股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 公司至少每三年重新审议《股东分红回报规划》[6] - 规划经股东大会审议通过之日起生效[8] 分红政策 - 优先采用现金分红，不超累计可分配利润[3] - 符合条件时年度现金分红不少于当年可分配利润10%[4] - 满足条件时公司可进行中期分红[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] 投资计划 - 未来12个月内拟对外投资等支出有相关标准[4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[4] - 《企业会计准则解释第17号》变更对财务报表及公司无重大影响[3][6] - 《企业会计准则解释第18号》将保证类质保费用计入营业成本[6] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前85,972,886.66元，后为60,708,501.00元[7] - 2023年度合并报表营业成本调整前3,246,880,615.10元，后为3,272,145,000.76元[7] - 2023年度母公司报表销售费用调整前52,443,514.27元，后为49,784,497.67元[7] - 2023年度母公司报表营业成本调整前2,480,176,838.11元，后为2,482,835,854.71元[7]

巨一科技股份有限公司 JEE TECHNOLOGY CO., LTD. JEE TECHNOLOGY CO., LTD. 2024 ESG 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report (@ 网址: www.jee-cn.com (C 电话: 0551-62249007 (図) 邮箱: ir@jee-cn.com TE 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进巨一科技 | 05 | | 数智赋能重构产业基因 13 智造升级激活发展引擎 | | | --- | --- | | 数字化转型实施路径 | 15 | | 获奖荣誉 | 16 | 01 牢铸治理基石 践行合规守正 17 可持续发展 三会治理 23 风险内控 25 商业道德 27 党建引领 29 02 智领科技升级 共创产业协同 创新驱动 31 供应链管理 43 | 供应链管理 | 43 | | --- | --- | | 安全品质保障 | 47 | | 客户服务 | 50 | | 数据安全保护 | 53 | 03 ...

审计委员会会议 - 2024年召开4次会议，审议多项议案[1][2] 审计委员会构成 - 第二届由李勉、尤建新、马文明组成，李勉任召集人[1] 审计评价 - 容诚所具备资格，履职水准和操守良好[3] - 未发现内部审计重大问题，财务报告真实准确完整[4][5] - 内部控制运作符合上市公司治理规范[6]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[18] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额与营收、利润、总资产比例划分等级[14] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财务损失金额划分等级[15] 未来展望 - 2025年公司将落实内控规范，强化监督检查，加大培训力度[18] 其他信息 - 董事长为林巨广，已获董事会授权[19]

审计机构续聘 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘容诚为审计机构议案[5] 审计机构评价 - 审计委员会认为容诚具备资质和能力[4] - 公司认为容诚执业客观公正[3] 审计沟通监督 - 审计前后审计委员会与相关人员多次沟通[5][6] - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[7]

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-011 安徽巨一科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定 了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准方案。经公司董事会薪 酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十八次会 议、第二届监事会第十八次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度监 事薪酬方案的议案》。其中，通过了 2025 年度高级管理人员薪酬方案，2025 年 度董事薪酬方案和监事薪酬方案因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下 一、方案适用对象及适用期限 2、非独立董事薪酬方案 适 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点30分召开[3] - 现场会议在安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3] 议案相关 - 本次股东大会审议2024年年度报告等多项议案[5] - 议案2025年4月25日刊载于指定媒体及网站[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、8[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6、7[8] 时间地点 - 股权登记日为2025年5月12日[11] - 会议登记时间为2025年5月13日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] - 会议登记地点为安徽省合肥市包河区繁华大道5821号公司研发楼3楼董事会办公室[13]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-008 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实 ...

业绩数据 - 2024年度净利润21,318,024.29元[3] - 2024年前三季度派现29,894,085.98元，占比140.23%[3] - 最近三年累计现金分红74,698,842.02元[4] - 最近三年平均净利润 - 11,265,908.40元[4] 财务状况 - 2024年末母公司未分配利润339,107,995.15元[3] 利润分配 - 2024年拟不分配利润、不派现等[2][4] - 2024年利润分配预案待股东大会审议[2][4][6][7][8] 研发投入 - 最近三年累计研发投入771,672,104.63元[5] - 最近三年累计研发投入占比7.21%[5]