证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-055 深圳英集芯科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，现将相关事项公 告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关 议案发表了独立 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-054 深圳英集芯科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》等议案。根 据《深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"、"《激励计划（草案）》"）的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的预留授予价格进行了调整，由 8.40 元/股调整为 8.372 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于< ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-052 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等相关规定，应对本激励计划的预 留授予价格进行调整。预留授予限制性股票的授予价格由 8.40 元/股调整为 8.372 元/股。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曾令宇先生回避表决。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳 英集芯科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》 （公告编号：2024-054）。 （二）审议《关于作废 ...

公司变更 - 2024年9月27日董事会审议通过变更注册地址等议案[1] - 拟将注册地址由A座3104房变更为A座4301房[1] - 修订《公司章程》住所条款，其他不变[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记[3] - 股东大会通过后办理修订章程手续并披露全文[3]

深圳英集芯科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-053 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律 法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此，监事会同意公司作废合计 2.05 万股已授予但尚未归属的限制性股 票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳英集芯科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 公告 ...

限制性股票授予情况 - 首次授予限制性股票数量为1206.6649万股，占授予时公司股本总额2.87%[2] - 预留授予限制性股票数量为239.9000万股，占授予时公司股本总额0.57%[2] - 首次授予部分授予价格为8.90元/股，预留授予部分授予价格为8.372元/股[2] - 首次授予人数合计218人，预留授予人数合计143人[2] 归属条件及业绩要求 - 首次授予的限制性股票第一个归属期主营业务收入需达7.85亿元，第二个归属期需达8.50亿元，第三个归属期需达9.50亿元[4] - 预留授予的限制性股票第一个归属期主营业务收入需达8.50亿元，第二个归属期需达9.50亿元[4] - 2023年公司主营业务收入约为12.01亿元，满足预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核要求[19] 时间节点 - 2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过激励计划相关议案[10] - 2022年11月15日首次授予限制性股票[14] - 2023年10月20日召开会议，审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[11] - 2023年10月20日预留授予限制性股票[14] - 2023年11月9日，2023年第二次临时股东大会审议通过调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格等议案[13] - 2024年首次授予部分第一个归属期第二批次归属[15] - 预留授予部分第一个归属期为2024年10月21日至2025年10月17日[18] 归属情况 - 2023年首次授予部分第一个归属期第一批次，归属数量477.0660万股，归属人数210人，7名激励对象离职作废8.00万股[15] - 2024年首次授予部分第一个归属期第二批次，归属数量2.40万股，归属人数1人[15] - 本次拟归属激励对象134人归属118.9250万股限制性股票[22] - 董事曾令宇可归属数量7.5000万股，占比50.00%[23] - 董事会认为需要激励的其他人员（133人）可归属数量111.4250万股，占比50.00%[23] 其他 - 公司本激励计划预留授予激励对象8名因个人原因离职，1名自愿放弃获授股票，作废已获授但尚未归属的限制性股票2.05万股[20] - 公司将在授予日至归属日期间修正预计可归属限制性股票数量，按授予日公允价值将当期服务计入相关成本或费用和资本公积[29] - 北京市康达律师事务所认为本次调整、归属及作废符合相关规定，公司已履行现阶段信息披露义务[30] - 公告发布时间为2024年9月28日[34]

激励计划情况 - 8名激励对象因个人原因离职不再具备资格[1] - 1名激励对象自愿放弃获授的全部限制性股票[1] - 本次拟归属激励对象有134名[1] - 监事会同意本次激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单[1]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整预留授予价格、预留授予部 分第一个归属期归属及作废部分已授予尚未归属的限制性股票 相关事项的 二〇二四年九月 法律意见书 释义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 英集芯/公司 | 指 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | | ...

业绩数据 - 2024年3月14日公司修正归母净利润为3010.06万元，修正前为4487.90万元，变动幅度32.93%[1] - 2024年1 - 6月营业收入618,673,812.25元，同比增长19.98%[17][19] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润39,049,580.46元，同比增长1776.17%[17][20] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 146,470,114.02元，同比减少236.32%[17][20] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比增长800.00%[18][20] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.12%，同比增加2.00个百分点[18] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.89%，同比增加2.25个百分点[18] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,840,442,993.89元，同比增长0.55%[17] 资产数据 - 报告期末公司应收账款净额为13810.26万元，占流动资产比例8.84%，占总资产比例7.04%[10] - 报告期末公司存货账面净额为54949.52万元，占流动资产比例35.18%，占总资产比例28.01%[12] 研发数据 - 截至2024年6月30日，研发人员447人，占公司总人数的68.14%[22] - 2024年上半年研发投入14472.81万元，同比增长7.71%，占营业收入比例为23.39%，较2023年上半年减少2.67个百分点[32] - 截至2024年6月30日，累计取得国内专利170项，其中发明专利117项，实用新型专利53项，拥有计算机软件著作权13项，集成电路布图设计专有权176项，2024年半年度新增授权专利16项[32] 募集资金数据 - 获准公开发行4200万股，每股发行价24.23元，募集资金101766.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额90739.50万元[34] - 2024年半年度，募集资金项目投入49197338.30元、使用超募资金永久补充流动资金150000000.00元[36] - 截至2024年6月30日，实际使用募集资金851682742.59元，募集资金余额为165977257.41元[36] 股权数据 - 2024年上半年，实际控制人黄洪伟直接持股4719433股无变动[40] - 2024年上半年，董事曾令宇直接持股从1324528股增至1348528股，增加24000股，因股权激励实施[40] 其他要点 - 公司因业绩预告披露不准确被上交所口头警示，相关责任人未勤勉尽责也被警示[1] - 公司面临核心竞争力、经营、财务、行业和宏观环境等风险[4][9][10][13][14] - 公司快充协议芯片终端返修的不良率控制在10PPM以下[25] - 截至2024年6月末，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结情形[42] - 公司2024年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规和制度文件规定，无违规情形[39]