上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有 关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 上海步科自动化股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监 督和评价，并对其专业性和独立性进行了评估。我们认为：天健会计师事务所（特 殊普通合伙）的审计工作人员在审计过程中，制定了总体审计策略和具体的审计 计划，为完成审计任务做了充分的准备，按照中国注册会计师审计准则的要求执 行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据；该事务所 认真履行职责，独立、严谨、客观地完成公司委托的审计工作，相关审计意见客 观公正，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。 2、指导内部审计工作 报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作报告和工作计 划，积极督促公司内部审计 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡红智,已充分了解并同意由提名人上海步科自动化股份有限公司董事 会提名为上海步科自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海步科自动 化股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-009 上海步科自动化股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公 司"、"步科股份"、"上海步科"）董事会编制了 2023 年年度募集资金存放与 使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2386 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 2,100 万股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 4 ...

海通证券股份有限公司 关于上海步科自动化股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 （一）保荐机构 海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郑乾国、秦国亮 1 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2386 号）同意，上海步科自动 化股份有限公司（以下简称"步科股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票 2,100 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.34 元，募集资 金总额为人民币 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 38,145.41 万元。本次发行证券已于 2020 年 11 月 12 日在上海证券交易所科创板 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 11 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海步科自动化股份有限公司董事会,现提名彭钦文先生为上海步科 自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海步科自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海步科自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-007 上海步科自动化股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 经审议，监事会认为：公司本次预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交 易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联 交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公 司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响 公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 本次日常关联交易金额预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交易 | 关联人 | 上年预计金额 上年实际发生金 | 预计金额与实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | （万元） 额（万元） | 异较大的原因 | | 接受关联 人提供 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、 公允地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及 下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本 着谨慎性原则，并与公司年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减 值测试并计提了相应的资产减值准备。2023 年度公司计提各类资产减值准备共 计 1,130.05 万元，具体如下： 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-012 上海步科自动化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 三、计提资产减值准备对公司的影响 2023 年公司合并 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-010 上海步科自动化股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为 6,068.34 万元，其中母公司实现净利润 4,976.22 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为人民币 9,379.87 万元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,520.00 万 元（含税），本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润 ...

独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照规定对 公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履行职责的情况 报告如下： 毛明华，男，1963 年出生，中国国籍，郑州航空工业管理专科学校工业会计 专业毕业，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士，非执业注册会计师、 高级会计师职称。1981 年 7 月至 1993 年 7 月历任四川航空液压机械厂财务处会 计、科长、处长；1993 年 7 月至 2001 年 5 月任深圳市南光（集团）股份有限公 司财务部经理、副总经理兼总会计师；2001 年 5 月至 2014 年 2 月任天虹商场股 份有限公司副总经理兼总会计师；2014 年 2 月至 2016 年 9 月任深圳中航商贸有 限公司党委书记兼副 ...

公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海步科自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...