青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9 点在公司会议室以现场方式结合通讯方 式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长李晓雨主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-035 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交 2023 年度第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于 2023 年前三季度总经理工作报告的议案》 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：11 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 经审查，我们认为：董雪梅女士具备担任公司独立董事的任职资格和条件， 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入 且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的处罚；董雪梅女士的提名 及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害 公司及股东利益的情况。 因此，我们一致同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表 决。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事：韩跃、牟宏宝、司鹏超、王春芳 2023 年 10 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规 范性文件及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的相关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着勤勉尽责的态度， 谨慎原则及独立判断立场，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的有关议 案进行了认真审阅，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于补选 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-036 青岛云路先进材料技术股份有限公司 二、审议通过《关于修订〈工资总额预算管理办法〉的议案》 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯方 式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛 云路先进材料技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-038 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司独立董事牟宏宝先生提交的书面辞职报告，牟宏宝先生因个人原因申请辞 去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务，辞职 后牟宏宝先生将不再担任公司任何职务。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司 章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议 审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名并经提名委员会资 格审核通过，董事会同意提名董雪梅女生（简历见附件）为公司第二届董事会独 立董事候选人，并同意提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。经股东大 会审议通过后，董雪梅女士将同时担任公司第二届董事会提名委员会委员，任期 自公司 2 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-037 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路 7 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事工作制度 2023年10月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事工作制度 1 总则 1.1 目的 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障 公司独立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国 家法律法规和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 1.2 术语定义 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 1.3 原则 （1）独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独 立董事应当按照相关法律法规、监管规定和《公司章程》的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 （2）独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、 ...

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 独立董事提名人声明 提名人青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会，现提名董雪 梅为青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任 职务等情况。被提名人已书面同意出任青岛云路先进材料技术股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛云路先进材料 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-034 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东江志俊持有青岛云路先进材料技术股份有限公司 （以下简称"公司"）股份 1,386,000 股，占公司总股本 1.16%，上述股份为公司 首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 11 月 26 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 3 月 15 日披露了《青岛云路先进材料技术股份有限公司股东 集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-009），江志俊先生因自身资金 需求，计划通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 700,000 股， 即不超过公司总股本的 0.58%。公司于近日收到公司股东江志俊先生出具的《关 于减持股份结果的告知函》，截至 2023 年 9 月 18 日，江志俊先生通过集中竞价 方式，累计减持公司股票 15 ...

公司概况 - 公司中文名称为青岛云路先进材料技术股份有限公司[10] - 公司中文简称为云路股份[10] - 公司外文名称为Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co., Ltd.[10] - 公司总部位于山东省青岛市即墨市蓝村镇鑫源东路7号[149] - 公司是一家专注于先进磁性金属材料设计、研发、生产和销售的公司[149] - 公司的控股股东是中国航发资产管理有限公司，实际控制人是中国航空发动机集团有限公司[149] 产品及应用 - 公司主要产品包括非晶合金薄带及其制品非晶铁心，主要应用于电力配送领域[15] - 非晶合金薄带具有低矫顽力、高磁导率、高电阻率等良好性能[16] - 公司生产的非晶合金薄带厚度可达25±2µm，宽度规格在100mm以上，可满足下游客户的产品需求[17] - 非晶铁心是非晶合金薄带制作的产品，是非晶变压器的核心部件，公司已成功研发非晶立体卷铁心产业化技术[18] - 公司生产的纳米晶超薄带产品已在智能手机无线充电模块、新能源汽车等产品端实现规模化应用[18] - 公司生产的磁性粉末产品主要包括雾化粉末和破碎粉末，具有良好的流动性和松装密度[21] 财务表现 - 公司报告期内营业收入增长32.71%，归属于上市公司股东的净利润增长82.31%[12] - 公司经营活动现金流量净额同比上升193.01%[12] - 公司基本每股收益、稀释每股收益以及除非经常性损益后的基本每股收益同比分别增长82.67%、82.67%和100.00%[12] - 公司报告期内实现营业收入84,797.9万元，同比增长32.71%[43] - 公司归属于上市公司股东的净利润为16,431.15万元，同比增加82.31%[43] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,829.62万元，同比增加99.63%[43] 研发与技术 - 公司实施以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，推动关键技术在材料端、工艺端和应用端的创新突破[22] - 公司在研发投入方面取得进展，本期研发投入达到3579万元，研发投入总额占营业收入比为4.22%[37] - 公司在2023年半年度报告中提到，研发了新型非晶铁心，磁粉芯产业化制备技术，气雾化软磁粉末等产品，持续研发并实现多款产品的开发[38][39] - 公司在报告中强调了研究新型纳米晶软磁材料、超薄带纳米晶软磁材料等产品的产业化开发，以满足新兴领域对高性能材料的需求[38][39] 风险提示 - 公司未来可能面临下游行业需求不利波动、人民币升值趋势、技术研发不足等经营风险[45][46][48] - 公司所处磁性材料行业为技术密集型行业，持续研发投入和技术升级是保持竞争优势的关键[48] - 公司应关注全球经济环境变化，国际局势变动可能对生产经营产生不利影响[49]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-032 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月 31日披露公司《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年09月06日下午14:00-15:00 举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023年09月06日(星期三)下午14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年08月31日(星期四)至09月05日(星期二)16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ylamt@yunlu.com.cn进 ...