股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月14日15点在北京召开[4] - 网络投票2月14日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4] - 股权登记日为2025年2月10日[10] 审议议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，含日常关联交易等[5] - 议案1 - 3经董事会十八次、监事会十五次会议通过[5] - 议案4经董事会十七次、监事会十四次会议通过[5] 其他要点 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 4[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1[6] - 拟出席现场会议的股东及代理人2月14日14点15分前登记[13] - 会议联系地址、电话、邮箱及联系人公布[14]

会议情况 - 2025年1月23日公司第二届监事会第十五次会议召开，应到3人实到2人委托出席1人[2] 资金管理 - 公司及子公司用不超35亿元闲置自有资金现金管理[3][4] - 公司用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限2025.4.2 - 2026.4.1[5] 议案审议 - 审议多份议案均全票通过，涉及关联交易、授信担保、外汇业务等[2][6][7][8][9]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计营业收入31.1亿元到42.6亿元[3] - 2024年度预计归母净利润850万元到1275万元，实现扭亏为盈[3] - 2024年度预计扣非后净利润 - 1800万元到 - 1200万元[3] 2023年度业绩情况 - 2023年度营业收入16.080884亿元，归母净利润 - 2.910758亿元，扣非净利润 - 3.249418亿元[4] 2024年业务营收增长 - 2024年网络安全业务预计营收较上年同期增长约14%至19%[5] 2024年费用与现金流情况 - 2024年期间费用增速较上年同期显著下降，研发、管理费用小幅下降，销售费用有所增长[6] - 2024年销售商品收到的现金、经营活动产生的现金流量净额较上年同期明显改善[7] 2024年重大资产重组 - 2024年11月完成对亚信科技的重大资产重组，自11月9日起合并业绩[8] - 本次重组使公司形成“安全 + 数字化”一体两翼格局，未来将强化多领域协同[8] 业绩预告说明 - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年年报为准[10]

股本情况 - 公司首次公开发行A股4001万股，发行后总股本4.0001亿股[1] - 限售股3.67322417亿股，无限售流通股3268.7583万股[1] 限售股流通 - 2025年2月10日1806.4511万股限售股上市流通，占总股本4.52%[2] - 多家南京亚信系企业管理中心限售股全部上市流通[6][9]

限售股数据 - 本次上市流通限售股18,064,511股，占总股本4.52%[3] - 公司发行后总股本400,010,000股，限售股367,322,417股[3] 时间相关 - 本次股票2025年2月10日上市流通[2] - 部分限售股延长锁定期至2025年8月8日[2] 股东与机构 - 申请解除限售股东为新增员工持股平台[6] - 保荐机构对限售股上市流通无异议[7] 具体股东 - 南京亚信乐信等三家企业限售股全部上市流通[9]

责任险信息 - 公司于2024年12月30日审议为董监高继续购买责任险议案[1] - 投保人是亚信安全科技股份有限公司[1] - 被保险人是公司全体董监高及其他责任人员[3] 保险条款 - 赔偿限额不超5000万元，保费支出不超20万元[3] - 保险期限12个月，后续可续保或重新投保[3] 审议情况 - 董监高审议时回避表决，议案需股东大会通过[2] 监事会意见 - 购买责任险利于合规履职和完善风险管理体系[4] - 审议程序合法合规，不损害股东利益[4]

公司决策 - 2024年12月30日召开第二届董事会第十七次会议[1] - 审议通过制定及修订部分公司内部管理制度议案[1] 制度制定与修订 - 拟制定《舆情管理制度》等四项制度[1] - 拟修订《内幕信息知情人登记制度》[1] 制度生效 - 《境外上市子公司管理办法》等两项制度自审议通过生效[1]

会议情况 - 2024年12月30日公司第二届董事会第十七次会议通讯召开，9位董事全到[2] 制度修订 - 审议通过新增4项、修订1项公司内部管理制度议案，9票同意[2][3] 责任险购买 - 审议为董监高继续买责任险议案，全体董事回避，提交股东大会[4][5]

会议信息 - 2024年12月30日公司第二届监事会第十四次会议通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月26日传达至全体监事[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议为董监高继续购买责任险议案[2] - 监事会认为购买利于合规履职、完善风控体系[2] - 全体监事回避表决，议案提交股东大会[2] - 表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票[2]

股东持股 - 南京安融等五股东合计持股38356281股，占总股本9.59%[2][5] - 南京安融持股11259494股，占比2.81%[2][5] - 南京安宸持股9380250股，占比2.35%[2][5] - 广州铭安持股10159154股，占比2.54%[2][5] - 广州安宇持股4955642股，占比1.24%[2][5] 减持计划 - 上述股东拟减持不超8150000股，不超总股本2.04%[3][8] - 集中竞价减持不超4000100股，不超总股本1.00%[3][8] - 大宗交易减持不超4149900股，不超总股本1.04%[3][8] - 减持期限为2025年1月21日至2025年4月20日[8] 过往减持 - 广州铭安2023年减持3800936股，占比0.95%，价格18.05 - 23.63元/股[7]