隆达股份独立董事专门会议决议 会议基本情况 - 会议于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开，由独立董事陈建忠召集主持，应出席3人，实际出席3人 [1] - 会议程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 - 授予价格从12.08元/股下调至11.72元/股 [1] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案二次修订稿 [1] - 表决结果：3票同意，0票反对或弃权 [2] 首次授予部分归属条件 - 通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 - 确认首个归属期条件已达成，将办理相关股票归属事宜 [2] - 表决结果：3票同意，0票反对或弃权 [2] 后续流程 - 两项议案均需提交公司董事会审议 [2]

限制性股票激励计划归属核查 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》及《上市规则》等法律法规对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期名单进行合规性核查 [1] - 本次拟归属的34名激励对象主体资格合法有效，符合激励计划规定的范围及任职资格条件 [1][2] - 激励对象获授的第二类限制性股票归属条件已成就，对应归属数量为118.24万股 [2] - 监事会一致认为本次归属事项未损害公司及股东利益，符合相关法律法规要求 [2]

监事会会议召开情况 - 江苏隆达超合金股份有限公司第九次监事会会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月7日通过电子邮件发出 [1] - 会议由监事会主席吕斌主持，应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 [1] - 限制性股票授予价格由12.08元/股调整为11.72元/股，调整符合《管理办法》及公司章程规定 [1] - 作废部分限制性股票的程序合法合规，未损害股东利益 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 首次授予部分第一个归属期条件 - 监事会审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 [2] - 确认首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，同意为符合条件激励对象办理股票归属 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

限制性股票授予情况 - 拟授予限制性股票数量550.00万股，占公司股本总额2.23%[3] - 首次授予480.20万股，占公司股本总额1.95%，占授予权益总额87.31%[3] - 预留69.80万股，占公司股本总额0.28%，占授予权益总额12.69%[3] - 授予价格为11.72元/股（调整后）[3] - 首次授予激励对象53人，占公司员工总数8.52%[4] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年高温合金营业收入增长率触发值分别为40%、80%、120%，目标值分别为50%、100%、150%[9] 归属情况 - 首次授予的限制性股票第一个归属期拟归属数量118.24万股[4] - 2025年6月13日，符合归属条件的激励对象34名，可归属股票数量118.24万股[17][19] - 首次授予限制性股票第一个归属期为2024年9月11日至2025年9月10日[23] 公司业绩 - 2023年公司高温合金营业收入723,538,094.09元，较2022年增长52.64%，公司层面归属比例为100%[23] 人员归属明细 - 董事长浦益龙已获授予限制性股票118.70万股，可归属47.48万股，占比40%[26] - 副总经理浦锦瑜已获授予限制性股票41.20万股，可归属16.48万股，占比40%[26] - 32名技术（业务）骨干人员已获授予限制性股票135.70万股，可归属54.28万股，占比40%[26] - 34名激励对象合计已获授予限制性股票295.60万股，可归属118.24万股，占比40%[26] 会议审批 - 2023年8月29日，第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年9月11日，第一届董事会第二十七次会议与第一届监事会第二十一次会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[15] - 2024年4月24日，第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过调整限制性股票股票来源的议案[16] - 2025年6月13日，第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议审议通过调整授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[17] 其他 - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[29] - 本次激励计划归属事项已获必要批准和授权，尚需履行信息披露和登记手续[30][32]

激励计划时间线 - 2023年8月10 - 24日完成激励计划草案等前期工作[1][2][3][4] - 2023年8月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年9月11日向激励对象首次授予限制性股票[4] - 2024年4月24日调整限制性股票的股票来源[5][6] - 2025年6月13日审议通过调整授予价格等议案[6] 权益分派 - 2024年6 - 2025年6月实施三次权益分派，分别为每10股派现金红利1.2元、1.7元、0.7元[7] 授予价格及股票调整 - 限制性股票授予价格由12.08元/股调整为11.72元/股[9] - 28名激励对象对应95.92万股限制性股票作废处理[10][11] 合规说明 - 调整授予价格及作废部分股票符合规定，不损害公司及股东利益[15][16] - 相关事项已获必要批准和授权，需履行信息披露等手续[14][15][16]

激励计划进展 - 2023年8 - 9月通过激励计划相关议案并公示[13][14][15][16] - 2024年4月调整限制性股票股票来源[17] - 2025年6月调整授予价格及作废部分股票[17] - 2025年6月同意办理首次授予限制性股票第一个归属期归属事宜[24] 权益分派 - 2024年权益分派每10股派发现金红利1.2元、前三季度每10股派1.7元、年度每10股派0.7元[20] 授予价格及数量 - 经派息调整后授予价格由12.08元/股变为11.72元/股[21] - 20名激励对象95.92万股限制性股票作废[22][23] - 34名激励对象可归属限制性股票数量118.24万股[24][26] 业绩情况 - 2023年高温合金营业收入723,538,094.09元，较2022年增长52.64%[25] 激励对象归属情况 - 董事长浦益龙可归属47.48万股，占已获授予的40.00%[28] - 副总经理浦锦瑜可归属16.48万股，占已获授予的40.00%[28] - 技术（业务）骨干人员（32人）可归属54.28万股，占已获授予的40%[28]

激励计划流程 - 2023年8月10 - 29日激励计划相关议案经董事会、监事会审议及股东大会通过[14][15][16] - 2023年8月14 - 23日公示激励对象信息，监事会审核发表意见[16] - 2023 - 2024年律所多次出具激励计划相关法律意见书[8] 分红情况 - 2024年6月25日参与分配股本240,415,844股，派现28,849,901.28元，每10股派1.2元[20] - 2024年12月3日参与分配股本240,363,945股，派现40,861,870.65元，每10股派1.7元[21] - 2025年6月5日参与分配股本240,363,945股，派现16,825,476.15元，每10股派0.7元[22] 激励计划调整与归属 - 限制性股票授予价格由12.08元/股调整为11.72元/股[24] - 首次授予日为2023年9月11日，第一个归属期为2024 - 2025年[25] - 首次授予部分53名激励对象，34名符合归属条件，95.92万股作废[27][28][30] 业绩情况 - 2023年度高温合金营收723,538,094.09元，较2022年增长52.64%[27] - 第一个归属期高温合金营收目标增长率40%，触发增长率50%，公司层面归属比例100%[27]

其他新策略 - 公司拟为34名激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为118.24万股[2]

激励相关 - 符合条件的激励对象为34名[2] - 对应限制性股票归属数量为118.24万股[2]

公司决策 - 2025年6月13日召开第二届监事会第九次会议[2] - 同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格至11.72元/股[3] - 同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票[3] - 同意为激励对象办理归属事宜[5]