公司基本信息 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-291,075,848.53元，母公司实现的净利润为-66,206,854.53元[8] - 公司使用自有资金270,010,630.35元回购公司股份13,490,585股，视同现金分红[10] - 公司决定2023年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[9] - 公司拟通过集中竞价方式回购公司股份，以实现对投资者的权益回报[10] - 公司名称为亚信安全科技股份有限公司[17] - 公司注册地址为南京市雨花台区花神大道98号01栋[18] - 公司联系人为王震和李宝，联系地址为北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层[19] 公司股东及子公司信息 - 亚信安全科技股份有限公司是指亚信安全[14] - 亚信科技（成都）有限公司是公司全资子公司[14] - 上海富数科技有限公司是公司参股子公司[14] - 亚信信远（南京）企业管理有限公司是公司控股股东[14] - 2023年7月更名为“南京安融企业管理合伙企业（有限合伙）”[14] - 亚信铭安投资中心（有限合伙）是公司员工的持股平台[14] - 北京亚信融创咨询中心（有限合伙）是公司股东[14] - 南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）是公司股东[14] - 天津亚信信合经济信息咨询有限公司是公司股东[14] - 厦门服云信息科技有限公司是公司控股子公司[14] 公司财务情况 - 公司实现营业收入1608.08亿元，同比下降6.56%[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-291.08亿元[20] - 公司研发投入占营业收入的比例为27.78%[20] - 公司2023年第四季度营业收入为616,232,148.55元，较第一季度增长160.5%[22] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-79,850,280.29元[22] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为229,846,714.19元[22] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益金额为29,687,046.41元[22] - 公司2023年年度报告中，其他收益中政府补助金额为57,206,960.14元[24] - 公司2023年年度报告中，银行理财产品投资金额为100,024,000.00元[25] - 公司2023年年度报告中，对富数科技的股权投资金额为126,055,196.75元[25] - 公司2023年年度报告中，对上海云天使的股权投资金额为23,197,968.06元[25] 公司业务情况 - 公司主营业务为向政府、企业客户提供网络安全产品和服务，主要包括网络安全产品、网络安全服务、云网虚拟化[31] - 公司提出了“安全定义边界”的发展理念，构建“云化、联动、智能”的产品技术战略[31] - 公司网络安全产品包括数字信任及身份安全产品体系、端点安全产品体系、云网边安全产品体系[31] - 公司主要提供网络安全产品，包括端点安全产品体系、云网边安全产品体系等，主要应用于电信运营商、政府、金融、能源等中大型企业[32] - 公司提供网络安全服务，包括威胁情报、高级威胁研究、红蓝对抗、攻防渗透等，主要应用于电信运营商、金融、能源、政府等中大型客户[33] 公司技术及市场地位 - 公司在数字信任与身份安全软件、终端安全软件、网络安全检测与响应、云安全、数据安全、安全服务等领域均位于市场领先地位[43] - 公司的身份安全产品市场份额位居第一[43] - 公司的身份和访问管理产品市场份额排名第二[43] - 公司的终端安全产品连续多年位居第二[43] - 公司的云主机安全产品市场份额位居第三[43] - 公司的云主机安全产品市场份额位居中国公有云云工作负载安全市场第五[44] - 公司的NDR产品市场份额排名中国网络威胁检测与响应市场第五[44] - 公司七大安全软件产品市场份额排名中国网络安全软件市场第三[44] - 公司的态势感知产品位居中国态势感知解决方案市场领导者象限[44] - 公司的零信任产品SDP入围中国零信任网络访问解决方案技术代表厂商[44] - 公司的零信任产品入围中国零信任网络访问解决方案代表性厂商[44] - 公司的云安全资源池、云工作负载入选技术领域的Sample Vendor（模范厂商）[44] - 公司的亚信安全「方舟」勒索治理体系解决方案获评中国热点威胁安全检测与防护解决方案防勒索领域代表厂商[44] - 公司凭借完整的云安全能力和云安全生态的持续建设荣获中国云安全生态建设代表厂商[45] - 公司的终端安全产品TrustOne凭借领先技术能力成为中国新一代终端安全代表厂商[45] 公司研发及技术创新 - 公司在2023年持续加大研发投入，重点推进“数据驱动，AI原生”战略，构建了勒索治理的解决方案和云端产品[67] - 公司提出了基于现代勒索攻击的治理方案，通过XDR解决方案提供工具化、场景化、服务化和平台化的能力，

亚信安全科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-035 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2022年度业务收入26.49亿元（人民币，下同 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-030 公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资 金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包 括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 亚信安全科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第二 届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置 自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动以及确保资金 安全的情况下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过18亿元（人民币，含18 亿元，下同）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性 存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第二届董事会第八次会 议审议通过起12个月 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-032 公司向不在公司领取薪酬的监事支付10万元人民币（含税）/人/年津贴，发 放方式为由公司代缴个人所得税后，于每季度末分四次发放，除此之外不再另行 发放薪酬。职工监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。 三、高级管理人员薪酬 公司结合2024年公司高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任和相关行业制 定薪酬方案。 亚信安全科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律法 规及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本方案已于2024年4月 ...

业绩相关 - 2022年2月上市，募集资金12.21亿元[4] - 上市以来累计分配现金红利6582.80万元[5] - 截至2024年2月26日累计回购股份13490585股，占比3.3726%，支付2.7亿元[5] 未来展望 - 2024年挑战与机遇并存，以“三个健康”导向经营[1] - 持续加快募投项目进度，加强管理[4] - 持续评估“提质增效重回报”方案并披露信息[10] 新策略 - 2024年董监高每年参加培训不少于2次[8] - 常态化召开3次业绩说明会[9] - 开展不少于10次调研接待[9]

授信额度 - 2023年公司及亚信成都拟向银行申请不超5亿元综合授信额度[1] 对外担保 - 截至2023年12月31日，公司及亚信成都对外担保总额3406.09万元[2] - 对外担保总额占总资产1.00%，占归母净资产1.61%[2] - 报告期内担保合规，无损害公司和股东权益情况[2]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为288,288,068.83元，同比增长22.05%[4] - 2024年第一季度公司营业总成本为443,380,645.99元，较去年同期增长19.95%[15] - 2024年第一季度公司营业利润为-148,301,358.77元，较去年同期下降47.99%[15] - 2024年第一季度公司净利润为-147,442,450.04元，较去年同期下降51.80%[16] 研发投入 - 研发投入合计为126,903,735.46元，占营业收入比例为44.02%，较上年减少1.03个百分点[5] - 2024年第一季度公司研发费用为126,903,735.46元，较去年同期增长19.22%[15] 股东持股情况 - 南京安宸企业管理合伙企业持有的通股数量为9,380,250股[9] - 宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业持有的通股数量为8,456,376股[9] - 国投创合（上海）投资管理有限公司持有的通股数量为5,315,437股[9] - 广州亚信安宇投资中心持有的通股数量为4,955,642股[9] - 晨山（北京）投资管理有限公司持有的通股数量为4,895,039股[9] 其他信息披露 - 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[10] - 公司未透露前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况[11] - 公司未透露前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[11] - 公司未提及关于报告期经营情况的其他重要信息[11] - 