江苏隆达超合金股份有限公司独立董事就 第一届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《江苏隆达超 合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件 的相关规定，作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们对公司第一届董事会第二十五次会议中的相关议案进行了认真审议，基 于独立判断的立场，现就议案所涉及的事项发表以下独立董事意见： 一、独立董事就《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》发表的独立董事意见 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等法律、法规和规范性 文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的 情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情 形；不存在最近 12 个月内因重大违法违 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-037 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《江苏隆达超合金股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 550.00 万股，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额 24,685.71 万股的 2.23%；其中首次授予 480.20 万股，约占本 激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 1.95%，首次授予部分约占本次 授予权益总额的 87.31%；预留 69.80 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 0.28%，预留部分约占本次 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-036 及其摘要。 江苏隆达超合金股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 12 日，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十九次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘钢先生召集主持，公司董事会秘书列席 了会议。本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-039 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件 的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十四次、第一届监事会第十 八次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 议案，并于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 上述事项。 公司 2023 年限制性股票激励计划披露后，结合多方意见，经过综合评估与审 慎考虑，为更好地反映公司盈利能力和成长性，公司董事会经审慎考虑，根据《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定对公司本次限制性股票激励计划进行调整修订，修订并形成了《 ...

关于 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 补充法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.com 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 dentons.cn 1、本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见书》出具 1 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见书 致：江苏隆达超合金股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏隆达超合金股 份有限公司（以下简称"公司"，证券代码为 688231）委托，作为公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" ...

江苏隆达超合金股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的核 查意见 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-040 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案并增 加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688231 | 隆达股份 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 23 | 日 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 8 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 4.9674%股份的股东无锡云上印象投资中心（有限合伙），在 2023 年 8 月 12 日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 江苏隆达超合金股份有限公司 二零二三年八月 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 16 | | 六、备查文件及咨询方式 | 24 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 隆达股份、本公司、公司、上市 公司 | 指 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | | | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 | | 激励对象 | 指 | 公司）董事、高级管理人员 ...