证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-043 江苏隆达超合金股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 和归还银行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用 28,000 万 元的超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的 23.31%。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 28,000 万元的超募资金 进行永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的比例为 23.31%。 承诺事项：公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金 和归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资 金永久补充流动资金和归还银行贷款不会影响募投项目建设的资金需 求；在 ...

公司概况 - 公司专注于高温合金、合金材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于航空航天、能源电力、油气石化、船舶、汽车等行业 [1] - 公司合金管材业务产品包括铜镍合金管、高铁地线合金管，主要用于船舶、石油化工、电力、轨道交通等领域 [1] 财务表现 - 2024年第一季度公司实现营业收入31,653.89万元，同比增长30.54% [1] - 高温合金产品营业收入20,555.15万元，同比增长43.75% [1] - 归属于母公司所有者的净利润为3,850.44万元，同比增长49.19% [2] - 毛利率水平将随着产品结构优化和境内外业务结构调整逐步提高 [2] 业务发展 - 燃气轮机业务2023年度增长主要来自国内市场，国外需求也较为旺盛，主要应用于船舶及发电等领域 [2] - 公司正在建设海外生产基地，以整合国际国内资源，深化国际化发展战略 [2] - 公司拥有先进的设备、专业的研发团队、国际认证的检测实验室和完善的质量管理体系 [2] - 已成功进入多家国际知名航空公司的供应商体系，正在推进新加坡全资子公司及东南亚生产基地建设 [2] 战略规划 - 公司致力于加强研发创新，保持产品优异质量，开拓新市场以获取更多市场份额 [2] - 公司严格按照相关要求进行重大事项信息披露 [2]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月27日[2] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额10000 - 20000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数6467899股，占比2.6201%[2] - 累计已回购金额10436.0551万元[2] - 实际回购价格区间13.18 - 17.95元/股[2] - 截至2024年7月31日成交总金额104360551.42元[5] 价格调整 - 回购股份价格上限调整为不超过23.71元/股[4]

股本情况 - 公司首次公开发行A股6171.4286万股，发行后总股本为246,857,143股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为部分战略配售限售股，数量3,702,856股，占总股本1.50%[2] - 限售股东为国信资本和国联创投，限售期24个月，2024年7月23日上市流通[2] - 国信资本和无锡国联创投各持1,851,428股，本次全部流通[7] 其他情况 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[9]

国信证券股份有限公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 "国信资本和国联创投承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发 行并上市之日起 24 个月。" 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏隆达超合 金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等法律、法规和规范性文件的要求，对隆达股份首次公开发行部分战略配 售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达超合 金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，并于 2022 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-039 江苏隆达超合金股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 23 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达 超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号）， 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"或"隆达股份"）首次向社会公 开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，并于 2022 年 7 月 22 日在上海证 券交易所科创板上市。公司发行后总股本为 246,857,143 股，其中有限售条件流 通股为 196,267,299 股，无限售条件流通股为 50,589,844 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分战略配售限售股，限售期限为 自公司股票上市之日起 24 个月，本次上市流通的限售股数量 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年3月27日[2] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额10000 - 20000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数6441299股，占总股本2.6093%[2][4] - 累计已回购金额10400.4713万元[2][4] - 实际回购价格区间14.10 - 17.95元/股[2][4] 其他 - 2024年3月18日董事会审议通过方案[3] - 回购股份价格上限调为不超过23.71元/股[4] - 2024年6月未实施股份回购[4] - 公司总股本246857143股[4]

股份回购 - 拟用超募资金1 - 2亿元回购股份，价格不超23.71元/股，期限6个月[2][4] - 按2亿上限测算，回购约8435259股，占总股本约3.42%[7] - 按1亿下限测算，回购约4217630股，占总股本约1.71%[8] 现金分红 - 向全体股东每10股派发现金红利1.2元，登记日6月28日，除息日7月1日[5] - 虚拟分派现金红利约0.1169元/股，流通股份变动比例为0[6]

股份回购 - 公司拟用1 - 2亿元超募资金回购股份，价格不超23.83元/股，期限6个月[2] - 截至2024年6月7日，回购专用账户股份数6441299股，占总股本2.61%[3] 权益分派 - 公司拟以总股本扣减回购专用账户股份为基数，每10股派现金红利1.2元[5] - 截至2024年6月7日，实际参与分配股本数为240415844股[6] - 以2024年6月7日收盘价测算，实际分派除权（息）参考价为15.41元/股[8] - 虚拟分派现金红利约0.1169元/股，除权（息）参考价为15.4131元/股[10] - 本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响为0.020%[10]

利润分配方案 - 2024年5月17日2023年年度股东大会审议通过利润分配方案[4] - 每股现金红利0.12元，每10股派发1.2元（含税）[5][7] - 实际参与分配股本数240,415,844股，派发现金红利28,849,901.28元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/28，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/1[3][9] 税收政策 - 持股超1年自然人股东和基金暂免个税，每股派现0.12元[11] - 持股1个月内税负20%，1个月以上至1年税负10%[12] - 限售股解禁前及QFII、“沪股通”股东税负10%，税后每股派现0.108元[13][14] 除权参考 - 虚拟分派现金红利约0.1169元/股，除权参考价=前收盘价 - 0.1169元/股[8]