公司未提供审计意见类型，财务报表显示2024年3月31日的流动资产总额为2,479,559,586.35元[12] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为468,997,907.77元，较去年同期减少16.08%[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为325,587,798.06元，较去年同期减少79.89%[18] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为55,879,228.17元[17] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-475,145,080.17元，较去年同期减少68.34%[18]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、9次董事会[3] - 审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对重大事项发表同意意见[4][5] - 2024年将继续按规定履职并提建设性意见[13] 业绩与分红 - 真实准确完整披露2022年度业绩快报[8] - 2022年度每10股派发现金红利0.25元，合计9826549.30元[10] 资金与人事 - 募集资金专户存储和专项使用，无违规[10] - 董事、高管薪酬方案合理合规[10] 审计相关 - 审议通过续聘2023年度审计机构议案[11] - 独立董事维护审计结果客观公正[11]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额合计为1.36亿元[2] - 亚信科技控股及其附属企业2024年销售预计金额5000万元，占2023年度同类业务比例3.1086%[5] - 亚信创新技术（南京）2024年销售预计金额1000万元，占2023年度同类业务比例0.6217%[5] - 亚信科技控股及其附属企业2024年采购预计金额2500万元，占2023年度同类业务比例5.1224%[6] - 宁夏西云算力科技2024年采购预计金额1000万元，占2023年度同类业务比例2.0489%[6] - 亚信科技控股及其附属企业2023年销售预计金额2000万元，实际金额615.76万元[7] - 亚信创新技术（南京）2023年销售预计金额1000万元，实际金额1.36万元[7] - 亚信科技控股及其附属企业2023年采购预计金额2500万元，实际金额175.37万元[8] - 亚信创新技术（南京）2023年采购预计金额3000万元，实际金额888.30万元[8] 公司股权 - 亚信科技控股注册资本10000元港币，Skipper Investment Limited持股22.87%[9] - 恒安嘉新（北京）注册资本7981.4466万元，金红持股23.0989%[10] - 上海富数科技注册资本1042.7296万元，杭州金顾恒科技持股18.0068%[11] - 亚信创新技术（南京）注册资本1000万美元，ASIAINFO INTERNATIONAL PTE.LTD.持股100%[12] - 亚信远航软件（北京）注册资本4000万美元，亚信科技国际（香港）持股100%[13] - 北京信书科技发展注册资本850万元，田溯宁持股94.1176%[14] - 宁夏西云算力科技注册资本29040.01万元，宁夏诚贝创业投资咨询持股89.5764%[15] - 北京深演智能科技注册资本8391.5175万元[16] - 公司子公司亚信科技（成都）持有北京中科视云科技19%股权[10] - 公司持有上海富数科技8.3665%股权[11] - 公司实际控制人田溯宁为亚信创新等多家公司实际控制人[13][14][15] 其他公司信息 - 亚信安全科技法定代表人是黄晓南，成立于2009年4月30日，黄晓南持股20.38%[17] - 北京天润融通科技注册资本5166万元，法定代表人吴强，成立于2006年2月23日，吴强持股40.7589%[17] 关联交易 - 公司及子公司与关联方2024年度预计日常关联交易包括销售商品、采购设备等[19] - 关联交易遵循公允、公平、公正原则，按市场公允价格和合理收费标准定价[19][20] - 关联交易是公司业务发展及生产经营正常需要，符合公司和全体股东利益[20] - 关联交易对公司独立性无影响，主营业务不会依赖关联方[20] - 公司业务稳定发展时，与关联方的关联交易将持续存在[20] - 预计2024年度日常关联交易事项已通过公司董事会等审议，尚需股东大会审议[21] - 保荐机构对公司预计2024年度日常关联交易事项无异议[21] 公告附件 - 公告包含《亚信安全科技股份有限公司第二届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议》等附件[22]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总数1220万股，占股本总额3.0499%[1] - 董事长何政获授100万股，占计划总数8.1967%，占股本0.2500%[1] - 董事马红军获授100万股，占计划总数8.1967%，占股本0.2500%[1] - 核心管理团队（5人）获授85万股，占计划总数6.9672%，占股本0.2125%[1] - 其他人员（202人）获授595.20万股，占计划总数48.7869%，占股本1.4880%[1] - 预留限制性股票240.80万股，占计划总数19.7377%，占股本0.6020%[1] 激励计划规则 - 激励对象累计获授股票未超股本总额1.00%[2] - 有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本20%[2] - 预留限制性股票比例未超计划拟授予数量20%[2] 预留激励对象确定 - 预留部分激励对象应在计划经股东大会通过后12个月内确定[3]