会议概况 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人8人，表决权120,423,481，占比48.7826%[2] - 董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席[6] 议案情况 - 10项议案均获通过，普通股股东同意票120,423,481，比例100%[5][7][8][9][10][11] - 议案5、10为特别决议，其余为普通决议[11] - 议案4、5、6、7、10对中小投资者单独计票[12] 律师见证 - 见证律所北京大成（上海）律师事务所[13] - 结论为大会程序及决议合法有效[13]

会议安排 - 2024年4月24日审议通过召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年4月26日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2024年5月17日下午14:00股东大会召开[7] 股权与参会情况 - 股权登记日为2024年5月13日[8] - 8人代表120,423,481股参会，占总股本48.7826%[11] 会议审议 - 审议10项议案，均通过[13][16][18] - 特别决议案需三分之二以上表决权通过[14] - 采取记名及网络投票，对中小投资者单独计票[15]

国信证券股份有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规及规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证 券"或"保荐机构"）作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对隆达股份进行持续督导，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 无 三、重大风险事项 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与隆达股份签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义 ...

业绩总结 - 2023年实现营业收入12.08亿元，同比增加26.91%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5537.93万元，同比下降41.36%[19][20][21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2935.09万元，同比下降40.82%[20][21] - 2023年基本每股收益0.22元/股，同比下降51.11%；稀释每股收益0.22元/股，同比下降51.11%[19] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，同比下降50.00%[19] - 2023年加权平均净资产收益率1.99%，较上年减少4.44个百分点；扣除非经常性损益后为1.05%，较上年减少2.33个百分点[19] - 报告期末归属上市公司股东的净资产27.80亿元，较期初下降0.72%；总资产33.56亿元，较期初增加5.93%[20][21] 财务数据 - 报告期末应收账款为4.17亿元，占总资产比例12.43%，95.08%账龄在一年以内，前五名合计占比44.35%[11] - 报告期内存货为6.30亿元，占总资产比例18.79%，较2022年末增加35.22%，计提存货跌价损失2978.50万元[13] - 报告期内计入当期损益的政府补助为2731.69万元，具有不可持续性[14] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入比重6.01%，较上年减少0.4个百分点[19] - 2023年费用化研发投入72,611,738.58元，上年度61,007,642.30元，变化幅度19.02%；研发投入合计72,611,738.58元，上年度61,007,642.30元，变化幅度19.02%；研发投入总额占营业收入比例6.01%，上年度6.41%，减少0.40个百分点[36] - 截止2023年底，累计申请专利183项，其中发明专利150项；累计授权专利117项，其中发明专利84项；报告期内，申请发明专利23项，授权发明专利12项[36] 募集资金 - 2022年首次公开发行A股6,171.4286万股，每股发行价39.08元，募集资金总额2,411,794,296.88元，扣除发行费用后实际募集资金净额2,201,271,584.45元[40] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金128,034.52万元，其中支付发行费用21,052.27万元，投入募投项目34,982.25万元，超募资金永久补充流动资金72,000.00万元[41] - 截至2023年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费净额）余额为13,117.64万元[41] - 2023年公司拟使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止12月31日已使用34,281.60万元[47] - 2023年公司同意用不超10亿元暂时闲置募集资金现金管理，截止12月31日合计投入69,000万元[49] - 2022 - 2023年公司两次共使用超募资金72,000万元永久补充流动资金，本次占超募资金总额29.97%[50][51] 股权结构 - 截至2023年12月31日，浦益龙直接持有公司35.8%股权，其控制的三家企业分别持有4.97%、1.52%、1.52%股权[51] - 截至2023年12月31日，虞建芬、浦迅瑜分别持有公司2.48%股权，三人共同实际控制公司[51] 技术与团队 - 公司NADCAP - MTL认证项目覆盖高温合金70余种元素，为国内首家通过相关检测认证的企业实验室[26] - 公司掌握痕量元素检测技术，可测定50种以上元素；建立炉前样品30分钟完成全元素分析的测试技术；痕量杂质元素测量不确定度达到0.1ppm级[27] - 公司核心管理团队及核心技术人员普遍拥有10年以上高温合金或合金管材研发或一线生产管理经验[32] - 公司技术团队入选江苏省“双创计划”双创团队[32] 风险提示 - 公司所处行业为技术密集型，存在技术人员流失风险[7] - 公司存在产品导入验证进展和结果不确定的风险[8]

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏无锡 二〇二四年五月 1 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 6 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度财务决算报告及 2024 | 年度财务预算报告的议案 9 | | 议案三：关于《2023 | 年度报告及摘要》的议案 | 13 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 14 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案 | 15 | | 议案六：关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案 | 16 | | 议案七：关于确认公司 | 2023 年度董事薪酬情况及 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 17 | | 议案八： ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/27 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 5,192,996 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1036% | | | 累计已回购金额 | 8,258.61 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.10 元/股 | 元/股~16.98 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。本次回购股份公司将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工 持股计划。回购股份的价格不超过人民币 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 2%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-028 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股 本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 5,192,996 股，占公司总股本 246,857,143 股的比例为 2.1036%，回购成交的最高价为 16.98 元/股，最低价为 14.10 元/股，成交总金额 为人民币 82,586,118.14 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ...

江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第二 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。公司已于 2024 年 4 月 21 日以邮件、电话等方式向公司全体独立董事发出了会议通知。本次 会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件 和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经全体独立董事表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需发 生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联 方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公 司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-017 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份" 或"公司"）召开了第二届董事会第六次会议，审议《关于 2024 年度预计日常关 联交易的议案》，关联董事浦益龙先生、浦迅瑜女士、陈义先生回避表决，其余 非关联董事一致审议通过了该议案。 第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独 立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见：公司 2024 年度日常关联交易计划 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-026 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件 的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次、第二届监事会第三次会 议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其 摘要的议案》。 为了更好地实施本次股权激励计划，公司董事会经审慎考虑，根据《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定 对公司本次限制性股票激励计划的股份来源进行调整修订，修订并形成了《江苏 隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以 下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）及其摘要。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、本激励计划已履行的相关审批程序 1、20 ...