证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-035 江苏隆达超合金股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次 会议，本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议 于 2023 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。 关联董事浦益龙、浦燕、钱建国、浦迅瑜、陈义回避表决。 表决结果：同意票 4 ...

| 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 - | 5 - | | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 - | 7 - | - 2 - 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏无锡 二〇二三年八月 目录 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2023 年 8 月 18 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ②网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 18 日。 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，隆达股份三楼一 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-034 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《江苏隆达超合金股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）拟授予的限制性股票数量 550.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 24,685.71 万股的 2.23%；其中首次授予 443.00 万股，约占本激励计 划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 1.79%，首次授予部分约占本次授予权 益总额的 80.55%；预留 107.00 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 0.43%，预留部分约占本次授予权益总额 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同 促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计 划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》、公司限 制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持 ...

2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 江苏隆达超合金股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计 数均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 公司股本总额的 20%。 2023 年 8 月 11 日 序 号 姓名 国籍 职务 授予限制性 股票数量（万 股） 获授数量占授 予限制性股票 总数的比例 获授数量占本激 励计划公告日股 本总额的比例 一、董事、高级管理人员 1 浦益龙 中国 董事长、总经 理 220.1 40.02% 0.89% 2 浦燕 中国 董事、副总经 理、财务总监 5.1 0.93% 0.02% 3 浦迅瑜 中国 董事 10.2 1.85% 0.04% 4 钱建国 中国 董事 5.1 0.93% 0.02% 5 陈义 中国 董事 10.2 1.85% 0.04% 6 浦锦瑜 中国 副总经理 79.2 14.40% 0.32% 7 顾振 中国 副总经理 7.7 1.40% 0.03% 8 周向东 中国 副总经理、核 心技术人员 7.7 1.40% 0.03% 9 王世普 中国 副总经理、核 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-032 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

l 江苏降达超合金股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 的核查意见 江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4号 -- 股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定,对公司《2023年限制性股票激励计划(草 案)》(以下简称"《激励计划》")进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括:(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;(3)上市后最近 36个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;(4)法 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 16 | | 六、备查文件及咨询方式 | 24 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 隆达股份、本公司、公司、上市 公司 | 指 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及技术 ...

第一届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《江苏隆达超 合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件 的相关规定，作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们对公司第一届董事会第二十四次会议中的相关议案进行了认真审议，基 于独立判断的立场，现就议案所涉及的事项发表以下独立董事意见： 一、独立董事就《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》发表的独立董事意见 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流 程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章 及规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等法律、 ...

关于 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.com 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 1 # DENTONC 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 致:江苏隆达超合金股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏隆达超合金股 份有限公司(以下简称"公司",证券代码为 688231)委托,作为公司 2023年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师据《中华人民共和国公司法》(以下简称" ...