证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-083 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310106086242261L 执行事务合伙人：张健、耿磊、张晓荣、朱清滨、杨滢、沈佳云、巢序 成立日期：2013 年 12 月 27 日 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执业资质：（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；（2） 会计师事务所执业证书（编号 31000008）；（3）首批获准从事金融相关审计业务 会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358 号；（4）中国银行间市场交易商 协会会员资格；（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 是否曾从 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-080 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 29 日（星 期三 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为582,294,231.20元，较去年同期下降17.37%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为20,050,965.81元，较去年同期增长127.92%[4] - 公司2023年第三季度研发投入合计为27,972,056.16元，较去年同期下降40.41%[5] - 公司2023年第三季度总资产为4,570,606,175.64元，较去年同期增长0.29%[5] - 公司2023年第三季度收入为1,805,000人民币，同比增长2.35%[9] - 公司2023年第三季度营业总收入达到1,768,828,157.79元，较去年同期增长57.2%[19] - 公司2023年第三季度净利润为9378.88万元，较去年同期增长[20] 股东信息 - 公司前10名股东中，王颖琳持有19,374,117股，潘延庆持有9,687,059股，奚挹清持有9,687,058股[9] - 公司控股股东潘延庆和王颖琳签署了一致行动协议，确保对公司共同控制的稳定性[10] - 张安军持有晶徽投资9.24%的股权，持有精绘投资9.24%的股权[11] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系[13] 资产负债 - 公司2023年第三季度流动资产总额为3,076,818,403.94元，较2022年底略有下降[16] - 公司2023年第三季度固定资产为321,568,521.53元，较去年同期有所增加[17] - 公司2023年第三季度短期借款为1,109,997,730.88元，较上一季度有显著增加[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.21亿元，较去年同期-5.22亿元下降76.4%[23] - 公司2023年第三季度流动负债合计为286.22亿美元，占总负债的89.7%[25] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为136.88亿美元，占总负债和所有者权益总计的30%[26]

上海市广发律师事务所 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：上海先惠自动化技术股份有限公司 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临 时股东大会于 2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分在上海市松江区文翔路 6201 号小昆 山镇社区文化中心三楼 315 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委 派朱萱律师、陈蕾律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-078 上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中 心三楼 315 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,333,443 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,333,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.9483 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 6 ...

东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券" 或"保荐机构"）作为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"先惠技术"、 "公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，负 责先惠技术上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 了持续督导制度，已根据公司的 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 具体情况制定了相应的工作计 | | | | 划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐机构已与公司签署持续督导 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 协议，并报上海证券交易所备案。 | | ...

保荐机构（主承销商） 证券简称：先惠技术 证券代码：688155 上海先惠自动化技术股份有限公司 （上海市松江区小昆山镇光华路 518 号三号厂房） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （注册稿） 二〇二三年九月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 公司声明 | 4 | | 重大事项提示 | 5 | | 释义 | 11 | | 第一节 | 公司基本情况 15 | | | 一、公司概况 15 | | | 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 15 | | | 三、公司所处行业的基本情况及主要特点 17 | | | 四、公司所处行业的竞争情况 27 | | | 五、公司主要业务模式 32 | | | 六、公司主要业务具体情况 36 | | | 七、公司主要资产 38 | | | 八、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施 71 | | | 九、公司现有业务发展安排及未来发展战略 81 | | | 十、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 82 | | 十一、公司 | 2023 年半年度经营业绩变化情况 84 | | 第二节 | 本次证券发行概要 91 | ...

上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 东兴证券股份有限公司 关于 上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层） 二〇二三年九月 3-1-1 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与募集说明书、尽职调查报告中的 含义相同。 特别说明：本发行保荐书中列出的部分数据可能因四舍五入原因与相关单项数据直接计 算在尾数上略有差异。 3-1-3 3-1-2 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 发行保荐书 释义 本发行保荐书中，除非 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-077 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予 登记完成的公告 ●股票期权首次授予登记数量：2,812,320 份 ●股票期权首次授予登记人数：621 人 ●股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （一） 授予日：本激励计划的首次授权日为 2023 年 7 月 19 日 （二） 授予数量：本次授予股票期权总量为 2,812,320 份 （三） 授予人数：本次授予的激励对象人数为 621 人 （四） 本次授予的股票期权的行权价格为每份 54.00 元。 （五） 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 （六） 有效期、等待期和行权安排 1、本激励计划的有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权 全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。 2、股票期权自相应授予之日起至股票期权可行权日之间的时间段为等待期， 激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自相应授予之日起计算。首次授 予股票期权的等待期分别为自首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。若预 留授予股 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 东兴证券股份有限公司 关于 上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层） 二〇二三年九月 3-2-1 上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-2 | 声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 释义 4 | | | 第一节 | 发行人基本情况 5 | | 一、发行人基本情况 5 | | | 二、发行人主营业务、核心技术及研发水平 5 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | | ...