公司经营业绩 - 2023年前三季度，公司实现营业收入8.43亿元，较上年同期增长37.94%，归属于上市股东的净利润1573.83万元，较上年同期下降86.44%；剔除股份支付费用影响后，归属于上市股东净利润为9761.13万元，较上年同期下降23.21% [3] - 第三季度，公司实现营业收入3.27亿元，较上年同期增长63.07%，归属于上市公司股东的净利润为1365.69万元，剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为3918.96万元，较上年同期增长82.67% [3] 汽车电子领域布局 - 公司基于车载充电芯片研发实力和客户优势，逐步布局汽车电子领域，与SGS签约ISO26262(ASIL - D)汽车功能安全认证项目 [3] - “汽车前装车充芯片”项目研发进展顺利，有望加速汽车后装车充芯片升级，意味着公司建立符合“ASIL - D”级别完整的产品开发流程体系，助力未来在汽车电子领域高质量发展 [4] 便携式储能业务 - 公司推出IP5389芯片，集成多种功能，单颗芯片可实现双向充放电解决方案，获众多品牌客户高度认可，已向正浩、华宝、华美兴泰等品牌厂商量产出货 [4][5] - 便携式储能业务增长迅猛，未来将持续推进高端储能芯片研发，实现电源管理新突破 [5] 研发电源管理芯片优势 - 公司基于对模拟和数字电路领域的深刻理解，结合强大的自上而下系统架构设计能力，设计出的数模混合SoC芯片兼具模拟芯片和数字芯片的优势 [5] - 通过对数字电路的处理、修调、校准实现成本和性能的平衡，通过设计专用的模拟和数字电路实现功能、功耗和成本的优化 [5][6]

营收情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入842,919,047.3元，较上年同期增长37.94%，归属于上市股东的净利润15,738,286.59元，较上年同期下降86.44%；剔除股份支付费用影响后，归属于上市股东净利润为97,611,339.36元，较上年同期下降23.21% [3] - 2023年第三季度公司实现营业收入327,269,137.6元，较上年同期增长63.07%，归属于上市公司股东的净利润为13,656,937.44元，剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为39,189,585.67元，较上年同期增长82.67% [3] 核心技术成果 - 公司致力于数模混合SoC集成技术、快充接口协议全集成技术等方面研发，形成多项核心技术，为产品开发奠定基础 [3] - 2023年上半年公司新增“微型声重放系统技术”并形成专利保护 [4] 数模混合SoC片应用优势 - 公司自主研发的数模混合SoC集成技术，将数字芯片、模拟芯片等集成到一颗SoC芯片中，同步提供成品开发方案，能缩短客户成品研发周期、降低成本、简化生产过程、提高产品良率和可靠性 [4] - 通过先进系统架构和算法设计，开发的芯片满足客户技术指标要求，实现成本优化，保证产品性价比优势 [4] 信号链领域布局进展 - 公司在信号链领域已实现布局，产品具有协同性，已在高速接口芯片、智能音频芯片等多条细分赛道布局，推进产业上下游协同，改善客户结构、优化产品品类、提升产业规模 [5]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0733 号 致：深圳英集芯科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳英集芯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-072 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄 洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议资料 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》.5 | | 议案二 | 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 12 | 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 深圳英集芯科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入842,919,047.3元，同比增长37.94% [2][3] - 归属于上市股东的净利润15,738,286.59元，同比下降86.44% [2][3] - 剔除股份支付费用影响后，归属于上市股东净利润为97,611,339.36元，同比下降23.21% [2][3] - 第三季度营业收入327,269,137.6元，同比增长63.07% [2][3] - 第三季度剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润39,189,585.67元，同比增长82.67% [2][3] 汽车电子布局 - 公司与SGS签约ISO26262(ASIL-D)汽车功能安全认证项目 [3][4] - "汽车前装车充芯片"项目研发进展顺利 [3][4] - 逐步建立符合汽车功能安全最高等级"ASIL-D"级别的产品开发流程体系 [3][4] - 汽车电子布局是公司战略发展的重要一环 [3][4] 便携式储能业务 - 推出IP5389芯片，集成LED照明控制、逆变开关控制等多项功能 [4][5] - 芯片已获得正浩、华宝、华美兴泰等品牌客户认可并量产出货 [4][5] - 便携式储能业务增长迅猛 [4][5] - 将持续推进高端储能芯片研发 [4][5]

深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-071 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

第一章 总则 关联交易决策制度 深圳英集芯科技股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 第一条 为规范深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 关联交易决策制度 1 （六）直接或间接控制上市公司的法人或其他组织的董事 ...

独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事最多在3家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少包括 一名会计专业人士。 前款所指会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳英集芯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规 定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二 ...

二〇二三年十二月 深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...