陕西莱特光电材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召开 2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事以及 第四届监事会非职工代表监事，并与公司2023年10月27日召开的职工代表大会选举 产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届董事会及监事会，任期自公司2023年 第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023年11月15日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关 于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 及《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举产生了公司董事长、副董事长，各 专门委员会委员以及监事会主席，并聘任了公司高级管理人 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件,以及《公司章程》等有关规定,作为 陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,就公司第四届董 事会第一次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 我们认为:公司本次聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司 章程》等有关法律法规的规定,程序合法有效。经对高级管理人员简历及相关资料的 审查,我们认为其均具备担任相应职位的管理能力、专业能力,符合履行相关职责的 要求,未发现其有《公司法》《公司章程》等法律法规中不得担任公司高级管理人员 的情形;其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规要求。 アン年 11月 11日 (本页无正文,为《陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次 会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 李祥高 签 字 : 2023年11月15日 综上,我们一致同意董事会聘任王亚龙先生为公司总 ...

2023 年 11 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司实现营业收入19,798.86万元，归属于母公司所有者的净利润5,600.14万元 [3] - 研发投入3,827.22万元，占营收比例为19.33%，研发费用同比增长51.27% [3] OLED业务进展 - OLED终端材料及中间体收入保持增长，医药中间体及其他业务收入同比下降 [3] - Red Prime材料占OLED面板有机材料采购金额的12%，Green Host材料占10% [3] - Red Host、Green Prime、Blue Prime及Blue Host材料合计占OLED面板有机材料采购金额的23%以上 [3] 产品与技术 - 量产产品：Red Prime材料、Green Host材料稳定供货 [3] - 在研产品：Red Host材料、Green Prime材料、Blue Host材料等在客户端验证测试中 [3] - 技术储备：电容调控技术、寿命提升技术、材料稳定性提升技术等 [4] - 专利布局：覆盖发光层、空穴传输层、空穴阻挡层和电子传输层等核心功能层材料 [4] 产能规划 - 现有产能3吨/年，另有1吨产能储备 [3] - 募投项目"OLED终端材料研发及产业化项目"规划产能15吨/年 [3] 市场前景 - 柔性AMOLED需求预期保持增长，将对公司OLED终端材料业务带来积极影响 [3] - OLED有机材料是OLED面板的核心组成部分，面板厂商对材料专利要求严格 [5]

会议基本信息 - 会议时间为2023年11月9日，地点为陕西莱特光电材料股份有限公司/线上 [2] - 参与单位包括华夏基金、招商基金、华鑫证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书潘香婷、证券事务代表陈潇宇和证券事务专员邓倩 [2] 产品进展 终端材料 - 持续供货头部客户，重点布局红、绿、蓝三色主体材料和发光功能材料，产品结构不断丰富 [2] - Red Prime材料、Green Host材料稳定量产供应，Red Host材料、Green Prime材料、Blue Host材料等新产品已在客户端验证测试 [2][3] OLED中间体 - 着力推进高附加值氘代类产品拓展并取得较大突破，与海外客户签订销售协议并建立长期合作关系 [3] 业绩与产能预期 业绩 - 四季度柔性AMOLED需求预期增长，将对OLED终端材料业务带来积极影响 [3] - 储备产品品类丰富，新产品有望带来新业绩增量 [3] 产能 - 现有产能3吨/年，另有1吨产能储备，相关设备已安装到位 [3] - 募投项目“OLED终端材料研发及产业化项目”规划产能15吨/年，正在进行室内装修及设备采购，将根据市场需求有序释放产能 [3] 材料成本占比 - Red Prime材料占到OLED面板所用OLED有机材料采购金额的12%左右 [3] - Green Host材料占到OLED面板所用OLED有机材料采购金额的10%左右 [3] - Red Host材料、Green Prime材料、Blue Prime材料及Blue Host材料合计占到OLED面板所用OLED有机材料采购金额的23%以上 [3] 市场前景与业绩驱动 市场前景 - OLED可广泛应用于智能手机、电视等领域，市场前景广阔 [3] - 智能手机是第一大应用市场，新市场将持续打开行业增长空间，国内面板厂商全球市场份额持续增长 [3] 业绩驱动 - 包括OLED面板终端应用深入、国内OLED面板厂商市场份额提升以及公司新产品、新客户拓展 [3][4] 其他问题解答 车载领域应用 - OLED在车载领域对比度、形态多样化、安全性等方面优势强，车载所用终端材料性能要求高 [4] - 不同领域对OLED器件性能要求有差异，但材料开发技术目的一致 [4] - 公司有系列化产品布局，可根据客户需求推出新材料 [4] 专利要求 - 面板厂商对OLED有机材料有严格专利要求，公司提供的终端材料均为自有专利产品 [4] 技术突破 - 早期通过专利技术引进实现国内终端材料领域从0到1的突破，后经消化吸收再创新积累研发成果并建立自有专利体系 [4] 下单节奏与订单能见度 - 客户按季度下发需求预测并滚动更新，一般提前一个月正式下单 [4] - 公司OLED终端材料订单能见度约为一个月 [4]

