董监高薪酬方案 - 2024年4月26日审议通过2025年度董监高薪酬方案[2] - 适用对象为公司董监高，期限2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事2025年度薪酬10万元/年[3] - 基本年薪月发，独董津贴季发，按实际任期算[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣，方案需股东大会通过[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行17,543,860股，每股发行价106.19元，募集资金总额186,298.25万元，净额174,219.58万元[3] - 截至2024年12月31日，公司共使用募集资金38,592.64万元[6] 项目资金 - 募集资金投资项目计划使用150,000.00万元，超募资金24,219.58万元[5] - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目拟用80,545.53万元，已使用10,838.72万元[6] - 研发中心建设项目拟用52,385.28万元，已使用2,515.80万元[6] - 补充流动资金拟用17,069.19万元，已使用9,803.13万元[6] - 超募资金已使用15,434.99万元[6] 项目变更 - 研发中心建设项目实施主体由创稷医疗调整为近岸科技，实施地点变更为上海浦东新区伽利略路11号1幢[2] - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目和研发中心建设项目预定可使用状态时间延至2026年9月[15,24,25] 项目优势 - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目顺应政策号召，可实现技术创新、提升竞争力[18,19] - 研发中心建设项目可提升公司研发实力和市场竞争力[21] - 公司拥有7大综合性技术平台、23项核心技术，为项目提供技术基础[21] 项目进展 - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目建筑工程主体建设基本完工，生产设备采购等逐步进行[19] 审批情况 - 公司2025年4月26日召开会议审议通过相关议案[24] - 监事会同意本次变更部分募投项目实施地点及延期事项[26] - 保荐机构对本次变更事项无异议[27]

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议[1] - 各次会议分别审议相关报告及事项[1][2] 审计意见 - 容诚会计师事务所具备业务审计资格和服务能力[2] - 公司财务报告真实准确完整[2] - 2024年内部控制有效[3] - 关联交易符合规定[4]

往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0648 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本专项说明仅供近岸蛋白年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 1 关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0648 号 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州近岸蛋白质科技股 份有限公司（以下简称近岸蛋白）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，能勤勉尽责[1] - 专项意见发布于2025年4月29日[1]

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-017 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的企业会计准则、解释与通知要求 等有关文件做出调整。 本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 根据财政部发布的企业会计准则、解释与通知要求，苏州近岸蛋白质科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次 会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。现将 具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排 的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、20 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] - 对公司同行业上市公司审计客户12家[2] 风险相关 - 2023年9月21日判决容诚在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[3] - 近三年容诚受监督管理等措施若干次，63名从业人员受处罚若干次[3] 审计意见 - 容诚认为公司财报合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司认为容诚执业坚持独立审计原则，履行职责[5] 保险情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2]

募集资金情况 - 2022年9月公司实际募集资金174219.58万元[12] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入38592.64万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额142968.85万元[13] 资金使用明细 - 截至2024年12月31日，置换自筹资金1315.85万元，投入项目13354.52万元，补流24203.13万元，股份回购1034.99万元[15] - 2024年公司无募投项目先期投入及置换情况[17] - 截至2024年12月31日，无使用闲置募集资金暂时补流情况[18] 投资情况 - 2024年10月15日同意用不超10亿元闲置资金买投资产品，期限12个月[20] - 截至2024年12月31日，未到期大额存单95178.53万元[20] 超募资金情况 - 超募资金24219.58万元，拟用7200万元永久补流，占比29.73%[22] - 截至2024年12月31日，7200万元永久补流资金转出[22] 项目投资情况 - 诊断核心原料及创新诊产业化项目承诺投资30545.53万元，2024年投入45.80万元，累计投入838.72万元[32] - 运营中心建设项目承诺投资52385.28万元，2024年投入932.36万元，累计投入515.80万元[32] - 承诺投资项目补流部分承诺投资50000万元，2024年投入195.39万元，累计投入3157.63万元[32] 其他情况 - 截至2024年12月31日，无超募资金用于在建及新项目、使用节余募集资金、募集资金投向变更情况[23][24][26] - 截至2024年12月31日，无募集资金使用及管理违规情形[27]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 缺陷标准与结果 - 财务和非财务报告内控缺陷评价标准一致[13][14] - 报告期内公司无各类内控缺陷且整改完成[15][16][17]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数为12家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] 法律诉讼 - 2023年9月21日，就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[3] 合规情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[3] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] 审计结论 - 出具标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表公允反映2024年财务状况及经营成果等[4] 报告审议 - 2025年4月26日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计轮换 - 报告期间按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师[7]