深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | | 第三节 独立董事 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 45 | | | 第三节 ...

天职国际提交被审计单位在上交所公告续聘会计师事务所 基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月， 总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2、人员信息 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿 ...

关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-066 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、 变更注册资本的情况 根据公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记 的结果，公司注册资本拟增加 144.7315 万股。此次变更后，公司的注册资本为 15,824.7315 万股。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公 告编号：2023-047 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-060 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中邓钊 先生、曹岷女士、杨万丽女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、 高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-069 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 一、计提减值准备的情况概述 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为 客观、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年前三季度的 经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日公司合并报表范围内存在 减值迹象的资产进行了减值测试，预计 2023 年前三季度公司计提各类信用减值 损失及资产减值损失共计人民币 11,169,399.74 元，具体情况如下： 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、 其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 1,282,995.35 元。 1 单位：人民币元 项目 2023 年前三季度计提金额 备注 信用减值损失 1,282,995.35 应收账款坏账损失、其他应收款 坏账损失 资产减值损失 9,886,404.39 存货 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-061 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方 式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其 中侯春伟先生、喻立杰先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二零二三年十月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 -2- 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构 进行管理，本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定 性。 3、有关本员工持股计划的资金来源及出资规模、股票规模、参加对象等实 施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、若参加对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若参 加对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3 ...

!"#$%&'()*+ ,-./01'234567 89:;<= 2022 >;6?8@ABCDEFGHIJ KLJKMNOP)Q R S#TUV 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 二〇二三年十月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | | 律师应当声明的事项 4 | | 正 | 文 6 | | | 一、本次激励计划预留授予部分归属事项的批准和授权 6 | | | 二、本次归属的相关事项 7 | | | 三、结论意见 12 | 国浩律师（上海）事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票预留授予部分第一个归属期归属 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另作解释，否则下列简 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等有关法律、法 规、规范性文件以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定,对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予部分第一个归属期归属名单进行审 核,发表核查意见如下: 本次拟归属的 36 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围, 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2023-068 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会召开情况 与会职工代表经讨论，认为：《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、 法规及规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的规定，内 容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本员工持股计划前通 过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。本员工持股计划的内容符合法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平， 完善公司薪酬激励机制，提高 ...