会议审议 - 审议通过2023年度董事会、总经理、独立董事述职等多项报告议案，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][9][10][11][15][17][18][22][25][30] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬计划的议案》关联董事聂树刚回避表决，8票同意通过[21] 分红与股本 - 截至2024年2月29日，总股本153,512,547股，扣除回购后以152,077,547股为基数，拟每10股派现2元，合计派现30,415,509.4元，占2023年净利润73.22%[14] 资金安排 - 2024年独立董事津贴标准为6万元/年[19] - 拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度[23] - 拟用不超4亿元闲置自有资金现金管理[24] - 拟用459.73万元超额募集资金永久补充流动资金，不超总额30%[25] - 拟用不超500万元超募资金现金管理，期限12个月[26]