公司基本信息 - 证券简称莱特光电，代码 688150 [1] - 公司为陕西莱特光电材料股份有限公司 [2] - 投资者关系活动包括特定对象调研、分析师会议等多种类型 [2] - 参与单位有德邦证券、平安证券等 [2] - 会议时间为 2023 年 11 月 3 日和 7 日 [2] - 会议地点在陕西莱特光电材料股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书潘香婷等 [2] 经营情况 - 截至 2023 年第三季度，公司实现营业收入 5600.14 万元，归属于母公司所有者的净利润 19798.86 万元 [2] - OLED 终端材料及中间体收入增长，医药中间体及其他业务收入同比下降 [2] 业务进展 OLED 终端材料 - 持续供货头部客户，重点布局红、绿、蓝三色主体材料和发光功能材料，产品结构丰富 [3] - Red Prime 材料、Green Host 材料稳定量产供应，Red Host 材料等新产品在客户端验证测试 [3] OLED 中间体 - 推进高附加值氘代类产品拓展取得突破，与海外客户签订销售协议并建立长期合作关系 [3] 材料占比 - Red Prime 材料占 OLED 面板所用 OLED 有机材料采购金额的 12% 左右 [3] - Green Host 材料占 10% 左右 [3] - Red Host 材料等合计占 23% 以上 [3] 专利要求 - 面板厂商对 OLED 有机材料有严格专利要求，公司提供的 OLED 终端材料均为自有专利产品 [3] 毛利率情况 - 截至 2023 年第三季度，公司 OLED 终端材料毛利率在 70% 以上，保持稳定 [3] - 通过升级迭代推出新产品、工艺优化等降本增效措施减少老产品价格下降对毛利率的影响 [3] 预期及产能 预期 - 终端品牌新机发布和国产化进程加速将带动国产 OLED 面板出货量和市场份额提升，进而带动 OLED 终端材料需求增长 [3] 产能 - 现有产能 3 吨/年，另有 1 吨产能储备，相关设备已安装到位 [4] - 募投项目“OLED 终端材料研发及产业化项目”规划产能 15 吨/年，正在进行室内装修及设备采购 [4] 下单节奏 - 客户按季度下发需求预测并滚动更新，一般提前一个月正式下单 [4]

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 2023 年 11 月 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案 | 1：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 8 | 会议须知 为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《陕西莱特 光电材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定， 特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-046 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理王亚龙先生，副总经理孙 占义先生，研发总工程师冯震先生，董事会秘书潘香婷女士，财务总监陈凤侠女 士，独立董事卫婵女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/19j4qgN6Ubm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2023 年 11 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 ...

财务表现 - 2023年第三季度公司实现营业收入19,798.86万元，归属于母公司所有者的净利润5,600.14万元 [2] - OLED终端材料及中间体收入保持增长，医药中间体及其他业务收入同比下降 [2] - OLED终端材料毛利率保持在70%以上 [4] 产品与技术 - OLED终端材料持续供货头部客户，重点布局红、绿、蓝三色主体材料和发光功能材料 [3] - Red Prime材料、Green Host材料稳定量产供应 [3] - Red Host材料、Green Prime材料、Blue Host材料等新产品在客户端验证测试 [3] - 公司拥有电容调控技术、寿命提升技术等核心技术，涵盖OLED材料全产业链 [3] - 专利布局完善，覆盖OLED核心功能层材料 [3] 市场占比 - Red Prime材料占OLED面板有机材料采购金额的12% [3] - Green Host材料占OLED面板有机材料采购金额的10% [3] - Red Host、Green Prime、Blue Prime及Blue Host材料合计占比23%以上 [3] 产能规划 - 现有产能3吨/年，另有1吨产能储备 [4] - 募投项目"OLED终端材料研发及产业化项目"规划产能15吨/年 [4] 市场前景 - OLED应用领域广泛，智能手机是第一大应用市场 [4] - 折叠屏、平板、电脑、车载显示等新市场持续增长 [4] - 国内面板厂商在全球OLED市场份额持续提升 [4] - OLED终端材料国产化率仍较低，公司有望实现更多品类国产替代 [4]

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-045 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、实施回购股份进展 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,568,870 股，占公司总股本 402,437,585 股的比例为 0.39%，回购成交的最高价为 17.98 元/股，最低价为 16.58 元/股，成交总金额为 27,117,781.93 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的规定。 三、其他事项 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下 ...