证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-016 为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与 智洋创新科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及 接受无偿关联担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》。现将相关事项公 告如下： 一、申请综合授信额度及接受无偿关联担保事项的概述 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 10 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资 产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等综合业务， 具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。该综合授信事项有效期 为 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。 基于 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年董事会专门委员会共召开9次会议[26] 独立董事履职 - 独立董事王春密出席全部董事会和股东大会[4] - 独立董事对多项事项发表同意或认可意见[5][6][7][8] 资金管理 - 拟对最高4500万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 将840万元超额募集资金用于永久补充流动资金[15] 项目情况 - 首次公开发行募投项目全部结项[14] 分红情况 - 2023年每10股派发现金股利1.2元，共派18421505.64元[21] 其他情况 - 2023年无关联交易、对外担保及资金占用[11][12] - 2023年未发生并购重组[16] - 2023年聘任立信会计师事务所为审计机构[20] - 2023年未开展主营业务之外的新业务[27] - 2023年严格履行信息披露义务[23] - 2023年规范健全内部控制体系[25]

民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为智洋创新科技股份有 限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关法律法规和规范性文件的规定，对智洋创新拟使用部分超额募集资金永久补 充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 巡视系统建设项目"、"研发中心建设项目"和"补充营运资金项目"，具体使 用情况如下： | 序 | 项目名称 | 建设期 | 预计项目投资 | 预计募集资金使 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额（万元） | 用额（万元） | | 1 | 智慧线路可视化及智能 管理系统建设项目 | 个月 12 | 12,375.00 | 12,375.00 | | 2 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月28日[1]

公司治理 - 2023年7月14日完成董事会换届选举，审计委员会独董占比2/3[1] - 2023年召开4次董事会审计委员会会议，涵盖多项议案[2][3] 审计工作 - 审计委员会监督评估立信审计工作，认为完成情况良好[4] - 审阅内审报告和计划，未发现重大问题[5] 财务报告 - 认为财务报告真实准确完整，外审出具标准无保留意见[6] 内部控制 - 建立完善内控和治理制度，保障股东权益[7] - 评估认为财务报告内控重大方面有效，无重大缺陷[8] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将继续发挥监督职能[10]

会议审议 - 审议通过2023年度董事会、总经理、独立董事述职等多项报告议案，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][9][10][11][15][17][18][22][25][30] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬计划的议案》关联董事聂树刚回避表决，8票同意通过[21] 分红与股本 - 截至2024年2月29日，总股本153,512,547股，扣除回购后以152,077,547股为基数，拟每10股派现2元，合计派现30,415,509.4元，占2023年净利润73.22%[14] 资金安排 - 2024年独立董事津贴标准为6万元/年[19] - 拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度[23] - 拟用不超4亿元闲置自有资金现金管理[24] - 拟用459.73万元超额募集资金永久补充流动资金，不超总额30%[25] - 拟用不超500万元超募资金现金管理，期限12个月[26]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-020 智洋创新科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、投资者保护能力 （一）机构信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， ...

民生证券股份有限公司 本公司募集资金总额为人民币 435,416,006.56 元，扣除保荐承销费（不含税） 人民币 40,000,000.00 元，扣除其他发行费用（不含税）人民币 17,110,117.96 元 后，实际可使用募集资金为人民币 378,305,888.60 元。 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其 出具信会师报字［2021］第 ZE10079 号验资报告。 （二）募集资金本报告期使用及期末结余情况 本期募集资金使用及余额情况如下表： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为智洋 创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"、"上市公司"）持 续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对智洋创新 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国 ...

资金运用 - 2024年3月28日公司审议通过使用不超4亿闲置资金现金管理议案[1][2][5] - 投资期限12个月，额度内资金可滚动使用[1][2][5] - 投资产品为结构性、定期存款等[1][2][5][7] 风险防控 - 投资有系统性和本金受损风险[5] - 严格筛选发行主体，财务部跟踪，相关方监督[5]