营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为56,599,581.32元，同比下降21.29%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为12,258,142.12元，同比下降63.81%[2] - 2023年第三季度，公司营业总收入为197,988,581.62元，较去年同期222,987,107.89元有所下降[19] - 2023年第三季度，公司营业利润为57,763,987.01元，较去年同期92,075,722.85元有所下降[20] - 2023年第三季度，公司净利润为56,001,367.31元，较去年同期90,848,502.03元有所下降[21] 资产状况 - 总资产为1,881,013,140.12元，较上年度末下降1.44%[3] - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产总额为1,130,015,168.98元，较2022年底有所下降[17] - 公司在2023年第三季度报告中披露，非流动资产总额为750,997,971.14元，较上一年同期有所增长[18] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为40,361,929.08元，较去年同期153,497,497.31元有所下降[22] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-101,529,572.94元，较去年同期-873,949,764.14元有所改善[23] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流出小计为171,037,394.72和164,888,594.11[24] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为-117,546,558.56和55,269,783.93[24] - 2023年第三季度公司期末现金及现金等价物余额为202,806,464.40和228,221,095.58[24] 其他 - 研发投入合计为13,515,175.48元，同比增加57.48%[3] - 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,568,870股，占总股本比例为0.39%[16] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1,796,525.41元[4] - 公允价值变动损益为4,623,165.02元[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期和扣除非经常性损益的净利润分别下降63.81%和68.58%[6][7] - 基本每股收益本报告期和年初至报告期末分别下降62.50%和39.13%[8][9] - 稀释每股收益本报告期和年初至报告期末分别下降62.50%和39.13%[9][10]

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); 陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 本人李祥高,已充分了解并同意由提名人陕西莱特光电材料股份 有限公司董事会提名为陕西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人于璐瑶,已充分了解并同意由提名人陕西莱特光电材料股份 有限公司董事会提名为陕西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西莱特光电材料股份有限公司董事会,现提名王珏为陕 西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西莱特光 电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕 西莱特光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 ...

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司监事会认为：公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作， 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名杨雷先生、赵 晓辉先生和傅斐先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大 会选举。候选人自股东大会选举通过后将与职工代表大会选举出的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体 表决结果如下： 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-041 陕西莱特光电材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及陕西莱特光电 材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，第三届监事会 第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司 5 楼会议室以现场结合通讯的方式召 开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-042 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会换 届事宜，其中非独立董事、独立董事采取累积投票制选举产生。公司第四届董事 会董事将自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 1 公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《陕西莱特光电材料股份有限 公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。 二、监事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会 同意提名杨雷先生、赵晓辉先生、傅斐先生为公司第四届 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西莱特光电材料股份有限公司董事会,现提名卫蝉为陕 西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西莱特光 电材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与陕 西莱特光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份有限公司会议 室。 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-044 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人： ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王珏,已充分了解并同意由提名人陕西莱特光电材料股份有 限公司董事会提名为陕西莱特光电材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易 所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 董事会提名委员会 关于公司第四届董事会独立董事候选人的审核意见 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员 会对第四届董事会独立董事候选人卫婵女士、王珏女士、于璐瑶女士及李祥高先 生的个人履历等相关资料进行了审核，并发表审核意见如下： 1、上述第四届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规和公司章程中规 定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受到中国证监会的行政 处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，亦不存在其他违法违规情形。上述候选人未持有公司股票，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的 任职资格和独立性等要求。 2、上述第四届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识， ...