埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖远宏工业机器人投资有限公司,现提名马占春为埃夫特智 能机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与埃夫特智能机器人股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《埃夫特智能机 器人股份有限公司章程》等有关规定，埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的第四届董事会董 事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 2025 年 12 月 1 日 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，其教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职 责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中 有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 因此，我们同意提名游玮先生、王津华先生、伍运飞先生、曾潼明先生、徐 伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名杜颖洁女士、马占春先 生、王硕先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司 董事会审 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会2025年12月20日任期届满[1] - 2025年12月1日召开第三届董事会第三十七次会议审议多项议案[1] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[1][3] 董事候选人 - 提名游玮等5人为非独立董事候选人[2] - 提名杜颖洁等3人为独立董事候选人[2] - 董事候选人需2025年第五次临时股东大会审议[3] 董事持股情况 - 游玮间接持有公司股份[7] - 王津华、伍运飞等截至公告披露日未持股[9][10]

第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人杜颖洁，已充分了解并同意由提名人安徽信惟基石产业升级基金合 伙企业（有限公司）提名为埃夫特智能机器人股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自 律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

独立董事提名 - 芜湖远宏提名王硕为埃夫特第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股未达1%，非前十股东自然人及其直系亲属[5] - 不在5%以上或前五股东单位任职及无亲属任职[5] - 近36个月无处罚、谴责通报，兼任不超三家，任职不超六年[7][8] 能力资质 - 具备基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 已参加培训获认可证明，通过提名委员会资格审查[2][8]

埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 埃夫特智能机器人股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人马占春，已充分了解并同意由提名人芜湖远宏工业机器人投资有限 公司提名为埃夫特智能机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级 ...

公司基本信息 - 公司于2020年7月15日在上海证券交易所科创板上市，注册资本为52,178万元人民币[11][13] - 公司经营范围包括工业机器人等设备的研发、制造、销售及售后服务等[14] - 公司发起人投入折合股份20,000万股，已发行股份数为52,178万股[15][16] 股权结构 - 芜湖远宏工业机器人投资有限公司持股比例42.00%，芜湖睿博投资管理中心（有限合伙）持股比例28.235%，美的集团股份有限公司持股比例17.80%等[15][16] 公司治理变更 - 2025年12月1日会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案，尚需提交股东大会审议[1] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使其职权，原成员职务自然免除，相关制度废止[1] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司整体变更为股份有限公司之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[18] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会执行收回收益规定，未执行可诉讼[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求起诉给公司造成损失的人员[21][22] 担保与资产交易 - 公司累计对外担保余额不得超过公司上年度经审计净资产的80%[26] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[25][26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[27] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设立5个专门委员会，各委员会成员均由3名董事组成[47] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[58] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具有五年以上相关工作经验，应每年对独立性情况进行自查[60][61] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[62] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[76] - 公司在当年盈利等条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[78] 审计与监督 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对多事项进行监督检查[80] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[80] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[83] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起需通知债权人并公告[83][84] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[85] - 公司因特定情况解散，应在15日内成立清算组开始清算[85]

股东大会信息 - 2025 年第五次临时股东大会 12 月 17 日 15 点 30 分召开，地点在安徽芜湖埃夫特会议室[2] - 网络投票 12 月 17 日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 审议非累积投票议案 12 项、累积投票议案 2 项[6] 议案相关 - 提交审议议案 12 月 2 日已披露[8] - 议案 1 为特别决议议案，议案 3、4 对中小投资者单独计票[8] - 累积投票制下股东投票规则示例[21] 其他信息 - 股权登记日为 12 月 12 日，A股 代码 688165，简称埃夫特[11] - 会议登记时间 12 月 16 日，有指定登记地点和方式[12][13] - 现场会议出席者费用自理，需提前半小时签到[15] - 会议联系人陈青，有电话、传真、邮箱信息[15]

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-070 埃夫特智能机器人股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十次 会议于 2025 年 12 月 1 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 11 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《埃夫特智能机器人股份有限公司监事会议事规则》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议了下列议案： （一） 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 监事会认 ...

市场表现 - 科创人工智能ETF华夏（589010）本周二上涨2.07%，全天成交额超7300万元，尽管当日资金小幅流出，但近5日有4日净流入且单日最高吸金超1.7亿元[1] - 机器人ETF（562500）本周二上涨0.32%，已连续5个交易日获得资金净流入，累计吸金规模超13亿元，昨日成交额超11亿元[1] - 科创人工智能ETF持仓股表现亮眼，凌云光飙升10.18%，海天瑞声大涨9.29%，恒玄科技、思看科技等涨幅均超6%[1] - 机器人ETF持仓股中博杰股份强势涨停，瑞松科技大涨超4%[1] 公司动态 - 上纬新材选举彭志辉为董事长，聘任田华为首席执行官并担任法定代表人，同时完成各专门委员会委员及高级管理人员的聘任[2] - 埃夫特超级工厂暨全球总部项目一期已于今年9月正式开工，项目按计划推进建设[2] - 奥比中光表示其Gemini系列双目结构光相机和Femto系列iToF相机已成功适配优必选、天工机器人等主流厂商，满足人形机器人复杂场景下的感知与交互需求[2] 行业展望 - 2025年我国人形机器人产业在顶层设计前瞻布局与全产业链协同创新的双轮驱动下蓬勃发展，特斯拉、小鹏等整机企业已明确量产时间表并启动机器人工厂建设[3] - 人形机器人核心部件国产化进程高歌猛进，减速器、灵巧手等关键环节技术持续突破，供应链自主可控能力显著增强[3] 产品信息 - 机器人ETF（562500）是全市场唯一规模超两百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF[4] - 科创人工智能ETF华夏（589010）被称为机器人的大脑，具有20%涨跌幅和中小盘弹性，旨在捕捉AI产业奇点时刻[4]