募资情况 - 公司获准发行4200万股，每股24.23元，募资101766万元，净额90739.5万元[2] 项目费用调整 - 电源管理芯片项目建设费减至943.58万元，研发费增至10414.4万元，流动资金增至7200.46万元[5] - 快充芯片项目建设费减至1109.34万元，研发费增至8765.93万元，流动资金增至5635.02万元[5] 项目投入与节余 - 截至2024.11.30，电源管理项目累计投入18454.94万元，快充项目累计投入13371.75万元，补流投入6000万元[5] - 电源管理项目预计节余738.31万元，快充项目预计节余2899.66万元[9] 资金处理 - 公司拟用3637.97万元节余资金永久补流[10] - 节余资金含闲置资金收益和利息收入[7] 项目状态 - 募投项目已建成并达预定可使用状态[7] - 公司闲置资金理财获收益[7] - 保荐机构对项目结项及补流无异议[11]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知于2024年12月5日送达全体监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 会议决议 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

募资情况 - 公司首次公开发行4200万股，每股24.23元，募资101766万元，净额90739.5万元[1] 项目投入 - 电源管理芯片项目投资18558.44万元，截至2024.11.30累计投入18454.94万元[4] - 快充芯片项目投资15510.29万元，截至2024.11.30累计投入13371.75万元[4] - 补充流动资金项目投资6000万元，截至2024.11.30累计投入6000万元[4] 费用变化 - 电源管理芯片项目工程建设、研发、铺底流动资金费用变化额分别为 - 4553.92万、1681.90万、2872.02万元[6] - 快充芯片项目工程建设、研发、铺底流动资金费用变化额分别为 - 2947.16万、1028.43万、1918.73万元[6] 节余资金 - 两项目预计节余3637.97万元，拟永久补充流动资金[8][10] 相关意见 - 监事会认为募投项目结项补流合规且有利[11] - 保荐机构对募投项目结项补流无异议[13]

深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-076 深圳英集芯科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 ...

公司治理 - 2024年9月27日召开第二届董事会第十一次会议[1] - 2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会[1] 公司信息 - 公司注册资本为42477.0660万元整[1] - 公司成立于2014年11月20日[1] 地址变更 - 审议通过变更公司注册地址等议案[1] - 公司住所变更为深圳南山区相关地址[1] - 已完成工商变更登记和备案[1]

股份登记 - 2024年5月9日完成首次授予部分一归属期二批次登记，新增24,000股[3] - 2024年10月29日完成预留授予部分一归属期一批次登记，新增1,104,250股[4] - 2024年11月25日完成首次授予部分二归属期一批次登记，新增3,339,495股[4] 股本与资本 - 截至披露日，股本由424,770,660股增至429,238,405股[4] - 截至披露日，注册资本由424,770,660元增至429,238,405元[4] - 修订后注册资本为42,923.8405万元，原42,477.0660万元[5] - 修订后股份总数为42,923.8405万股，原42,477.0660万股[5] 其他变更 - 拟变更注册地址[2] - 拟调整董事会下设委员会[5] - 董事会提请授权办理工商变更等事宜[6]

业绩相关 - 公司近日收到321.09万元政府补助款[2] - 政府补助预计对公司利润产生积极影响[3] - 政府补助会计处理及对年度损益影响以审计结果为准[3]

股权激励 - 本次股权激励股份上市股数为3,339,495股[2] - 上市流通日期为2024年11月29日[3] - 200名激励对象归属限制性股票333.9495万股，占已获授予总量比例30%[12][13] - 归属股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[14] 时间节点 - 2022年10月14日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年10月15 - 24日对首次授予激励对象内部公示[5] - 2022年10月31日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年11月15日审议通过首次授予限制性股票议案[6] - 2023年10月20日审议通过授予预留部分限制性股票议案[7] - 2023年11月9日股东大会审议通过首次授予部分第一个归属期相关议案[8] - 2024年10月27日审议首次授予部分第二个归属期相关议案待提交股东大会[10] - 2024年11月13日股东大会审议通过首次授予部分第二个归属期相关议案[10] 股本变动 - 股本变动前总数为425,898,910股，变动3,339,495股，变动后为429,238,405股，实控人未变[20] 资金与登记 - 截至2024年11月8日，收到激励对象认购款29,627,999.71元，含注册资本3,339,495.00元，资本公积26,288,504.71元[22] - 新增股份于2024年11月25日在中证登上海分公司完成登记[22] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润为89,043,936.23元，基本每股收益0.21元/股[23] 影响说明 - 本次归属限制性股票数量占归属前总股本约0.78%，对财务和经营成果无重大影响[23]

减持情况 - 信息披露义务人减持深圳英集芯科技股份，减持后持股比例低于5%[1] - 共青城科苑及其一致行动人拟减持不超6371919股，不超总股本1.50%，后提前终止减持计划[23] - 2023年8月28日至2024年11月13日，大宗交易减持17409016股，占总股本4.0876%[26] - 2024年11月5日至2024年11月14日，集中竞价交易减持2123973股，占总股本0.4987%[26] - 信息披露义务人持股比例累计变动减少4.7209%，减持后持股低于5%[26] 企业出资 - 共青城科苑股权投资合伙企业出资额为13700万元人民币[8] - 共青城春晓股权投资合伙企业在共青城科苑的出资比例为26.2774%[9] - 王学铭在共青城科苑的出资比例为21.8978%[9] - 共青城展想股权投资合伙企业出资额为10450万元人民币[10] - 株洲市国创瑞盈投资合伙企业在共青城展想的出资比例为28.7081%[11] - 合肥原橙股权投资合伙企业出资额为10000万元人民币[12] - 共青城芳甸投资合伙企业在合肥原橙的出资比例为22.90%[13] - 李建在合肥原橙的出资比例为20.00%[14] - 华富瑞兴投资管理有限公司在合肥原橙的出资比例为20.00%[14] 权益变动 - 共青城科苑权益变动前持股25050036股，比例5.9643%，变动后持股13163112股，比例3.0907%[30] - 共青城展想权益变动前持股12903943股，比例3.0724%，变动后持股6901556股，比例1.6205%[30] - 合肥原橙权益变动前持股2873955股，比例0.6843%，变动后持股1230277股，比例0.2889%[32] - 信息披露义务人权益变动前合计持股40827934股，比例9.7209%，变动后持股21294945股，比例4.9999%[32] 其他 - 公司总股本因激励计划归属股份登记，由420000000股增至425898910股[27] - 本次权益变动所涉股份无质押、查封或冻结等权利限制[33] - 共青城科苑在11月5日至11月15日交易2,934,624股，变动比例0.6890%，交易价格15.00 - 19.59[35] - 共青城展想在11月5日至11月14日交易1,558,787股，变动比例0.3660%，交易价格15.00 - 19.60[35] - 合肥原橙在11月5日至11月11日交易402,678股，变动比例0.0945%，交易价格15.00 - 17.15[35] - 信息披露义务人披露前持股40,827,934股，占发行时持股比例9.7209%[47] - 本次权益变动后持股21,294,945股，变动数量减少19,532,989股，占目前持股比例减少4.7209%[47] - 上市公司为深圳英集芯科技股份有限公司，股票代码688209[47] - 信息披露义务人注册地包括江西省九江市、安徽省合肥市[47] - 权益变动方式为大宗交易及被动稀释[47] - 信息披露义务人此前6个月在二级市场买卖该上市公司股票[48] - 信息披露义务人承诺报告书真实性、准确性、完整性并承担法律责任[45]