重要内容提示： 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-015 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,064,201 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,064,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.9743 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.9 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-016 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议表决情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事王慷回避本议 案的表决。本议案事项已经独立董事专门会议审议，公司独立董事对 本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2024 年第三次 临时股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：关于延长 2023 年 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-018 深圳市有方科技股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董 事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期自原有效期 届满之日起延长 12 个月，延长后的有效期为 2024 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 22 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股 票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。 本次延长 2023 年度特定向对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期及授权有效期的事项尚需公司股东大会审议通过。 一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票有效期的情况说明 公司于 2023 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议、第三 届监事会第九次会议，并于 2023 年 3 月 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-019 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 13 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 股东大会召开日期：2024年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

会议情况 - 公司第三届董事会独立董事第三次专门会议于2024年2月23日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期》议案获全票通过[3] - 《提请延长授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜有效期》议案获全票通过[5] 议案影响 - 两议案均有利于保障非公开发行股票工作，符合公司和股东利益[2][3]

证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 2 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参 ...

深圳市有方科技股份有限公司 独立董事意见 一、关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的独立意见 公司及子公司预计 2024 年度与关联方之间发生的日常性关联交易，均基于 公司的业务发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据按市场定价进行， 具有必要性和合理性，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性， 公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖。董事会在对该议 案进行表决时，公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》等相关制度的规定。 因此，我们同意公司预计 2024 年度日常性关联交易，并同意将该议案提交 股东大会审议。 二、关于预计公司 2024 年外汇衍生品交易的独立意见 公司开展外汇衍生品交易，是以正常经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，符合公司业务发展需求。公 司董事会审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司及子公司开展折合不超过 2,000 万美元或等值其他货币 额度的外汇衍生品交易业务，并同意将该议案提交股东大会审议。 深圳市有方科技股份有限公司 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-014 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

业绩数据 - 2023年某主体总资产14021.98万元，净资产5579.77万元，营收10662.29万元，净利润1125.41万元[11] - 2023年深圳市万睿智能科技总资产305003.28万元，净资产56555.57万元，营收160794.39万元，净利润24024.79万元[10] - 2023年深圳市有方百为科技总资产101.31万元，净资产 -75.41万元，营收93.52万元，净利润0.62万元[11] - 2023年山东有方物联科技总资产0万元，净资产 -42.57万元，营收0万元，净利润 -42.57万元[12] 关联交易 - 2024年日常关联交易金额预计不超7100万元[3] - 2024年多公司采购额及占比预计，部分上年实际为0[6][7] - 2024年公司及子公司预计向关联方销售产品服务并采购设备技术服务[14] 其他信息 - 关联交易定价遵循公平、自愿、市场化原则[14][18] - 有方科技2024年日常性关联交易额度需经股东大会审议[19] - 保荐机构财通证券对关联交易事项无异议[19]

会议情况 - 公司第三届董事会独立董事第二次专门会议于2024年2月3日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 关联交易 - 会议审议《预计公司2024年日常性关联交易额度》事项[2] - 公司及其全资子公司预计2024年度与多家关联方发生关联交易[2] - 关联交易定价按市场定价进行[2] - 认可该议案并同意提交第三届董事会第二十四次会议审议[3]