回购价20.11 - 26.99元/股[2][5] 5月回购情况 - 5月回购1,320,766股，占比0.40%[5] - 5月最高价22.86元/股，最低价20.80元/股[5] - 5月支付28,437,896.25元[5] 用途 - 回购股份用于股权激励及/或员工持股计划[3]

参会情况 - 出席会议股东和代理人39人，所持表决权占比77.9223%[4] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[7] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99.99%[8][9] - 《关于确认2023年度董事薪酬的议案》同意票比例99.9764%[11] - 《关于确认2023年度监事薪酬的议案》同意票比例99.9864%[11] - 5%以下股东对利润分配方案同意票比例99.9722%[11]

国浩律师（上海）事务所 关于 国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：国泰新点软件股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受国泰新点软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张强律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《国泰新点软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具 《国浩律师（上海）事务所关于国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度股东大 会之法律意见书》（以下简称"本 ...

报告公司投资评级 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 新技术、新场景探索持续突破，关注下游需求端改善 - 公司发布2023年报和24Q1季度报告,业绩受到一定压力 [1][2] - 招采业务:加大研发推动产品迭代,持续提升核心竞争力 [2][3] - 智慧政务业务:加强关键技术能力建设,开展数据要素运营相关探索 [3] - 数字建筑业务:拓展CIM平台建设,探索数据商业化运营 [4] 投资建议 - 考虑到近年经济整体恢复情况弱于预期,公司多项业务的推进节奏受到影响,调整公司的营收与盈利预测 [5] - 短期利润暂时转亏,但公司在ToB业务领域的领先地位和核心竞争力不受影响,政府端、企业端相应支出力度的回升有望带动公司进一步稳固并扩大市场份额 [6] 风险提示 - 经济不确定性风险 - 政府IT投入预算不确定性风险 - 行业竞争加剧的风险 [8]